是指与洗钱活动做斗争的所有行为,包括防止洗钱结果实现的事前预防行为,和对洗钱行为的法律责任进行认定的事后惩处行为。
预防和及时发现洗钱活动,追查并没收犯罪所得,遏制洗钱犯罪及其上游犯罪,维护经济安全和社会稳定。
指与洗钱活动做斗争的所有行为,包括防止洗钱结果实现的事前预防行为,和对洗钱行为的法律责任进行认定的事后惩处行为。
是事前预防行为,是对洗钱活动的事前防范措施。
第1题:
中华人民共和国反洗钱法》规定,在调查可疑交易活动时,调查人员不得少于3人。( 对吗
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第2题:
第3题:
《中华人民共和国反洗钱法》对反洗钱是如何定义的?
第4题:
《中华人民共和国反洗钱法》立法宗旨是什么?
第5题:
《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。
第6题:
《中华人民共和国反洗钱法》的立法宗旨是什么?
第7题:
《中华人民共和国反洗钱法》中“短期”、“长期”、“大量”、“频繁”用语的含义如何?
第8题:
我国反洗钱法律采用狭义上的客户身份识别制度概念。
第9题:
第10题:
第11题:
第12题:
对
错
第13题:
第14题:
第15题:
《中华人民共和国反洗钱法》所称的金融机构是指哪些机构?
第16题:
2007年,我国首部专门的反洗钱法律()正式生效。
第17题:
《中华人民共和国反洗钱法》共几章、几条?
第18题:
简述《中华人民共和国反洗钱法》所称反洗钱含义。
第19题:
《中华人民共和国反洗钱法》是我国第一部关于反洗钱的专门性什么法律。()
第20题:
第21题:
《中华人民共和国反洗钱法》
《金融机构反洗钱规定》
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
第22题:
第23题:
第24题: