单选题在实践中，人民银行下列哪级机构没有反洗钱调查权？（）A 总行、上海总部B 分行、营业管理部、省会（首府）城市中心支行C 副省级城市中心支行D 地市级城市中心支行

题目
单选题
在实践中，人民银行下列哪级机构没有反洗钱调查权？（）
A

总行、上海总部

B

分行、营业管理部、省会（首府）城市中心支行

C

副省级城市中心支行

D

地市级城市中心支行

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1.中专门规定了“反洗钱调查”一章，明确了中国人民银行总行或者其省一级分支机构有权向金融机构调查核实可疑交易活动，从而使中国人民银行的反洗钱调查权有了明确的法律依据。()

2.并不是中国人民银行所有分支机构都有对金融机构的反洗钱行政调查权，但其所有分支机构都有反洗钱监督、检查权。()

3.《反洗钱法》中专门规定了“反洗钱调查”一章，明确了中国人民银行或者其省一级分支机构有权向金融机构调查核实可疑交易活动，从而使人民银行的反洗钱调查权有了明确的法律依据。此题为判断题(对，错)。

4.《中华人民共和国反洗钱法》中专门规定了“反洗钱调查”一章，明确了中国人民银行总行或者其省一级分支机构有权向金融机构调查核实可疑交易活动，从而使中国人民银行的反洗钱调查权有了明确的法律依据。()

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  • 第1题：

    中国人民银行省一级分支机构在实施反洗钱调查时,需要中国人民银行其他省一级分支机构协助调查的,可以填写《反洗钱协助调查申请表》,报请()批准。

    A.中国人民银行

    B.需要协助调查的省一级分支机构

    C.本行(部)行长(主任)

    D.本行(部)主管副行长(副主任)


    参考答案：A

  • 第2题：

    下列说法中,不正确的()。

    A、国务院反洗钱行政主管部门县一级派出机构不具有反洗钱行政处罚权

    B、国务院反洗钱行政主管部门设区的市一级以上派出机构不具有反洗钱调查权

    C、国务院反洗钱行政主管部门县一级派出机构可以对辖内金融机构实施反洗钱现场检查

    D、国务院反洗钱行政主管部门部分省一级派出机构不具有反洗钱调查权


    参考答案：D

  • 第3题：

    以下哪种关于反洗钱及反恐融资协查概念的表述是正确的?()

    A.金融机构依法协助人民银行或省一级派出机构进行反洗钱的调查

    B.金融机构依法协助人民银行进行反洗钱的调查

    C.金融机构依法协助人民银行各级机构进行反洗钱的调查

    D.金融机构依法协助人民银行或其他司法、执法机关进行反洗钱的调查


    正确答案：D

  • 第4题：

    用于现场调查的反洗钱调查通知书必须加盖中国人民银行或者其省一级分支机构的公章，而用于书面调查的反洗钱调查通知书只要加盖中国人民银行或者其省一级分支机构反洗钱部门的公章即可。


    正确答案:错误

  • 第5题：

    《反洗钱法》中专门规定了“反洗钱调查”一章，明确了中国人民银行或者其省一级分支机构有权向金融机构调查核实可疑交易活动，从而使人民银行的反洗钱调查权有了明确的法律依据。


    正确答案:正确

  • 第6题：

    《反洗钱法》对中国人民银行分支机构反洗钱职责主要规定了（）

    • A、监督检查权
    • B、调查权
    • C、处罚权
    • D、机构审批权

    正确答案:A,B,C

  • 第7题：

    中国人民银行省一级分支机构在反洗钱调查（现场调查）时，拥有询问权、查阅权、复制权、封存权和临时冻结权。


    正确答案:错误

  • 第8题：

    关于反洗钱调查，下列哪一级机构可以向金融机构进行调查（）

    • A、中国银行业监督管理委员会
    • B、人民银行在设区的市一级的派出机构
    • C、中国保险监督管理委员会
    • D、人民银行省一级派出机构

    正确答案:D

  • 第9题：

    多选题
    关于《反洗钱调查通知书》，下列说法正确的是（）
    A

    调查组在实施反洗钱调查前，应制作《反洗钱调查通知书》，并加盖中国人民银行或者其省一级分支机构的公章

    B

    调查通知书是法律规定的反洗钱调查的核心形式要件，是在人民银行和金融机构之间正式产生行政法律关系（调查权和配合义务）的基础

    C

    加盖中国人民银行或者其省一级分支机构的公章是反洗钱调查通知书的合法要件

    D

    《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》分别制定了两种不同格式的反洗钱调查通知书，分别适用于现场调查和书面调查

    E

    由于法律依据不同，两种反洗钱调查通知书的法律效力是不同的


    正确答案： C,B
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    中国人民银行或者其省一级分支机构的调查权有严格的限制，具体表现为（）
    A

    被调查机构的限制：反洗钱调查权仅适用于金融机构

    B

    调查客体的限制：反洗钱调查的客体仅限于可疑交易活动

    C

    调查措施的限制：人民银行在现场调查时，仅可使用法定措施

    D

    每种调查措施均有严格限制

    E

    《反洗钱法》对调查手段的执行程序进行了严格细致的规定


    正确答案： A,B,C,D,E
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    下列对金融机构违反反洗钱法律、规章的行为没有行政处罚权的机构是（）
    A

    人民银行总行

    B

    市中心支行

    C

    省一级分行

    D

    县（市）支行


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    判断题
    用于现场调查的反洗钱调查通知书必须加盖中国人民银行或者其省一级分支机构的公章，而用于书面调查的反洗钱调查通知书只要加盖中国人民银行或者其省一级分支机构反洗钱部门的公章即可。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 用于现场调查的反洗钱调查通知书和用于书面调查的反洗钱调查通知书均必须加盖中国人民银行或者其省一级分支机构的公章。

  • 第13题：

    下列对金融机构违反反洗钱法律、规章的行为没有行政处罚权的机构是()。

    A、人民银行总行

    B、市中心支行

    C、省一级分行

    D、县(市)支行


    参考答案：D

  • 第14题：

    中国人民银行省一级分支机构在实施反洗钱调查时,需要中国人民银行其他省一级分支机构协助调查的,可以填写(),报请中国人民银行批准。

    A、《反洗钱协助调查申请表》

    B、《反洗钱调查通知书》

    C、《反洗钱调查审批表》

    D、《反洗钱调查报告表》


    参考答案：A

  • 第15题：

    中国人民银行省一级分支机构在实施反洗钱调查时，需要中国人民银行其他省一级分支机构协助调查的，可以填写《反洗钱协助调查申请表》，报请（）批准（）

    • A、中国人民银行
    • B、需要协助调查的省一级分支机构
    • C、本行（部）行长（主任）
    • D、本行（部）主管副行长（副主任）

    正确答案:A

  • 第16题：

    中国人民银行或者其省一级分支机构的调查权有严格的限制，具体表现为（）

    • A、被调查机构的限制：反洗钱调查权仅适用于金融机构
    • B、调查客体的限制：反洗钱调查的客体仅限于可疑交易活动
    • C、调查措施的限制：人民银行在现场调查时，仅可使用法定措施
    • D、每种调查措施均有严格限制
    • E、《反洗钱法》对调查手段的执行程序进行了严格细致的规定

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第17题：

    在实践中，反洗钱调查的主体包括（）

    • A、中国人民银行总行
    • B、公安机关
    • C、中国人民银行省一级分支机构
    • D、中国人民银行地市级城市中心支行
    • E、中国人民银行县支行

    正确答案:A,C

  • 第18题：

    《反洗钱法》规定调查人员在调查可疑交易活动时应出示“合法证件”。《金融机构反洗钱规定》将其具体为“执法证”，在实践中，即为中国人民银行执法证。


    正确答案:正确

  • 第19题：

    人民银行下列哪个机构没有反洗钱调查权？（）

    • A、上海总部
    • B、杭州中心支行
    • C、宁波市中心支行
    • D、金华市中心支行

    正确答案:D

  • 第20题：

    判断题
    中国人民银行省一级分支机构在反洗钱调查（现场调查）时，拥有询问权、查阅权、复制权、封存权和临时冻结权。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 中国人民银行省一级分支机构在反洗钱调查（现场调查）时，拥有询问权、查阅权、复制权和封存权权，临时冻结权只有中国人民银行拥有。

  • 第21题：

    判断题
    《反洗钱法》规定调查人员在调查可疑交易活动时应出示“合法证件”。《金融机构反洗钱规定》将其具体为“执法证”，在实践中，即为中国人民银行执法证。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    《反洗钱法》对中国人民银行分支机构反洗钱职责主要规定了（）
    A

    监督检查权

    B

    调查权

    C

    处罚权

    D

    机构审批权


    正确答案： D,C
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    人民银行下列哪个机构没有反洗钱调查权？（）
    A

    上海总部

    B

    杭州中心支行

    C

    宁波市中心支行

    D

    金华市中心支行


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

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