单选题金融机构在向中国人民银行当地分支机构或当地公安部门报送重点可疑交易报告的同时，需在（）字段中对报告的重要程度做出说明。A 可疑行为描述B 采取措施C 可疑交易特征D 可疑程度

题目
单选题
金融机构在向中国人民银行当地分支机构或当地公安部门报送重点可疑交易报告的同时，需在（）字段中对报告的重要程度做出说明。
A

可疑行为描述

B

采取措施

C

可疑交易特征

D

可疑程度

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1.按照《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》,金融机构发现涉恐资金交易应只向()报告。A、中国反洗钱检测分析中心和中国人民银行当地分支机构B、当地反恐部门C、当地公安机关D、当地安全机关

2.按照《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》，金融机构发现涉恐资金交易应向()部门报告A.中国反洗钱监测分析中心B.中国人民银行当地分支机构C.当地公安机关D.当地安全机关

3.可疑交易报告,按照报送渠道和情报价值分为两类:一类是通过反洗钱监测系统以“总对总”的方式向人民银行反洗钱监测中心报送的可疑交易报告。另一类是除及时向中国反洗钱监测中心报送可疑资金交易报告外,对于严重危害国家安全或者影响社会稳定等情形的可疑交易报告,还应同时向当地人民银行报送。我们称之为()A.异常可疑交易报告B.重点可疑交易报告C.一般可疑交易报告D.加强性可疑交易报告

4.根据《金融机构反洗钱规定》，金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当()。A、及时以书面形式向中国人民银行当地分支机构报告B、及时以书面形式向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告C、及时以书面形式向中国人民银行当地分支机构或当地公安机关报告D、及时以书面形式向当地公安机关报告

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  • 第1题：

    重点可疑交易报告,金融机构除及时向中国反洗钱监测中心报送外,还应同时向()报送。

    A.当地人民银行分支机构

    B.上一级反洗钱部门

    C.当地检察院

    D.当地法院


    参考答案：A

  • 第2题：

    《反洗钱非现场监管办法》的金融机构可疑交易报告情况统计表中“当期可疑交易报告”指()

    A.向侦查机关报告的可疑交易报告

    B.报告期内所有可疑交易报告

    C.向当地公安机关报告的可疑交易报告

    D.向人民银行当地分支机构报告的可疑交易报告


    答案：B

  • 第3题：

    金融机构发现大额、可疑交易涉嫌犯罪的，应当及时向（）报告。

    • A、当地法院
    • B、当地检察部门
    • C、当地公安部门
    • D、当地政府主管

    正确答案:C

  • 第4题：

    金融机构在向中国人民银行当地分支机构或当地公安部门报送重点可疑交易报告的同时，需在（）字段中对报告的重要程度做出说明。

    • A、可疑行为描述
    • B、采取措施
    • C、可疑交易特征
    • D、可疑程度

    正确答案:D

  • 第5题：

    报送重点可疑交易报告的途径是：（）。

    • A、由网点在填报可疑交易报告时，关注程度选择“03重点可疑”后上报分行
    • B、由网点填报重点可疑客户基本情况表和明细表向合规部报送，获得同意后，方在反洗钱系统中填报可疑交易报告，关注程度选择“03重点可疑”后上报分行。
    • C、由网点填报重点可疑客户基本情况表和明细表向人民银行报送。

    正确答案:B

  • 第6题：

    银行分行重点可疑交易认定小组经综合分析各营业机构和分行业务条线上报的材料后，对认定为重点可疑交易的，向（）报送并确保上报内容一致。

    • A、中国人民银行当地分支机构和总行
    • B、中国人民银行当地分支机构和银监会当地分支机构
    • C、中国人民银行当地分支机构和国家外汇管理局当地分支机构
    • D、银监会当地分支机构和总行

    正确答案:A

  • 第7题：

    对经分析识别认为属于重大可疑交易的，金融机构在向中国反钱监测分析中心报告的同时，应向（）报告。

    • A、中国人民银行当地分支机构
    • B、当地公安机关
    • C、当地检察机关
    • D、当地法院

    正确答案:A

  • 第8题：

    下列有关反洗钱非现场监管不正确的有（）

    • A、有关金融机构反洗钱内部控制制度建设情况应按年度向中国人民银行或者当地分支机构报告
    • B、有关金融机构执行客户身份识别制度的情况，应按季度汇总统计并向中国人民银行或者当地分支机构报告
    • C、人民银行或当地分支机构可以要求金融机构按季度汇总报送有关报告可以交易情况
    • D、向中国人民银行及其分支机构报告涉嫌犯罪的情况金融机构应按年度向人民银行或者当地分支机构报告

    正确答案:D

  • 第9题：

    根据《金融机构反洗钱规定》，金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当及时以书面形式向（）报告。

    • A、中国人民银行当地分支机构
    • B、中国人民银行当地分支机构和当地公安机关
    • C、中国人民银行当地分支机构或当地公安机关
    • D、当地公安机关

    正确答案:B

  • 第10题：

    单选题
    可疑程度为重点的可疑交易报告应向（）报送。
    A

    中国人民银行

    B

    总行

    C

    公安机关

    D

    同时报告总行和人民银行当地分支机构


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    对经分析识别认为属于重大可疑交易的，金融机构在向中国反钱监测分析中心报告的同时，应向（）报告。
    A

    中国人民银行当地分支机构

    B

    当地公安机关

    C

    当地检察机关

    D

    当地法院


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    金融机构发现大额、可疑交易涉嫌犯罪的，应当及时向（）报告。
    A

    当地法院

    B

    当地检察部门

    C

    当地公安部门

    D

    当地政府主管


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    《金融机构反洗钱规定》规定,在中国人民银行省一级分支机构对可疑交易进行调查期间,对客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,金融机构应当立即向()报告。

    A、中国人民银行反洗钱局

    B、中国人民银行当地分支机构

    C、中国反洗钱监测分析中心

    D、当地公安部门


    参考答案：B

  • 第14题：

    金融机构的报送重点可疑交易报告，需在“采取措施”字段中对报告的（）做出说明。

    • A、类别
    • B、重要程度
    • C、处理情况
    • D、金额

    正确答案:C

  • 第15题：

    金融机构在向中国人民银行当地分支机构或当地公安部门报送重点可疑交易报告的同时，须确保将该可疑交易报告按报文格式要求向（）报告。

    • A、国家外汇管理局
    • B、公安部
    • C、中国反洗钱监测分析中心
    • D、银监会

    正确答案:C

  • 第16题：

    金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌洗钱犯罪的，应当如何处理？（）

    • A、及时以书面形式向中国人民银行当地分支机构报告
    • B、及时以书面形式向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告
    • C、及时以书面形式向中国人民银行当地分支机构和中国反洗钱监测中心
    • D、及时以书面形式向当地公安机关报告

    正确答案:B

  • 第17题：

    金融机构在履行客户身份识别义务时，应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告以下可疑行为？


    正确答案: （1）客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的。
    （2）对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所及其他相关替代性信息的。
    （3）客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的。
    （4）采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的。
    （5）履行客户身份识别义务时发现的其他可疑行为。

  • 第18题：

    可疑程度为重点的可疑交易报告应向（）报送。

    • A、中国人民银行
    • B、总行
    • C、公安机关
    • D、同时报告总行和人民银行当地分支机构

    正确答案:D

  • 第19题：

    金融机构的分支机构应将大额、可疑资金交易情况，按照中国人民银行和国家外汇管理局有关资金交易报告程序的规定，报送（），同时上报其上级单位。

    • A、人民银行或者外汇管理局当地分支机构
    • B、国家外汇管理总局
    • C、中国人民银行
    • D、国家外汇管理局当地分支机构

    正确答案:A

  • 第20题：

    根据《金融机构反洗钱规定》，金融机构在履行反洗钱的义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当及时以书面形式向（）报告。

    • A、中国人民银行当地分支机构
    • B、中国人民银行当地分支机构和当地公安机关
    • C、中国人民银行当地分支机构或当地公安机关
    • D、当地公安机关

    正确答案:B

  • 第21题：

    判断题
    金融机构向人民银行当地分支机构或当地公安部门报送某一重点可疑交易报告后，可不再向中国反洗钱监测分析中心报告同一信息。（）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 正解：金融机构向人民银行当地分支机构或当地公安部门报送某一重点可疑交易报告 后，应向中国反洗钱监测分析中心报告同一信息。

  • 第22题：

    单选题
    金融机构在向中国人民银行当地分支机构或当地公安部门报送重点可疑交易报告的同时，需在（）字段中对报告的处理情况做出说明。
    A

    可疑行为描述

    B

    采取措施

    C

    可疑交易特征

    D

    可疑程度


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    金融机构的报送重点可疑交易报告，需在“采取措施”字段中对报告的（）做出说明。
    A

    类别

    B

    重要程度

    C

    处理情况

    D

    金额


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    单选题
    金融机构在向中国人民银行当地分支机构或当地公安部门报送重点可疑交易报告的同时，须确保将该可疑交易报告按报文格式要求向（）报告。
    A

    国家外汇管理局

    B

    公安部

    C

    中国反洗钱监测分析中心

    D

    银监会


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

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