多选题根据《支付机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》中规定，特约商户的身份基本信息包括特约商户的（）。A名称、地址、经营范围B可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件的名称、号码和有效期限。C组织机构代码D控股股东或实际控制人、法定代表人或授权办理业务人员的姓名、有效身份证件的种类、号码、有效期限

题目
多选题
根据《支付机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》中规定，特约商户的身份基本信息包括特约商户的（）。
A

名称、地址、经营范围

B

可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件的名称、号码和有效期限。

C

组织机构代码

D

控股股东或实际控制人、法定代表人或授权办理业务人员的姓名、有效身份证件的种类、号码、有效期限

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1.收单机构对特约商户开展培训的方式包括()A、在收单业务正式开展前，收单机构应对特约商户开展业务操作培训B、业务开展后，根据特约商户的经营特点和风险等级定期开展后续培训C、在业务开展时，根据具体业务对商户进行培训。D、在收单业务正式开展前，收单机构应对特约商户开展风险管理培训

2.根据陕西省农村金融机构收单业务管理办法的规定，特约商户出现哪些情况，收单社（行）应采取暂缓全部或部分交易资金结算、中止特约商户银联卡业务受理措施？

3.特约商户包括（）A、实体商户B、互联网商户C、虚拟商户D、第三方支付

4.（2018年）根据支付结算法律制定的规定，下列关于银行卡收单机构对特约商户管理的表述中，正确的有（　）。A.特约商户是单位的，其收单银行结算账户可以使用个人银行结算账户 B.对特约商户实行实名制管理 C.对实体特约商户与网络特约商户分别进行风险评级 D.对实体特约商户收单业务实行本地化经营，不得跨省域开展收单业务

更多“根据《支付机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》中规定，特约商户的身份基本信息包括特约商户的（）。”相关问题

  • 第1题：

    下列情形，银行和支付机构不得为特约商户提供T+0资金结算服务的是（）。

    • A、特约商户入网不满60日
    • B、特约商户入网不满90日
    • C、特约商户入网后连续正常交易不满30日
    • D、特约商户入网后连续正常交易不满60日

    正确答案:B,C

  • 第2题：

    根据监管机构规定，收单银行应当建立特约商户管理制度，根据（）和业务特点对商户实行分类管理，严格控制交易处理程序和退款程序，不得因与特约商户有其他业务往来而降低对特约商户交易的检查要求。

    • A、商户规模
    • B、商户类型
    • C、商户法人情况
    • D、商户经营业绩

    正确答案:B

  • 第3题：

    根据《支付机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》中规定，特约商户的身份基本信息包括特约商户的（）。

    • A、名称、地址、经营范围
    • B、可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件的名称、号码和有效期限。
    • C、组织机构代码
    • D、控股股东或实际控制人、法定代表人或授权办理业务人员的姓名、有效身份证件的种类、号码、有效期限

    正确答案:A,B,C,D

  • 第4题：

    收单机构应当建立特约商户信息管理系统，记录（）

    • A、特约商户名称和经营地址
    • B、特约商户身份资料信息
    • C、特约商户类别
    • D、结算手续费标准、收单银行结算账户信息

    正确答案:A,B,C,D

  • 第5题：

    根据网上支付客户类型的不同，网上特约商户分为（）和（）商户。


    正确答案:B2C、B2B

  • 第6题：

    商户基本信息管理功能中“建立”“修改”“撤销”交易只能在（）办理。

    • A、特约商户管理网点
    • B、联社本*部
    • C、特约商户上级管理机构
    • D、全辖任何机构

    正确答案:B

  • 第7题：

    单选题
    （）主要是根据商户申请材料核定商户类别码和商户结算手续费率，并出具审批同意或否定意见。
    A

    特约商户准入

    B

    特约商户调查

    C

    特约商户审核

    D

    特约商户审批


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    多选题
    在贷款账户可支付的金额范围内，客户可根据“借贷通”申请的有关协议约定，在建设银行（）等进行订单支付。
    A

    银行卡特约商户

    B

    银联卡特约商户

    C

    电子银行特约商户

    D

    网上商城商户


    正确答案： D,C
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    多选题
    特约商户按在商品或服务交易中买卖双方的性质分为（）。
    A

    B2C特约商户

    B

    B2B特约商户

    C

    C2B特约商户

    D

    C2C特约商户


    正确答案： B,A
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    问答题
    根据陕西省农村金融机构收单业务管理办法的规定，特约商户出现哪些情况，收单社（行）应采取暂缓全部或部分交易资金结算、中止特约商户银联卡业务受理措施？

    正确答案： （1）收单社（行）提出调单时，特约商户拒绝配合或不能在规定的时限内提交有效交易单据。
    （2）收单社（行）有合理理由认定交易存在可疑处，或有合理根据怀疑特约商户违反协议或有欺诈行为。
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    法人机构要根据商户信用状况规定是否预先收取特约商户款项的业务有（）。
    A

    持卡人对特约商户的退单

    B

    商户长款

    C

    手工退货

    D

    手工预授权完成


    正确答案： A,D
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    下列情形，银行和支付机构不得为特约商户提供T+0资金结算服务的是（）。
    A

    特约商户入网不满60日

    B

    特约商户入网不满90日

    C

    特约商户入网后连续正常交易不满30日

    D

    特约商户入网后连续正常交易不满60日


    正确答案： B,D
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    折扣型特约商户、辅助型特约商户、叠加型特约商户、深化型特约商户都属于国寿鹤卡特约商户的类型。（）


    正确答案:正确

  • 第14题：

    特约商户按结算帐户性质分为（）。

    • A、对公特约商户
    • B、特惠商户
    • C、个人特约商户
    • D、积分商户
    • E、外卡特约商户

    正确答案:A,C

  • 第15题：

    县级联社操作商户基本信息管理交易中对特约商户（）时，不必经过市联社批准。

    • A、查询特约商户基本信息
    • B、修改特约商户基本信息
    • C、撤销特约商户基本信息
    • D、建立特约商户基本信息

    正确答案:A

  • 第16题：

    根据网上特约商户是否存在下属二级商户，农行网上特约商户分为（）。

    • A、B2C业务和B2B业务
    • B、手机支付和电话支付
    • C、电子账单业务和基金直销业务
    • D、网上普通类商户和网上平台类商户

    正确答案:D

  • 第17题：

    根据网上特约商户是否存在下属二级商户，网上特约商户分为（）和（）。


    正确答案:网上平台类商户、网上普通类商户

  • 第18题：

    多选题
    中国支付清算协会、银行卡清算机构应当建立健全特约商户信息管理系统，组织银行、支付机构详细记录特约商户的（）。对于同一特约商户或者同一个人控制的特约商户反复更换服务机构等异常状况的，银行和支付机构应当审慎为其提供服务。
    A

    申请服务情况

    B

    基本信息

    C

    启动服务情况

    D

    终止服务情况

    E

    合规风险状况


    正确答案： A,C
    解析： 暂无解析

  • 第19题：

    填空题
    根据网上支付客户类型的不同，网上特约商户分为（）和（）商户。

    正确答案： B2C、B2B
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    多选题
    收单机构在与特约商户建立业务关系时，应采取以下哪些身份识别措施（）。
    A

    留存特约商户有效身份证件的复印件或影印件

    B

    对已建立业务关系的特约商户，可适当放宽身份识别措施

    C

    登记特约商户身份基本信息

    D

    核实特约商户有效身份证件


    正确答案： B,A
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    多选题
    对网上特约商户管理执行情况的自律监管主要包括（）。
    A

    是否按照规定积极发展网上特约商户，在签订的协议中是否明确双方的权力和义务

    B

    发展特约商户是否按照规定执行审批和报备制度

    C

    所有特约商户的资料是否齐全，是否加强了对特约商户的日常维护、监督和管理，发现异常是否及时处理

    D

    对特约商户的经营项目是否进行严格的审查，账目往来是否合规


    正确答案： A,C
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    以下有关网上支付分类说法正确的有（）？
    A

    根据支付客户的类型不同，网上支付分为B2C业务、B2B业务和C2C业务。

    B

    根据支付客户的类型不同，网上支付分为B2C业务和B2B业务。

    C

    根据网上特约商户是否存在下属二级商户，网上特约商户分为网上综合类商户和网上普通类商户。

    D

    根据网上特约商户是否存在下属二级商户，网上特约商户分为网上平台类商户和网上普通类商户。


    正确答案： A,B
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    填空题
    根据网上特约商户是否存在下属二级商户，网上特约商户分为（）和（）。

    正确答案： 网上平台类商户、网上普通类商户
    解析： 暂无解析

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