单选题对于中风险等级的客户，各机构应每（）对客户资料信息进行审核和更新。A 年B 半年C 季D 月

第1题：

第2题：

第3题：

第4题：

银行机构应当根据客户或者账户的风险等级，定期审核本机构保存的客户基本信息，对本机构风险等级最高的客户或者账户，至少每（）进行一次审核。

• A、一月
• B、三月
• C、半年
• D、一年

正确答案:C

第5题：

金融机构应当根据客户或者账户的风险等级，定期审核本金融机构保存的客户基本信息，对风险等级较高客户或者账户的审核应严于对风险等级较低客户或者账户的审核。对本金融机构风险等级最高的客户或者账户，至少（）进行一次审核。

• A、每月
• B、每季
• C、每半年
• D、每年

正确答案:C

第6题：

对高风险等级客户应采取强化识别措施，开户机构至少每半年对客户基本信息进行一次审核，及时更新客户资料。（）

正确答案:正确

第7题：

从业机构应当采取持续的客户身份识别措施，审核客户身份资料和交易记录，及时更新客户身份识别相关的证明文件、数据和信息，确保客户正在进行的交易与从业机构所掌握的（）等匹配。对于高风险客户，从业机构应当采取合理措施了解其资金来源，提高审核频率。

• A、客户资料
• B、客户业务
• C、风险状况

正确答案:A,B,C

第8题：

基金管理公司对于（）的客户，至少每半年应进行一次审核，更新客户身份基本信息和相关信息。

• A、低风险等级客户
• B、中等风险等级客户
• C、高风险类别
• D、无风险客户

正确答案:C

第9题：

第10题：

第11题：

第12题：

第13题：

第14题：

第15题：

各级经营机构应根据客户的洗钱风险等级，定期审核、更新客户的身份基本信息，持续关注客户的日常经营活动和交易情况。对高风险等级的客户，至少（）审核一次；对中、低风险等级的客户至少（）审核一次。

• A、每年；每两年
• B、每月；每半年
• C、每季度；每年
• D、每月；每季度

正确答案:C

第16题：

对于低风险等级客户，各单位应开展持续性的客户身份识别，关注客户的交易情况，及时提示客户更新资料信息，并定期对客户信息进行核对更新，对个人客户，应至少每（）进行一次集中核对。

• A、季度
• B、半年
• C、一年
• D、三年

正确答案:D

第17题：

对于中风险等级的客户，各机构应每（）对客户资料信息进行审核和更新。

• A、年
• B、半年
• C、季
• D、月

正确答案:A

第18题：

金融机构应当根据客户或者账户的风险等级，定期审核本金融机构保存的客户基本信息，对于高风险的客户或账户，至少应（）审核一次。

• A、每季度
• B、每半年
• C、每一年
• D、每三年

正确答案:B

第19题：

金融机构应当根据客户或者账户的风险等级，定期审核本金融机构保存的客户基本信息，对风险等级较高客户或者账户的审核应严于对风险等级较低客户或者账户的审核。

正确答案:正确

第20题：

第21题：

第22题：

第23题：