单选题金融情报机构的性质决定了金融情报机构必须具有（）A 绝对独立性B 相对独立性C 依附性D 纯技术性

题目
单选题
金融情报机构的性质决定了金融情报机构必须具有（）
A

绝对独立性

B

相对独立性

C

依附性

D

纯技术性

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1.指出金融情报机构的三项核心功能?

2.目前,在多少个国家和地区设立了金融情报机构?

3.下列描述中，哪些是属于执法型金融情报机构的特征：A.在执法机构内设立金融情报机构B.这种类型的金融情报机构与其他执法机构的关系将更加密切C.执法机构也更加容易获得金融情报机构得到的信息并用于调查，增强了信息的可用性D.通常具有执法部门本身所具有的执法权力E.选择这种设置的国家通常属于大陆法系

4.从国际经验看,金融情报机构的组织模式大致有哪几类?

参考答案和解析
正确答案： D
解析： 暂无解析
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  • 第1题：

    金融情报机构在反洗钱体系中具有枢纽作用。

    此题为判断题(对，错)。


    正确答案：√

  • 第2题：

    金融情报机构必须对接收的所有报告进行实时分析。

    此题为判断题(对，错)。


    正确答案：×
    金融情报机构可以使用一些内部标准区分出所有报告的优先级来，只处理那些最重要的报告。

  • 第3题：

    下列描述中，哪些是属于混合型金融情报机构的特征？（）

    • A、设置的目的是为了获得将所有因素结合在一起的优势
    • B、一些金融情报机构结合了行政型和执法型金融情报机构的特点
    • C、还有一些金融情报机构将海关和警察部门的权力结合在一起
    • D、来自于各种监管和执法机构的员工都在金融情报机构里办公，但同时继续分别拥有原隶属机构的权力
    • E、选择这种设置的国家通常属于大陆法系

    正确答案:A,B,C,D

  • 第4题：

    金融情报机构的义务包括（）

    • A、保密
    • B、为执法和监管部门提供情报和技术支持
    • C、金融情报机构的信息反馈
    • D、向国家提交年度报告

    正确答案:A,B,C,D

  • 第5题：

    从历史的角度来看，金融情报机构的实际的运行先于其（）的形成。


    正确答案:概念

  • 第6题：

    简述金融情报机构的类型。


    正确答案: 金融情报机构按设置大致可分为四类：行政型、执法型、司法型或诉讼型，以及“混合型”。

  • 第7题：

    执法型金融情报机构通常不具有执法部门本身所具有的执法权力。


    正确答案:错误

  • 第8题：

    从国际反洗钱实践来看，金融情报机构指的是什么？


    正确答案: 金融情报机构是国际上对反洗钱信息机构的泛称，是洗钱线索的汇集中心，承担收集、分析大额和可疑交易信息的职责，是反洗钱工作机制的重要组成部分。

  • 第9题：

    问答题
    简述金融情报机构的类型。

    正确答案： 金融情报机构按设置大致可分为四类：行政型、执法型、司法型或诉讼型，以及“混合型”。
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    金融情报机构的性质决定了金融情报机构必须具有（）
    A

    绝对独立性

    B

    相对独立性

    C

    依附性

    D

    纯技术性


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    下列描述中，哪些是属于执法型金融情报机构的特征？（）
    A

    在执法机构内设立金融情报机构

    B

    这种类型的金融情报机构与其他执法机构的关系将更加密切

    C

    执法机构也更加容易获得金融情报机构得到的信息并用于调查，增强了信息的可用性

    D

    通常具有执法部门本身所具有的执法权力

    E

    选择这种设置的国家通常属于大陆法系


    正确答案： D,C
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    判断题
    金融情报机构必须对接收的所有报告进行实时分析。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 金融情报机构可以使用一些内部标准区分出所有报告的优先级来，只处理那些最重要的报告。

  • 第13题：

    执法型金融情报机构通常不具有执法部门本身所具有的执法权力。

    此题为判断题(对，错)。


    正确答案：×
    执法型金融情报机构通常具有执法部门本身所具有的执法权力。

  • 第14题：

    下列描述中，哪些是属于混合型金融情报机构的特征：

    A.设置的目的是为了获得将所有因素结合在一起的优势

    B.一些金融情报机构结合了行政型和执法型金融情报机构的特点

    C.还有一些金融情报机构将海关和警察部门的权力结合在一起

    D.来自于各种监管和执法机构的员工都在金融情报机构里办公，但同时继续分别拥有原隶属机构的权力

    E.选择这种设置的国家通常属于大陆法系


    正确答案：ABCD

  • 第15题：

    金融情报机构的英文简写为（）

    • A、FATF
    • B、Egmont Group
    • C、FIU
    • D、CAMLMAC

    正确答案:C

  • 第16题：

    金融情报机构的性质决定了金融情报机构必须具有（）

    • A、绝对独立性
    • B、相对独立性
    • C、依附性
    • D、纯技术性

    正确答案:B

  • 第17题：

    金融情报机构在反洗钱体系中具有（）作用。


    正确答案:枢纽

  • 第18题：

    司法型或（）金融情报机构建立在国家的司法系统里，并且通常具有检察部门的权限。


    正确答案:诉讼型

  • 第19题：

    金融情报机构“分析”信息的目的不仅仅限于发现（）线索。


    正确答案:犯罪

  • 第20题：

    填空题
    司法型或（）金融情报机构建立在国家的司法系统里，并且通常具有检察部门的权限。

    正确答案： 诉讼型
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    下列哪种类型的金融情报机构，可以使执法机构更加容易获得金融情报机构得到的信息并用于调查？（）
    A

    行政型

    B

    执法型

    C

    司法型或诉讼型

    D

    混合型


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    填空题
    金融情报机构在反洗钱体系中具有（）作用。

    正确答案： 枢纽
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    判断题
    执法型金融情报机构通常不具有执法部门本身所具有的执法权力。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 执法型金融情报机构通常具有执法部门本身所具有的执法权力。

  • 第24题：

    多选题
    金融情报机构的义务包括（）
    A

    保密

    B

    为执法和监管部门提供情报和技术支持

    C

    金融情报机构的信息反馈

    D

    向国家提交年度报告


    正确答案： C,A
    解析： 暂无解析

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