单选题反洗钱检查人员在检查工作中，应严格按检查程序开展检查工作。恪守（）、公正、有效的原则。A 客观B 公平C 公开D 保密

题目
单选题
反洗钱检查人员在检查工作中，应严格按检查程序开展检查工作。恪守（）、公正、有效的原则。
A

客观

B

公平

C

公开

D

保密

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1.检查人员的工作职责是()。A.协助组长对检查人员进行分工，制定现场检查实施方案，组织开展现场检查。B.审核确定检查样本，适时调整检查重点、方法，控制检查进度、质量。C.复核检查工作底稿、检查证据，指导检查人员开展检查工作。D.搜集检查证据。

2.会计检查工作中检查对象应严格执行以下哪些工作制度（）A、认真查验、核实检查人员提供的检查证件B、对符合规定手续的会计检查应积极配合并为其提供必要的条件C、对进入营业区、凭证库、档案库、现金库等场所的会计检查人员应严格办理相关手续，但如遇总行突击检查等事项时可以后补相关手续D、认真登记检查人员查阅的档案资料，检查结束后对交还的资料应认真核实，确保资料真实完整

3.只有用电检查程序（）后才能确保用电检查工作的有效性。

4.简述机要通信检查人员在监督检查工作中应坚持的原则及具体要求。

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  • 第1题：

    在开展安全检查工作中，发现违反安全规定的问题时，应当如何处理？


    正确答案: 应当及时纠正或者限期改正；发现事故隐患应当责令有关单位立即排除，在重大事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的，应当责令暂时停止有关工作。

  • 第2题：

    网上银行反洗钱工作纳入稽核监督检查工作范围，各相关部门应采取常规检查和专项检查相结合的方式，分层次、有重点地开展反洗钱检查监督，及时发现和整改反洗钱工作中的问题。


    正确答案:正确

  • 第3题：

    检查人员开展检查工作时，不履行登记手续的，被查单位有权予以拒绝。


    正确答案:正确

  • 第4题：

    各业务部门应确定至少（）名专职或兼职反洗钱检查人员，负责本业务条线的反洗钱检查工作。

    • A、1
    • B、2
    • C、3
    • D、4

    正确答案:A

  • 第5题：

    开展反洗钱检查工作时，反洗钱领导小组负责（）。

    • A、督导和协调全行反洗钱检查工作的开展
    • B、组织推动全行各专业条线反洗钱检查工作有效实施
    • C、统筹管理各专业反洗钱检查工作
    • D、按照监管部门要求定期对全行反洗钱工作进行稽核，包括对业务条线（部室）和分支机构反洗钱工作的稽核

    正确答案:A

  • 第6题：

    合规风险检查工作应遵循“（）、有效”原则。

    • A、独立
    • B、客观
    • C、公正
    • D、以上均是

    正确答案:D

  • 第7题：

    会计检查人员在执行检查工作时，应严格执行检查相关手续，实施明查时应同时出示检查证（或检查介绍信）和（）。

    • A、身份证
    • B、工作证
    • C、证明
    • D、检查通知

    正确答案:A

  • 第8题：

    单选题
    反洗钱检查人员在检查工作中，应遵守工作纪律不包括：（）。
    A

    坚持回避制度

    B

    保守秘密

    C

    严格按检查程序开展检查工作

    D

    不必严格按照检查方案实施检查


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    问答题
    简述机要通信检查人员在监督检查工作中应坚持的原则及具体要求。

    正确答案： 各项检查情况必须如实记录和反馈，并限期整改。检查工作要坚持“权威性、强制性、严肃性、不搞特殊性”的原则，各级检查人员要做到既坚持原则、高度负责、敢于纠正、敢抓敢管，又要掌握好的管理方法和工作方法，严格执行检查标准、公平、公正的落实考核制度，真正树立检查工作的权威性，确保机要件传递安全畅通。
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    合规风险检查工作应遵循“（）、有效”原则。
    A

    独立

    B

    客观

    C

    公正

    D

    以上均是


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    开展反洗钱检查工作时，稽核部门负责（）。
    A

    本条线反洗钱检查工作的计划制订与组织实施

    B

    组织推动全行各专业条线反洗钱检查工作有效实施

    C

    统筹管理各专业反洗钱检查工作

    D

    按照监管部门要求定期对全行反洗钱工作进行稽核，包括对业务条线（部室）和分支机构反洗钱工作的稽核


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    各业务部门应确定至少（）名专职或兼职反洗钱检查人员，负责本业务条线的反洗钱检查工作。
    A

    1

    B

    2

    C

    3

    D

    4


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    反洗钱检查人员在检查工作中，应遵守工作纪律不包括：（）。

    • A、坚持回避制度
    • B、保守秘密
    • C、严格按检查程序开展检查工作
    • D、不必严格按照检查方案实施检查

    正确答案:D

  • 第14题：

    用电检查人员按持证级别，在供电营业区内规定的电压等级用电客户从事用电检查工作，不得（）从事用电检查工作。


    正确答案:超越级别或擅自超出区域

  • 第15题：

    检查工作中应注意的问题（）

    • A、检查要客观公正
    • B、检查要实事求是
    • C、检查必须与指导相结合
    • D、检查要有针对性

    正确答案:A,B,C

  • 第16题：

    开展反洗钱检查工作应遵循（）、公正、有效、保密的原则。

    • A、客观
    • B、谨慎
    • C、合作
    • D、公平

    正确答案:A

  • 第17题：

    银行开展反洗钱协查应遵循合法、效率、（）的原则。

    • A、保密
    • B、公开
    • C、守密
    • D、公正

    正确答案:A

  • 第18题：

    安全技术检查工作原则中内紧是指检查人员要有敌情观念，要有（）等。

    • A、高度的警惕性和责任心
    • B、紧张的工作作风
    • C、严密的检查程序
    • D、处置突发事件的应急措施

    正确答案:A,B,C,D

  • 第19题：

    单选题
    银行开展反洗钱协查应遵循合法、效率、（）的原则。
    A

    保密

    B

    公开

    C

    守密

    D

    公正


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    单选题
    开展反洗钱检查工作时，合规部门负责（）。
    A

    按照监管部门要求定期对全行反洗钱工作进行稽核，包括对业务条线（部室）和分支机构反洗钱工作的稽核

    B

    组织推动全行各专业条线反洗钱检查工作有效实施

    C

    统筹管理各专业反洗钱检查工作

    D

    本条线反洗钱检查工作的计划制订与组织实施


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    开展反洗钱检查工作时，反洗钱领导小组负责（）。
    A

    督导和协调全行反洗钱检查工作的开展

    B

    组织推动全行各专业条线反洗钱检查工作有效实施

    C

    统筹管理各专业反洗钱检查工作

    D

    按照监管部门要求定期对全行反洗钱工作进行稽核，包括对业务条线（部室）和分支机构反洗钱工作的稽核


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    会计检查人员在执行检查工作时，应严格执行检查相关手续，实施明查时应同时出示检查证（或检查介绍信）和（）。
    A

    身份证

    B

    工作证

    C

    证明

    D

    检查通知


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    开展反洗钱检查工作应遵循（）、公正、有效、保密的原则。
    A

    客观

    B

    谨慎

    C

    合作

    D

    公平


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

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