多选题反洗钱调查涉及封存的程序包括（）A会同在场的金融机构工作人员查点清楚B当场开列清单一式二份C调查人员和在场的金融机构工作人员签名或者盖章D封存清单的交付，一份交金融机构，一份附卷备查E封存满一个月的，自动解除封存

第1题：

第2题：

在反洗钱调查结束阶段的主要工作是（）

• A、制作反洗钱调查报告表，提出调查处理意见
• B、反洗钱调查报告表的批准
• C、解除封存（针对调查中采取了封存措施的情况）
• D、报案（针对需要报案的情况）
• E、立卷归档

正确答案:A,B,C,D,E

第3题：

银行配合开展反洗钱调查的权利包括（）

• A、拒绝调查的权利
• B、核对、补充和更正询问笔录的权利
• C、清点及封存清单的权利
• D、逾期自动解除冻结的权利

正确答案:A,B,C,D

第4题：

关于反洗钱调查中的封存措施，以下说法错误的是（）

• A、调查组可以对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损被封存的文件、资料予以封存
• B、封存期间，金融机构可以根据需要转移、隐藏、篡改或者毁损被封存的文件、资料
• C、调查人员封存文件、资料时，应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚、当场开列《反洗钱调查封存清单》
• D、调查人员不能对封存的文件、资料进行拍照或扫描。

正确答案:B,D

第5题：

反洗钱调查中封存的适用条件有哪些？

正确答案: （1）中国人民银行或者其省一级派出机构在调查可疑交易活动；（2）可疑交易活动需要进一步核查；（3）经国务院反洗钱行政主管部门或者经其授权的派出机构负责人批准；（4）被调查的文件、资料可能被转移、隐藏、篡改或者毁损。

第6题：

调查人员需要封存文件、资料时，反洗钱人员应该核对（）。

• A、《反洗钱协查封存清单》
• B、《反洗钱材料封存清单》
• C、《反洗钱调查封存清单》
• D、《反洗钱资料封存清单》

正确答案:C

第7题：

金融机构配合开展反洗钱调查的权利包括（）

• A、调查人员违反规定程序的，金融机构有拒绝调查的权利。
• B、核对、补充和更正讯问笔录的权利。
• C、清点及封存清单的权利。
• D、逾期自动解除冻结的权利。

正确答案:A,B,C,D

第8题：

第9题：

第10题：

第11题：

第12题：

第13题：

反洗钱调查涉及封存的程序包括（）

• A、会同在场的金融机构工作人员查点清楚
• B、当场开列清单一式二份
• C、调查人员和在场的金融机构工作人员签名或者盖章
• D、封存清单的交付，一份交金融机构，一份附卷备查
• E、封存满一个月的，自动解除封存

正确答案:A,B,C,D

第14题：

对反洗钱调查中已封存的文件、资料、保险业金融机构应强化保管措施，避免受到自然或人为的毁损、破坏，严禁任何人员擅自启用或改动，在何种情况下可正式解除封存。（）

• A、《反洗钱调查封存清单》期满后
• B、封存48小时后，未接到继续封存通知的
• C、按照《解除封存通知书》后
• D、保险业金融机构根据实际判断不需继续封存的

正确答案:C

第15题：

关于反洗钱调查的程序，下列说法正确的是（）

• A、我国《反洗钱法》和《金融机构反洗钱规定》（2006）规定了反洗钱调查的所有程序和调查措施
• B、科学合理的调查程序，能保障反洗钱调查的顺利进行，提高行政效率
• C、科学合理的调查程序，能保障反洗钱调查的合法性，确保行政相对人的合法权益不受侵害
• D、反洗钱调查程序是指反洗钱调查主体在调查过程中所采用的方式和所遵循的步骤的总称

正确答案:B,C,D

第16题：

关于银行配合开展反洗钱调查的权利，下列表述错误的是（）。

• A、调查人员违反规定程序时，银行无权拒绝调查
• B、核对、补充和更正询问笔录的权利
• C、逾期自动解除被冻结账户的权利
• D、清点及封存反洗钱调查资料清单的权利

正确答案:A

第17题：

反洗钱调查的措施包括（）

• A、询问
• B、查阅
• C、复制
• D、封存
• E、临时冻结

正确答案:A,B,C,D,E

第18题：

《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》的主要内容包括（）

• A、详细规定了反洗钱调查的程序
• B、规范了各种调查措施的具体操作
• C、统一了与反洗钱调查有关的法律格式文书
• D、只规定了反洗钱调查实施阶段的主要程序和调查措施
• E、规定了反洗钱调查的原则

正确答案:A,B,C,E

第19题：

反洗钱调查的手段有（）.

• A、询问
• B、查阅、复制
• C、封存
• D、临时冻结

正确答案:A,B,C,D

第20题：

第21题：

第22题：

第23题：