多选题具有中国特色的反洗钱机制包括（）A以防为主B打防结合C密切协作D高效务实

题目
多选题
具有中国特色的反洗钱机制包括（）
A

以防为主

B

打防结合

C

密切协作

D

高效务实

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1.《反洗钱法》中规定反洗钱信息交流机制包含哪两方面内容?

2.反洗钱内控体系包括( )。A.内控制度体系B.组织架构体系C.监督考核机制D.以上都是

3.具有中国特色的建筑美学史主要包括:()、()、()。

4.我国的反洗钱工作机制的模式是什么?

参考答案和解析
正确答案： D,A
解析： 暂无解析
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  • 第1题：

    纵观反洗钱法律制度的发展，其基本特点包括：

    A.从单纯打击转向预防和打击并重

    B.洗钱犯罪的内涵和外延不断扩大

    C.以金融机构为核心主体，包括特定非金融机构的洗钱预防制度不断完善

    D.反洗钱国际合作机制日益重要

    E.反洗钱工作机制和信息情报机构发挥重要作用


    正确答案：ABCDE

  • 第2题：

    公安部与人民银行建立的反洗钱合作机制，包括()

    A.联络协调机制

    B.案件联合督办制度

    C.情报定期会商制度

    D.信息共享制度


    正确答案：ABCD

  • 第3题：

    《中国2008-2012年反洗钱战略》确定的内容包括（ ）。

    A.2012年前，构建符合国际标准和中国国情的反洗钱工作体制
    B.建立完善的反洗钱和反恐怖融资法律法规体系
    C.建立覆盖金融业和特定非金融行业的可疑资金交易监测网
    D.创建具有中国特色的“以防为主、打防结合、密切协作、高效务实”的反洗钱机制
    E.维护正常的金融管理秩序和社会秩序

    答案：A,B,C,D,E
    解析：
    《中国2008-2012年反洗钱战略》确定，2012年前，构建符合国际标准和中国国情的反洗钱工作体制；建立完善的反洗钱和反恐怖融资法律法规体系；建立覆盖金融业和特定非金融行业的可疑资金交易监测网，创建具有中国特色的“以防为主、打防结合、密切协作、高效务实”的反洗钱机制，有效防范、打击洗钱等犯罪活动，维护正常的金融管理秩序和社会秩序，保障国家利益和经济安全。

  • 第4题：

    银行业金融机构在反洗钱方面应承担的义务包括（　　）。

    A.建立内部反洗钱机制及工作流程
    B.及时报告大额和可疑交易
    C.建立客户身份资料和交易记录
    D.协助反洗钱调查
    E.对反洗钱工作信息保密

    答案：A,B,C,D,E
    解析：
    银行金融机构在反洗钱方面承担了相应的义务，以防止不法分子利用金融机构犯罪，如建立内部反洗钱机制工作流程，建立客户身份资料和交易记录，从制度上反洗钱并使得任何一笔交易都可以追溯。同时也要积极配合反洗钱调查工作，如及时报告大额和可疑交易，协助反洗钱调查，对反洗钱工作信息保密。

  • 第5题：

    灾害救助管理机制经过长期探索和实践，我国逐步构建了具有中国特色的灾害救助管理机制，主要包括哪几项机制？


    正确答案: （一）灾情信息报告机制
    （二）灾情信息会商机制
    （三）灾害预警预报机制
    （四）灾害应急响应机制
    （五）部门应急联动机制
    （六）救灾资金投入机制
    （七）救灾物资储备机制
    （八）灾区恢复重建机制
    （九）救灾社会动员机制
    （十）国际交流合作机制

  • 第6题：

    总行反洗钱岗位资格考试内容不包括（）。

    • A、反洗钱法律法规
    • B、反洗钱内控制度
    • C、反洗钱培训机制
    • D、反洗钱实务操作

    正确答案:C

  • 第7题：

    公安部与人民银行建立的反洗钱合作机制，包括（）

    • A、联络协调机制
    • B、案件联合督办制
    • C、情报定期会商制度
    • D、信息共享制度

    正确答案:A,B,C,D

  • 第8题：

    反洗钱监管的协调合作包括（）

    • A、反洗钱工作部际联席会议
    • B、反洗钱的国际合作
    • C、反洗钱国际情报交流
    • D、反洗钱联合执法
    • E、反洗钱协调机制

    正确答案:B,E

  • 第9题：

    多选题
    《中国2008-2012年反洗钱战略》确定，创建具有中国特色的（  ）的反洗钱机制，有效防范、打击洗钱等犯罪活动。
    A

    以防为主

    B

    打防结合

    C

    密切协作

    D

    高效务实

    E

    严重处罚


    正确答案： A,C
    解析：

  • 第10题：

    单选题
    总行反洗钱岗位资格考试内容不包括（）。
    A

    反洗钱法律法规

    B

    反洗钱内控制度

    C

    反洗钱培训机制

    D

    反洗钱实务操作


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    下列具有中国特色的反洗钱机制说法不正确的是（）
    A

    以防为主

    B

    打防结合

    C

    密切协作

    D

    积极主动


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    填空题
    具有中国特色的建筑美学史主要包括：（）、（）、（）。

    正确答案： 建筑审美思想史,建筑艺术史,建筑风格史
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    反洗钱监管的协调合作包括反洗钱的国际合作和反洗钱协调机制。

    此题为判断题(对，错)。


    正确答案：√

  • 第14题：

    具有中国特色的反洗钱机制包括()

    A.以防为主

    B.打防结合

    C.密切协作

    D.高效务实


    正确答案：ABCD

  • 第15题：

    《中国2008--2012年反洗钱战略》确定，2012年前建立覆盖金融业和特定非金融行业的可疑资金交易监测网，创建具有中国特色的( )的反洗钱机制，有效防范、打击洗钱等犯罪活动，维护正常的金融管理秩序和社会秩序，保障国家利益和经济安全。

    A.以防为主
    B.打防结合
    C.密切协作
    D.以打为主
    E.高效务实

    答案：A,B,C,E
    解析：
    《中国2008--2012年反洗钱战略》确定，2012年前，构建符合国际标准和中国国情的反洗钱工作体制；建立完善的反洗钱和反恐怖融资法律法规体系；建立覆盖金融业和特定非金融行业的可疑资金交易监测网，创建具有中国特色的“以防为主、打防结合、密切协作、高效务实”的反洗钱机制，有效防范、打击洗钱等犯罪活动，维护正常的金融管理秩序和社会秩序，保障国家利益和经济安全。

  • 第16题：

    《中国2008—2012年反洗钱战略》确定，创建具有中国特色的( )的反洗钱机制，有效防范、打击洗钱等犯罪活动。


    A.以防为主

    B.打防结合

    C.密切协作

    D.高效务实

    E.严重处罚

    答案：A,B,C,D
    解析：
    《中国2008--2012年反洗钱战略》确定，2012年前，构建符合国际标准和中国国情的反洗钱工作体制；建立完善的反洗钱和反恐怖融资法律法规体系；建立覆盖金融业和特定非金融行业的可疑资金交易监测网，创建具有中国特色的“以防为主、打防结合、密切协作、高效务实”的反洗钱机制，有效防范、打击洗钱等犯罪活动，维护正常的金融管理秩序和社会秩序，保障国家利益和经济安全。

  • 第17题：

    经过长期探索和实践，我国逐步构建了具有中国特色的灾害救助管理机制，其主要内容不包括（）。

    • A、灾害预警预报机制
    • B、应急生活紧急救助机制
    • C、救灾物资储备机制
    • D、救灾资金投入机制

    正确答案:B

  • 第18题：

    下列具有中国特色的反洗钱机制说法不正确的是（）。

    • A、以防为主
    • B、打防结合
    • C、密切协作
    • D、积极主动

    正确答案:D

  • 第19题：

    各级行应当按照反洗钱预防、监控制度的要求，建立（），确保各类金融从业人员及时了解反洗钱监管政策、反洗钱内控要求、反洗钱新方法、反洗钱新技术、洗钱风险变动情况等方面的反洗钱工作信息。

    • A、反洗钱定期抽查机制
    • B、反洗钱上岗考试机制
    • C、反洗钱知识竞赛
    • D、反洗钱培训长效机制

    正确答案:D

  • 第20题：

    纵观反洗钱法律制度的发展，其基本特点包括（）

    • A、从单纯打击转向预防和打击并重
    • B、洗钱犯罪的内涵和外延不断扩大
    • C、以金融机构为核心主体，包括特定非金融机构的洗钱预防制度不断完善
    • D、反洗钱国际合作机制日益重要
    • E、反洗钱工作机制和信息情报机构发挥重要作用

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第21题：

    多选题
    反洗钱监管的协调合作包括（）
    A

    反洗钱工作部际联席会议

    B

    反洗钱的国际合作

    C

    反洗钱国际情报交流

    D

    反洗钱联合执法

    E

    反洗钱协调机制


    正确答案： B,A
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    公安部与人民银行建立的反洗钱合作机制，包括（）
    A

    联络协调机制

    B

    案件联合督办制

    C

    情报定期会商制度

    D

    信息共享制度


    正确答案： A,D
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    具有中国特色的反洗钱机制包括（）
    A

    以防为主

    B

    打防结合

    C

    密切协作

    D

    高效务实


    正确答案： B,D
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    多选题
    我国当前对金融机构反洗钱内部控制制度的要求主要包括以下几个方面？（）
    A

    建立完整的反洗钱内控系统，从程序上保障反洗钱义务的履行

    B

    从机构和人员上保障反洗钱义务的有效履行

    C

    建立内部监督检查机制，督促反洗钱义务的有效履行

    D

    建立员工的培训制度

    E

    将反洗钱措施的制定作为金融机构准入及增设的审查内容


    正确答案： E,A
    解析： 暂无解析

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