判断题《金融机构反洗钱规定》是反洗钱调查的法律依据之一。A 对B 错
题目
对
错
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参考答案和解析
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第1题：
根据《反洗钱法》的规定，金融机构应当配合反洗钱调查，如实提供有关文件和资料。()
参考答案：√
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第2题：
《金融机构反洗钱规定》是金融机构反洗钱工作的基础法律制度，确定了金融机构反洗钱工作的基本法律框架。《金融机构反洗钱规定》规定了金融机构反洗钱的()的制度
A、反洗钱的工作原则
B了解客户制度
C大额现金交易报告制度
D、可疑交易报告制度
E、保存记录制度
参考答案：BCDE
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第3题：
反洗钱调查的客体仅限于：（）
- A、可疑交易活动
- B、可疑交易主体
- C、金融机构的内控制度
- D、金融机构遵守反洗钱规定的情况
正确答案:A -
第4题：
关于反洗钱调查的程序，下列说法正确的是（）
- A、我国《反洗钱法》和《金融机构反洗钱规定》（2006）规定了反洗钱调查的所有程序和调查措施
- B、科学合理的调查程序，能保障反洗钱调查的顺利进行，提高行政效率
- C、科学合理的调查程序，能保障反洗钱调查的合法性，确保行政相对人的合法权益不受侵害
- D、反洗钱调查程序是指反洗钱调查主体在调查过程中所采用的方式和所遵循的步骤的总称
正确答案:B,C,D -
第5题：
《反洗钱法》中专门规定了“反洗钱调查”一章，明确了中国人民银行或者其省一级分支机构有权向金融机构调查核实可疑交易活动，从而使人民银行的反洗钱调查权有了明确的法律依据。
正确答案:正确 -
第6题：
金融机构反洗钱工作的法律依据有（）
- A、《反洗钱法》
- B、《金融机构反洗钱规定》
- C、《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》
- D、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
正确答案:A,B,C,D -
第7题：
根据《反洗钱法》的规定，反洗钱调查中的询问对象是（）
- A、金融机构主管
- B、金融机构有关人员
- C、非金融机构工作人员
- D、金融机构反洗钱工作人员
正确答案:B -
第8题：
金融机构保存的信息资料涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的，金融机构应将其保存至反洗钱调查工作结束。
正确答案:正确 -
第9题：
多选题根据《反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》，金融机构应履行的反洗钱义务包括（）？A建立反洗钱内控制度
B开展反洗钱宣传培训
C遵守反洗钱保密规定
正确答案： B,A解析： 暂无解析 -
第10题：
判断题金融机构保存的信息资料涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的，金融机构应将其保存至反洗钱调查工作结束。A对
B错
正确答案： 对解析： 暂无解析 -
第11题：
判断题反洗钱调查的法律依据只有《反洗钱法》。A对
B错
正确答案： 错解析： 反洗钱调查的法律依据包括《反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》等。 -
第12题：
多选题关于反洗钱调查的程序，下列说法正确的是（）A我国《反洗钱法》和《金融机构反洗钱规定》（2006）规定了反洗钱调查的所有程序和调查措施
B科学合理的调查程序，能保障反洗钱调查的顺利进行，提高行政效率
C科学合理的调查程序，能保障反洗钱调查的合法性，确保行政相对人的合法权益不受侵害
D反洗钱调查程序是指反洗钱调查主体在调查过程中所采用的方式和所遵循的步骤的总称
正确答案： A,B解析： 暂无解析 -
第13题：
《反洗钱法》中专门规定了“反洗钱调查”一章，明确了中国人民银行或者其省一级分支机构有权向金融机构调查核实可疑交易活动，从而使人民银行的反洗钱调查权有了明确的法律依据。
此题为判断题(对，错)。
正确答案：√
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第14题：
制定《金融机构反洗钱规定》的目的和法律依据是什么？
正确答案：为了预防洗钱活动，规范反洗钱监督管理行为和金融机构的反洗钱工作，维护金融秩序。 根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国中国人民银行法》等有关法律、行政法规，制定《金融机构反洗钱规定》。
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第15题：
《反洗钱法》主要规定了（）等方面的法律规定。
- A、反洗钱监督管理
- B、金融机构反洗钱义务
- C、反洗钱调查
- D、反洗钱国际合作
- E、法律责任
正确答案:A,B,C,D,E -
第16题：
《金融机构反洗钱规定》是反洗钱调查的法律依据之一。
正确答案:正确 -
第17题：
反洗钱调查的法律依据只有《反洗钱法》。
正确答案:错误 -
第18题：
根据《反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》，金融机构应履行的反洗钱义务包括（）？
- A、建立反洗钱内控制度
- B、开展反洗钱宣传培训
- C、遵守反洗钱保密规定
正确答案:A,B,C -
第19题：
金融机构接受反洗钱调查的有关规定是什么？
正确答案: 国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构发现可疑交易活动，需要调查核实的，可以向金融机构进行调查，金融机构应当予以配合，如实提供有关文件和资料。
调查可疑交易活动时，调查人员不得少于二人，并出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书。调查人员少于二人或者未出示合法证件和调查通知书的，金融机构有权拒绝调查。 -
第20题：
单选题下列法律、规章和规范性文件中，哪个没有规定反洗钱调查的程序和措施？（）A《反洗钱法》
B《金融机构反洗钱规定》（2006）
C《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（2006）
D《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》
正确答案： B解析： 暂无解析 -
第21题：
单选题根据《反洗钱法》的规定，反洗钱调查中的询问对象是：（）A金融机构主管
B金融机构有关人员
C非金融机构工作人员
D金融机构反洗钱工作人员
正确答案： D解析： 暂无解析 -
第22题：
问答题制定《金融机构反洗钱规定》的目的和法律依据是什么？正确答案： 为了预防洗钱活动，规范反洗钱监督管理行为和金融机构的反洗钱工作，维护金融秩序。
根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国中国人民银行法》等有关法律、行政法规，制定《金融机构反洗钱规定》。解析： 暂无解析 -
第23题：
单选题下列哪个法律或规章，将“能够满足反洗钱调查需要”作为金融机构妥善保存客户身份资料和交易记录的重要标准之一？（）A《反洗钱法》
B《金融机构反洗钱规定》（2006）
C《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
D《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
正确答案： A解析： 暂无解析