判断题金融机构大额交易和可疑交易报告的具体办法，由国务院反洗钱行政主管部门会同国务院有关金融监督管理机构制定。A 对B 错

第1题：

第2题：

第3题：

第4题：

第5题：

第6题：

第7题：

下列选项中，属于国务院反洗钱行政主管部门主要职责的有（）。

• A、制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章
• B、监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
• C、调查可疑交易活动
• D、履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责

正确答案:A,B,C,D

第8题：

金融机构建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度的具体办法，由国务院反洗钱行政主管部门会同什么机构制定？

正确答案: 国务院有关金融监督管理机构

第9题：

关于反洗钱立法权限以下说法正确的是？（）

• A、国务院反洗钱行政主管部门制定制定金融机构反洗钱规章。
• B、国务院反洗钱行政主管部门会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章。
• C、国务院反洗钱行政主管部门制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章。
• D、国务院反洗钱行政主管部门或者国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章。

正确答案:C

第10题：

金融机构大额交易和可疑交易报告的具体办法，由国务院反洗钱行政主管部门会同国务院有关金融监督管理机构制定。

正确答案:错误

第11题：

第12题：

第13题：

第14题：

第15题：

第16题：

第17题：

第18题：

第19题：

以下制度中，由国务院反洗钱行政主管部门制定的是：（）。

• A、金融机构建立客户身份识别制度的具体办法
• B、金融机构建立客户身份资料和交易记录保存制度的具体办法
• C、金融机构大额交易和可疑交易报告的具体办法
• D、应当履行反洗钱义务的特定非金融机构履行反洗钱义务的具体办法

正确答案:C

第20题：

金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，情节特别严重的，反洗钱行政主管部门可以建议有关金融监督管理机构（）。

正确答案:责令停业整顿或者吊销其经营许可证

第21题：

金融机构大额交易和可疑交易报告的具体办法，由什么部门制定？

正确答案: 国务院反洗钱行政主管部门

第22题：

第23题：

第24题：