单选题金融机构应于每年或者每季度结束后的5个工作日内向中国人民银行或者中国人民银行当地分支机构报告反洗钱非现场监管信息。金融机构报送的信息不准确或不完整的，应在中国人民银行或其分支机构发出《反洗钱非现场监管信息补充报送通知书》的（）个工作日内补充更正。A 3B 5C 7D 10

题目
单选题
金融机构应于每年或者每季度结束后的5个工作日内向中国人民银行或者中国人民银行当地分支机构报告反洗钱非现场监管信息。金融机构报送的信息不准确或不完整的，应在中国人民银行或其分支机构发出《反洗钱非现场监管信息补充报送通知书》的（）个工作日内补充更正。
A

3

B

5

C

7

D

10

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1.金融机构“反洗钱工作机构和岗位设立情况”发生变化时A.年度结束后10个工作日内报告B.金融机构应及时将更新情况报告中国人民银行或其当地分地机构，而不必等到上报年度报表时才报告C.年度结束后5个工作日内报告D.金融机构应于变化后的10个工作日内将更新情况报告中国人民银行或其当地分支机构

2.金融机构“反洗钱部控制制度”发生变化时以下哪个行为是正确的()A.金融机构应等到上报年度报表时才向中国人民银行或其当地分支机构上报B.金融机构应及时将更新情况报告中国人民银行或其当地分支机构而不必等到上报年度报表时才报告C.年度结束后5个工作日报告D.年度结束后10个工作日报告金融机构总部

3.金融机构“反洗钱工作机构和岗位设立情况”发生变化时()A.年度结束后10个工作日报告B.金融机构应及时将更新情况报告中国人民银行或其当地分支机构而不必等到上报年度报表时才报告C.年度结束后5个工作日报告D.金融机构应于变化后的10个工作日将更新情况报告中国人民银行或其当地分支机构

4.按季报送的反洗钱非现场监管报表,要求金融机构于每季度结束后的5个工作日内向中国人民银行或其当地分支机构报送()此题为判断题(对，错)。

参考答案和解析
正确答案： B
解析： 暂无解析
更多“金融机构应于每年或者每季度结束后的5个工作日内向中国人民银行或者中国人民银行当地分支机构报告反洗钱非现场监管信息。金融机”相关问题

  • 第1题：

    中国人民银行上海总部、分行、营业管理部、省会(首府)城市中心支行、副省级城市中心支行应按季度和年度撰写反洗钱非现场监管报告,于每年或者每季度结束后的10个工作日内报送中国人民银行。报告的主要内容为()。

    A、金融机构执行反洗钱规定的基本情况

    B、涉嫌违反反洗钱规定的情况及其他值得关注的问题

    C、根据非现场监管信息的分析和评估结果，依法开展现场检查给予行政处罚、移送等相关处理情况，以及做出上述处理的依据

    D、非现场监管实施基本情况效果以及存在的不足

    E、改进非现场监管的建议


    参考答案：ABCDE

  • 第2题：

    中国人民银行上海总部、分行、营业管理部、省会(首府)城市中心支行、副省级城市中心支行应于每年或者每季度结束后的()个工作日内向中国人民银行报告汇总后的反洗钱非现场监管信息。

    A、5

    B、7

    C、10

    D、15


    参考答案：C

  • 第3题：

    中国人民银行上海总部、分行、营业管理部、省会(首府)城市中心支行、副省级城市中心支行应于每年或者每季度结束后的10日内向中国人民银行报告汇总后的反洗钱非现场监管信息。()

    此题为判断题(对，错)。


    参考答案：错误

  • 第4题：

    金融机构报送的信息不准确或不完整的，中国人民银行或其分支机构应及时发出（），要求金融机构在5个工作日内补充更正。

    • A、《反洗钱非现场监管通知书》
    • B、《反洗钱非现场监管质询通知书》
    • C、《反洗钱非现场监管走访通知书》
    • D、《反洗钱非现场监管信息补充报送通知书》

    正确答案:D

  • 第5题：

    金融机构“反洗钱工作机构和岗位设立情况”发生变化时，（）

    • A、年度结束后10个工作日报告
    • B、金融机构应及时将更新情况报告人民银行或其当地分支机构，而不必等到上报年度报表时再报告。
    • C、年度结束后5个工作日报告。
    • D、金融机构应于变化后的10个工作日内将更新情况报告中国人民银行或当地其分支机构

    正确答案:D

  • 第6题：

    金融机构应于每年或者每季度结束后的5个工作日内向中国人民银行或者中国人民银行当地分支机构报告反洗钱非现场监管信息。金融机构报送的信息不准确或不完整的，应在中国人民银行或其分支机构发出《反洗钱非现场监管信息补充报送通知书》的（）个工作日内补充更正。

    • A、3
    • B、5
    • C、7
    • D、10

    正确答案:B

  • 第7题：

    金融机构应于（）结束后的5个工作日内向中国人民银行或者中国人民银行当地分支机构报告反洗钱非现场监管信息。

    • A、每年或者每季度
    • B、每年或者每月度
    • C、每月或者每季度
    • D、每旬或者每季度

    正确答案:A

  • 第8题：

    金融机构应于每年或者第季度结束后的5个工作日内向人行或其当地分支机构报告反洗钱非现场监管情况。


    正确答案:正确

  • 第9题：

    单选题
    中国人民银行上海总部、分行、营业管理部、省会（首府）城市中心支行、副省级城市中心支行应于每年或者每季度结束后的（）个工作日内向中国人民银行报告汇总后的反洗钱非现场监管信息。
    A

    15

    B

    10

    C

    5

    D

    3


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    中国人民银行及其分支机构建立的反洗钱非现场监管信息档案包括（）
    A

    金融机构报送的反洗钱统计报表、信息资料、工作报告以及稽核审计报告中与反洗钱工作有关的内容及其他资料信息

    B

    中国人民银行及其分支机构对金融机构进行非现场监管形成的各种报表、报告资料或分析材料

    C

    有关部门或个人对金融机构的反洗钱工作的意见、监督信息及举报材料

    D

    媒体报道的金融机构有关反洗钱信息


    正确答案： B,A
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    金融机构“反洗钱工作机构和岗位设立情况”发生变化时，（）
    A

    年度结束后10个工作日报告

    B

    金融机构应及时将更新情况报告人民银行或其当地分支机构，而不必等到上报年度报表时再报告。

    C

    年度结束后5个工作日报告。

    D

    金融机构应于变化后的10个工作日内将更新情况报告中国人民银行或当地其分支机构


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    判断题
    金融机构应于每年或者第季度结束后的5个工作日内向人行或其当地分支机构报告反洗钱非现场监管情况。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    金融机构应于每年或者每季度结束后的()个工作日内向中国人民银行或者中国人民银行当地分支机构报告反洗钱非现场监管信息。

    A、3

    B、5

    C、7

    D、10


    参考答案：B

  • 第14题：

    金融机构应于每年或者每季度结束后的55日内向中国人民银行或者中国人民银行当地分支机构报告反洗钱非现场监管信息。()

    此题为判断题(对，错)。


    参考答案：错误

  • 第15题：

    中国人民银行及其分支机构走访金融机构结束后，应填写（），并经金融机构有关人员签字、盖章确认。

    • A、《反洗钱非现场监管走访调查记录》
    • B、《反洗钱非现场监管质询通知书》
    • C、《反洗钱非现场监管走访通知书》
    • D、《反洗钱非现场监管信息补充报送通知书》

    正确答案:A

  • 第16题：

    中国人民银行及其分支机构应建立反洗钱非现场监管信息档案，非现场监管信息档案包括，媒体报告的（）有关反洗钱信息。

    • A、政策性银行
    • B、商业银行
    • C、农村合作银行
    • D、金融机构

    正确答案:D

  • 第17题：

    中国人民银行及其分支机构建立的反洗钱非现场监管信息档案包括（）

    • A、金融机构报送的反洗钱统计报表、信息资料、工作报告以及稽核审计报告中与反洗钱工作有关的内容及其他资料信息
    • B、中国人民银行及其分支机构对金融机构进行非现场监管形成的各种报表、报告资料或分析材料
    • C、有关部门或个人对金融机构的反洗钱工作的意见、监督信息及举报材料
    • D、媒体报道的金融机构有关反洗钱信息

    正确答案:A,B,C,D

  • 第18题：

    中国人民银行或者分支机构应审核金融机构报送的非现场监管信息的准确性和完整性。金融机构报送的信息不准确或不完整的，中国人民银行或其分支机构应及时发出《反洗钱非现场监管信息补充报送通知书》（附8），要求金融机构在（）个工作日内补充更正。

    • A、3
    • B、4
    • C、5
    • D、6

    正确答案:C

  • 第19题：

    下列有关反洗钱非现场监管不正确的有（）

    • A、有关金融机构反洗钱内部控制制度建设情况应按年度向中国人民银行或者当地分支机构报告
    • B、有关金融机构执行客户身份识别制度的情况，应按季度汇总统计并向中国人民银行或者当地分支机构报告
    • C、人民银行或当地分支机构可以要求金融机构按季度汇总报送有关报告可以交易情况
    • D、向中国人民银行及其分支机构报告涉嫌犯罪的情况金融机构应按年度向人民银行或者当地分支机构报告

    正确答案:D

  • 第20题：

    单选题
    金融机构应于（）结束后的5个工作日内向中国人民银行或者中国人民银行当地分支机构报告反洗钱非现场监管信息。
    A

    每年或者每季度

    B

    每年或者每月度

    C

    每月或者每季度

    D

    每旬或者每季度


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    金融机构报送的信息不准确或不完整的，中国人民银行或其分支机构应及时发出（），要求金融机构在5个工作日内补充更正。
    A

    《反洗钱非现场监管通知书》

    B

    《反洗钱非现场监管质询通知书》

    C

    《反洗钱非现场监管走访通知书》

    D

    《反洗钱非现场监管信息补充报送通知书》


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    金融机构反洗钱工作机构和岗位设立情况发生变化时，应如何报告？（）
    A

    于年度结束后10个工作日报告

    B

    及时将更新情况报告中国人民银行或其当地分支机构

    C

    于年度结束后5个工作日报告

    D

    于变化后的10个工作日内将更新情况报告中国人民银行或其当地分支机构


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    中国人民银行及其分支机构应建立反洗钱非现场监管信息档案，非现场监管信息档案包括，媒体报告的（）有关反洗钱信息。
    A

    政策性银行

    B

    商业银行

    C

    农村合作银行

    D

    金融机构


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    单选题
    中国人民银行及其分支机构走访金融机构结束后，应填写（），并经金融机构有关人员签字、盖章确认。
    A

    《反洗钱非现场监管走访调查记录》

    B

    《反洗钱非现场监管质询通知书》

    C

    《反洗钱非现场监管走访通知书》

    D

    《反洗钱非现场监管信息补充报送通知书》


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

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