单选题《反洗钱法》规定，履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交（），受法律保护。A 大额交易和可疑交易报告B 现金交易报告C 财务报表D 业务报告

题目
单选题
《反洗钱法》规定，履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交（），受法律保护。
A

大额交易和可疑交易报告

B

现金交易报告

C

财务报表

D

业务报告

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1.《中华人民共和国反洗钱法》规定依法提交大额交易和可疑交易报告受法律保护的对象有()A所有履行反洗钱义务的机构B只有银行机构C只有证券机构D只有保险机构

2.《反洗钱法》规定，银行应及时上报()报告。A、大额交易报告B、大额现金交易报告C、大额转账交易报告D、可疑交易报告

3.履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额交易和可疑交易报告,不受法律保护。()此题为判断题(对，错)。

4.《反洗钱法》规定，履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交的()，受法律保护。A大额交易和可疑交易报告B现金交易报告C财务报表D业务报告

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  • 第1题：

    《反洗钱法》第六条规定,()依法提交大额交易和可疑交易报告,受法律保护

    A.履行反行钱义务的机构及其工作人员

    B.中国反洗钱监测分析中心

    C.客户

    D.第三方


    答案：A

  • 第2题：

    《中华人民共和国反洗钱法》第六条规定，（ ）依法提交大额交易和可疑交易报告，受法律保护。

    A.履行反洗钱义务的机构及其工作人员

    B.中国反洗钱监测分析中心

    C.客户

    D.第三方


    正确答案：A

  • 第3题：

    《中华人民共和国反洗钱法》第六条规定，（）依法提交大额交易和可疑交易报告，受法律保护。

    • A、履行反洗钱义务的机构及其工作人员
    • B、中国反洗钱监测分析中心
    • C、客户
    • D、第三方

    正确答案:A

  • 第4题：

    反洗钱制度中“保密义务的免责”原则的具体含义是（）

    • A、履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额和可疑交易报告，受法律保护。
    • B、金融机构可向其他组织和个人提供客户交易信息。
    • C、金融机构提交大额和可疑交易报告，可以因此免除各种民事责任和刑事责任
    • D、金融机构提交大额和可疑交易报告，可以因此免除违反银行保密法所产生的各种民事责任和刑事责任

    正确答案:A

  • 第5题：

    履行反洗钱义务的机构及其工作人员提交大额和可疑交易报告，受法律保护。


    正确答案:错误

  • 第6题：

    履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额交易和可疑交易报告，受什么保护？


    正确答案: 法律

  • 第7题：

    履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额交易和可疑交易报告，受（）保护。

    • A、行政命令
    • B、法律
    • C、规章
    • D、条例

    正确答案:B

  • 第8题：

    单选题
    《中华人民共和国反洗钱法》第六条规定，（）依法提交大额交易和可疑交易报告，受法律保护。
    A

    履行反洗钱义务的机构及其工作人员

    B

    中国反洗钱监测分析中心

    C

    客户

    D

    第三方


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    问答题
    履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额交易和可疑交易报告，受什么保护？

    正确答案： 法律
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    《中华人民共和国反洗钱法》依法提交大额交易和可疑交易报告，受法律保护的对象有（）
    A

    履行反洗钱义务的机构

    B

    工人

    C

    农民

    D

    教师


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    《反洗钱法》规定，银行应及时上报（）报告。
    A

    大额交易报告

    B

    大额现金交易报告

    C

    大额转账交易报告

    D

    可疑交易报告


    正确答案： D,B
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    判断题
    履行反洗钱义务的机构及其工作人员提交大额和可疑交易报告，受法律保护。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额和可疑交易报告，受法律保护。

  • 第13题：

    《反洗钱法》规定，履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交( )，受法律保护。

    A.大额交易和可疑交易报告

    B.现金交易报告

    C.财务报表

    D.业务报告


    正确答案：A

  • 第14题：

    履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额交易和可疑交易报告，受法律保护


    正确答案:正确

  • 第15题：

    《中华人民共和国反洗钱法》依法提交大额交易和可疑交易报告，受法律保护对象有（）

    • A、所有履行反洗钱义务的机构
    • B、只有银行机构
    • C、只有证券机构
    • D、只有保险机构

    正确答案:A

  • 第16题：

    《中华人民共和国反洗钱法》依法提交大额交易和可疑交易报告，受法律保护的对象有（）

    • A、履行反洗钱义务的机构
    • B、工人
    • C、农民
    • D、教师

    正确答案:A

  • 第17题：

    《反洗钱法》规定，履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交（），受法律保护。

    • A、客户身份资料
    • B、大额交易报告
    • C、可疑交易报告
    • D、交易信息

    正确答案:B,C

  • 第18题：

    《反洗钱法》第六条规定，（）依法提交大额交易和可疑交易报告，受法律保护。

    • A、履行反洗钱义务的机构及其工作人员
    • B、中国反洗钱监测分析中心
    • C、客户
    • D、第三方

    正确答案:A

  • 第19题：

    单选题
    反洗钱制度中“保密义务的免责”原则的具体含义是（）
    A

    履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额和可疑交易报告，受法律保护。

    B

    金融机构可向其他组织和个人提供客户交易信息。

    C

    金融机构提交大额和可疑交易报告，可以因此免除各种民事责任和刑事责任

    D

    金融机构提交大额和可疑交易报告，可以因此免除违反银行保密法所产生的各种民事责任和刑事责任


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    单选题
    《反洗钱法》第六条规定，（）依法提交大额交易和可疑交易报告，受法律保护。
    A

    履行反洗钱义务的机构及其工作人员

    B

    中国反洗钱监测分析中心

    C

    客户

    D

    第三方


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    判断题
    履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额交易和可疑交易报告，受法律保护
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    《反洗钱法》规定，履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交（），受法律保护。
    A

    客户身份资料

    B

    大额交易报告

    C

    可疑交易报告

    D

    交易信息


    正确答案： C,A
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额交易和可疑交易报告，受（）保护。
    A

    行政命令

    B

    法律

    C

    规章

    D

    条例


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

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