判断题银行对反洗钱业务无需进行定期评估。A 对B 错

第1题：

第2题：

第3题：

金融机构应定期对电子银行业务发展与管理情况进行自我评估，并应每年编制（）

• A、《机构概览》
• B、《整改报告》
• C、《电子银行年度评估报告》
• D、《电子银行发展报告》

正确答案:C

第4题：

金融机构应当不定期对反洗钱制度的有效性进行回顾与评估。

正确答案:错误

第5题：

以下说法正确的是（）

• A、银行应将反洗钱工作纳入本单位的业绩考核范围
• B、银行可考虑对反洗钱工作定期进行评估
• C、银行反洗钱牵头部门应承担对反洗钱内部控制的健全性、合理性、有效性实施独立评估的职责
• D、反洗钱保密制度应当明确保密工作的组织管理、文件和资料的保管、泄密事件的处理以及保密责任制等相关要求

正确答案:A,B,D

第6题：

商业银行应当建立健全内部控制制度体系，对各项业务活动和管理活动制定（）、（）、（）的业务制度和管理制度，并定期进行评估。

正确答案:全面；系统；规范

第7题：

第8题：

第9题：

第10题：

第11题：

第12题：

第13题：

第14题：

客户提供100%保证金开立银行承兑汇票业务，银行就无需对该笔银行承兑汇票业务的贸易背景进行审核。

正确答案:错误

第15题：

商业银行应当建立表外业务（）制度，定期或不定期审计风险管理程序和内部控制，对风险的计量、限额和报告等情况进行再评估。

正确答案:内部审计

第16题：

银行对反洗钱业务无需进行定期评估。

正确答案:错误

第17题：

普通借记业务与定期借记业务处理流程的差别之处主要在于（）

• A、普通借记业务无需进行定期签约
• B、定期借记业务需进行合同库维护
• C、普通借记业务需进行定期批量数据库维护
• D、定期借记业务无需进行协议签订

正确答案:A,B

第18题：

按照《商业银行信用卡业务监督管理办法》规定，商业银行应当定期对信用卡业务发展与管理情况进行自我评估，按年编制《信用卡业务年度评估报告》。（）

正确答案:正确

第19题：

第20题：

第21题：

第22题：

第23题：