多选题《金融机构反洗钱规定》要求，金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当及时以书面形式向（）报告。A中国人民银行当地分支机构B当地检察机关C当地公安机关D当地人民法院E中国银行业监督管理委员会当地分支机构

题目
多选题
《金融机构反洗钱规定》要求，金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当及时以书面形式向（）报告。
A

中国人民银行当地分支机构

B

当地检察机关

C

当地公安机关

D

当地人民法院

E

中国银行业监督管理委员会当地分支机构

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1.金融机构在履行反洗钱义务过程中发现涉嫌犯罪的()。A.及时以书面形式向上级主管部门报告B.及时采取措施扣押犯罪嫌疑人C.及时以书面形式向中国反洗钱监测中心报告D.及时以书面形式向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告

2.金融机构在履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌犯罪的,应当及时以书面形式向中国人民银行当地分支机构和当地司法部门报告。()此题为判断题(对，错)。

3.金融机构在履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌犯罪的,应当及时以书面形式向哪些部门或者机关报告?

4.按照《金融机构反洗钱规定》,金融机构在履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌犯罪的,应当以()方式及时向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告。A.电子方式B.书面方式C.电话方式D.以上都不对

参考答案和解析
正确答案： A,C
解析： 暂无解析
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  • 第1题：

    根据《金融机构反洗钱规定》，金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当()。

    A、及时以书面形式向中国人民银行当地分支机构报告

    B、及时以书面形式向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告

    C、及时以书面形式向中国人民银行当地分支机构或当地公安机关报告

    D、及时以书面形式向当地公安机关报告


    本题答案：B

  • 第2题：

    《金融机构反洗钱规定》第十三条规定:金融机构在履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌犯罪的,应当及时以书面形式向()报告。

    A.当地检察院

    B.当地法院

    C.中国人民银行当地分支机构和当地公安机关

    D.当地公安机关


    参考答案：C

  • 第3题：

    金融机构在履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌犯罪的,应当及时以书面形式向()报告。

    A、地方政府

    B、当地人民法院

    C、中国人民银行当地分支机构

    D、当地公安机关


    参考答案：CD

  • 第4题：

    金融机构在履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌犯罪的,应当及时以书面形式向()和当地公安机关报告。

    A、各自的上级主管机构

    B、中国人民银行总行

    C、中国人民银行当地分支机构

    D、反洗钱监测分析中心


    参考答案：C

  • 第5题：

    金融机构在履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌犯罪的,应当及时以书面形式向中国人民银行当地分支机构和上级金融机构报告。()

    此题为判断题(对，错)。


    参考答案：错误

  • 第6题：

    金融机构在履行反洗钱义务中发现涉嫌犯罪的，要及时以书面形式向人行当地分支机构和当地公安机关报告。

    A正确

    B错误


    A
    略

  • 第7题：

    金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当及时以书面形式向中国人民银行当地分支机构报告。


    正确答案:错误

  • 第8题：

    金融机构履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当及时以（）向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告。

    • A、口头形式
    • B、书面形式
    • C、信函形式
    • D、口头和书面形式

    正确答案:B

  • 第9题：

    根据《金融机构反洗钱规定》，金融机构在履行反洗钱的义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当及时以书面形式向（）报告。

    • A、中国人民银行当地分支机构
    • B、中国人民银行当地分支机构和当地公安机关
    • C、中国人民银行当地分支机构或当地公安机关
    • D、当地公安机关

    正确答案:B

  • 第10题：

    单选题
    金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当及时以（）向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告。
    A

    书面形式

    B

    电话形式

    C

    报告形式

    D

    口头形式


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    金融机构在履行反洗钱义务中发现涉嫌犯罪的，要及时以电话形式向当地人行报告。
    A

    正确

    B

    错误


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    判断题
    金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当及时以书面形式向中国人民银行当地分支机构报告。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 错误，应该向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告

  • 第13题：

    金融机构在履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌犯罪的,应当及时以电子形式(书面形式)向人民银行当地分支机构和公安机关报告()

    此题为判断题(对，错)。


    答案：错

  • 第14题：

    金融机构在履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌犯罪的,应当及时以()向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告。

    A、书面形式

    B、电话形式

    C、报告形式

    D、口头形式


    参考答案：A

  • 第15题：

    金融机构在履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌犯罪的,应当及时以()形式向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告。

    A、口头

    B、书面

    C、文件

    D、电子


    参考答案：B

  • 第16题：

    金融机构在履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌犯罪的,应当及时向当地公安机关报告。()

    此题为判断题(对，错)。


    参考答案：错误

  • 第17题：

    金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当及时以书面形式向___报告。


    正确答案：中国人民银行和公安机关

  • 第18题：

    金融机构在履行反洗钱义务中发现涉嫌犯罪的，要及时以电话形式向当地人行报告。

    A正确

    B错误


    B
    略

  • 第19题：

    金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当及时以书面形式向（）报告

    • A、当地公安机
    • B、中国人民银行当地分支机构和当地公安机关
    • C、银行业协会
    • D、银监局

    正确答案:B

  • 第20题：

    金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当及时以（）形式向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告。


    正确答案:书面

  • 第21题：

    根据《金融机构反洗钱规定》，金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当及时以书面形式向（）报告。

    • A、中国人民银行当地分支机构
    • B、中国人民银行当地分支机构和当地公安机关
    • C、中国人民银行当地分支机构或当地公安机关
    • D、当地公安机关

    正确答案:B

  • 第22题：

    问答题
    金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当及时以什么形式向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告？

    正确答案： 书面形式
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    《金融机构反洗钱规定》要求，金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当及时以书面形式向（）报告。
    A

    中国人民银行当地分支机构

    B

    当地检察机关

    C

    当地公安机关

    D

    当地人民法院

    E

    中国银行业监督管理委员会当地分支机构


    正确答案： A,C
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    单选题
    金融机构在履行反洗钱义务中发现涉嫌犯罪的，要及时以书面形式向人行当地分支机构和当地公安机关报告。
    A

    正确

    B

    错误


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

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