判断题2012年版的《四十项建议》所指的特定非金融机构包括赌场、房地产代理商、贵金属和宝石交易商、律师、公证人、其他独立法律专业人士和会计师，以及信托和公司服务提供者。A 对B 错

题目
判断题
2012年版的《四十项建议》所指的特定非金融机构包括赌场、房地产代理商、贵金属和宝石交易商、律师、公证人、其他独立法律专业人士和会计师，以及信托和公司服务提供者。
A

对

B

错

相似考题

1.2012年版的《四十项建议》所指的特定非金融机构包括()A.赌场B.房地产代理商C.贵金属和宝石交易商、律师、公证人D.其他独立法律专业人士和会计师，以及信托和公司服务提供者

2.律师事务所和( )作为专业独立的中介服务机构，为基金管理公司提供法律、会计服务．A．会计师事务所B．投资咨询公司C．基金监管机构D．基金行业自律组织

3.金融机构、特定非金融机构的境外分支机构和附属机构按照驻在国家(地区)法律规定和监管要求,对涉及恐怖活动的资产采取冻结措施的,应当将相关情况及时报告金融机构、特定非金融机构总部。()此题为判断题(对，错)。

4.2012版的《四十项建议》所指的特定非金融机构包括赌场、房地产代理商、贵金属和宝石交易商、律师、公证人、其他独立法律专业人士和会计师，以及依托和公司服务提供者。()

参考答案和解析
正确答案： 错
解析： 暂无解析
更多“判断题2012年版的《四十项建议》所指的特定非金融机构包括赌场、房地产代理商、贵金属和宝石交易商、律师、公证人、其他独立法律专业人士和会计师，以及信托和公司服务提供者。A 对B 错”相关问题

  • 第1题：

    国际标准明确应履行反洗钱义务的特定非金融机构包括()。

    A.房地产中介

    B.贵金属和珠宝销售

    C.拍卖行

    D.典当行


    参考答案：ABCD

  • 第2题：

    2012年版的《四十项建议》所指的特定非金融机构包括赌场、房地产代理商、贵金属和宝石交易商、律师、公正人、其他独立法律专业人士和会计师，以及信托和公司服务提供者。判断对错


    正确答案：正确

  • 第3题：

    律师事务所和（ ）作为专业独立的中介服务机构，为基金提供法律、会计服务。

    A．会计师事务所

    B．投资咨询公司

    C．基金监管机构

    D．基金行业自律组织


    正确答案：A

  • 第4题：

    2012年版的《四十项建议》所指的特定非金融机构包括赌场、房地产代理商、贵金属和宝石交易商、律师、公证人、其他独立法律专业人士和会计师，以及信托和公司服务提供者。


    正确答案:正确

  • 第5题：

    金融行动特别工作组（FATF）的40条反洗钱建议要求在哪些行业推行客户身份识别制度？（）

    • A、赌场
    • B、房地产代理商
    • C、贵重金属交易商和珠宝商
    • D、律师、公证人和其他独立法律专业人士及会计师
    • E、拍卖行

    正确答案:A,B,C,D

  • 第6题：

    《关于洗钱问题的四十项建议》中“指定的非金融企业和行业”指（）

    • A、赌博业
    • B、房地产经纪人
    • C、贵金属交易商
    • D、珠宝商

    正确答案:A,B,C,D

  • 第7题：

    信托公司独立董事应有良好的职业操守和道德品质，熟悉信托原理和信托经营规则，并有足够的时间和精力履行职责。信托公司独立董事不得在其他（）中任职。

    • A、工商企业
    • B、金融机构
    • C、证券公司
    • D、信托公司

    正确答案:D

  • 第8题：

    判断题
    金融机构和特定非金融机构对国家反恐怖主义工作领导机构的办事机构公告的恐怖活动组织和人员的资金或者其他资产，可以予以冻结。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    判断题
    资产公司根据不良资产的特点采用不同的经营模式，主要包括两类：银行不良贷款和其他不良资产以及非银行金融机构的不良债权资产、非金融机构的不良资产。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 资产公司根据不良资产的特点采用不同的经营模式，主要包括两类：传统类不良贷款经营模式和附重组条件类不良资产经营模式。按收购不良资产来源分类，主要包括两类：银行不良贷款和其他不良资产以及非银行金融机构的不良债权资产、非金融机构的不良资产。

  • 第10题：

    判断题
    非银行金融机构和其他非金融机构不可作为委托方，公司严格控制此类业务的开展。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    股权投资基金的服务机构主要包括基金托管机构、基金销售机构、律师事务所、会计师事务所等，其中（）作为专业、独立的中介服务机构，为基金提供法律和会计服务。
    A

    证券公司和基金公司

    B

    律师事务所和会计师事务所

    C

    股权投资基金管理人和托管人

    D

    普通合伙人和有限合伙人


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    判断题
    2012年版的《四十项建议》所指的特定非金融机构包括赌场、房地产代理商、贵金属和宝石交易商、律师、公证人、其他独立法律专业人士和会计师，以及信托和公司服务提供者。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    金融行动特别工作组（FATF）的40条反洗钱建议要求在哪些行业推行客户身份识别制度？

    A.赌场

    B.房地产代理商

    C.贵重金属交易商和珠宝商

    D.律师、公证人和其他独立法律专业人士及会计师

    E.拍卖行


    正确答案：ABCD

  • 第14题：

    信托公司可以委托非金融机构推介集合信托计划。

    此题为判断题(对，错)。


    正确答案：×

  • 第15题：

    律师事务所和()作为专业独立的中介服务机构，为基金管理公司提供法律、会计服务。

    A:会计师事务所
    B:投资咨询机构
    C:基金监管机构
    D:基金行业自律组织

    答案：A
    解析：
    会计师事务所可以为基金管理公司提供会计服务。

  • 第16题：

    股权投资基金的服务机构主要包括基金托管机构、基金销售机构、律师事务所、会计师事务所等，其中（）作为专业、独立的中介服务机构，为基金提供法律和会计服务。

    • A、证券公司和基金公司
    • B、律师事务所和会计师事务所
    • C、股权投资基金管理人和托管人
    • D、普通合伙人和有限合伙人

    正确答案:B

  • 第17题：

    《关于洗钱问题的四十项建议》中“指定的非金融企业和行业”指什么？


    正确答案: 指赌博业、房地产经纪人、贵金属交易商、珠宝商等。

  • 第18题：

    《关于洗钱问题的四十项建议》中“指定的非金融企业和行业”指（）。

    • A、赌博业
    • B、房地产经纪人
    • C、贵金属交易商
    • D、珠宝商
    • E、期货业

    正确答案:A,B,C,D

  • 第19题：

    多选题
    《关于洗钱问题的四十项建议》中“指定的非金融企业和行业”指（）。
    A

    赌博业

    B

    房地产经纪人

    C

    贵金属交易商

    D

    珠宝商

    E

    期货业


    正确答案： A,C
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    判断题
    信托公司的信托业务部门应当独立于公司的其他部门，但其人员可以与公司其他部门的人员相互兼职，以及业务信息共享。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    判断题
    信托公司可以委托非金融机构推介集合信托计划。（）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    判断题
    《反洗钱法》对金融机构和特定非金融机构的范围以及反洗钱义务进行了明确规定。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 《反洗钱法》未对特定非金融机构的范围以及反洗钱义务进行明确规定。

  • 第23题：

    多选题
    FATF《关于洗钱问题的四十项建议》中“指定的非金融企业和行业”指（）。
    A

    赌博业

    B

    房地产经纪人

    C

    贵金属交易商

    D

    珠宝商


    正确答案： B,A
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    单选题
    信托公司独立董事应有良好的职业操守和道德品质，熟悉信托原理和信托经营规则，并有足够的时间和精力履行职责。信托公司独立董事不得在其他（）中任职。
    A

    工商企业

    B

    金融机构

    C

    证券公司

    D

    信托公司


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

相关内容