问答题金融机构应当设立什么机构负责反洗钱工作？

第1题：

第2题：

第3题：

第4题：

《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。

• A、正确
• B、错误

正确答案:A

第5题：

金融机构应当设立专门的反洗钱岗位，明确专人负责大额交易和可疑交易报告工作。

正确答案:正确

第6题：

按照我国反洗钱法律法规的规定，金融机构应当采取哪些措施完善反洗钱内控？（）

• A、金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度
• B、设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作
• C、制定反洗钱内部操作规程和控制措施
• D、对工作人员进行反洗钱培训
• E、金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责

正确答案:A,B,C,D,E

第7题：

金融机构负责反洗钱工作的应当是（）

• A、设立专门机构。
• B、设立反洗钱专门机构或者指定内设机构。
• C、指定专人。
• D、设立反洗钱专门机构或者指定专人。

正确答案:B

第8题：

金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。

正确答案:正确

第9题：

第10题：

第11题：

第12题：

第13题：

第14题：

第15题：

金融机构未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的需负什么法律责任？

正确答案: 由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正；情节严重的，建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分。

第16题：

金融机构应当设立什么机构负责反洗钱工作？

正确答案: 反洗钱专门机构或者指定内设机构

第17题：

按照《反洗钱法》的规定，金融机构应当采取哪些措施完善反洗钱内控？（）

• A、依照法律规定建立健全反洗钱内部控制制度
• B、金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
• C、必须设立反洗钱专门机构
• D、金融机构的董事和高级管理层应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
• E、对工作人员进行反洗钱培训，增强反洗钱工作能力

正确答案:A,B,E

第18题：

金融机构应当设立兼职的反洗钱岗位，配备兼职人员负责大额交易和可疑交易报告工作。

正确答案:错误

第19题：

金融机构应当建立健全反洗钱内部控制制度，设立反洗钱专门机构负责反洗钱工作。（）

正确答案:正确

第20题：

第21题：

第22题：

第23题：