单选题《反洗钱非现场监管办法（试行）》适用于（）A 留学咨询公司B 货币经纪公司C 资产评估公司D 典当行

第1题：

第2题：

下列属于人民银行颁布的反洗钱法规的是（）。

• A、《金融机构反洗钱规定》
• B、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
• C、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
• D、《反洗钱非现场监管办法（试行）》

正确答案:A,B,C,D

第3题：

保险监管机构应依法开展反洗钱（）。

• A、非现场检查与现场监管
• B、现场检查与非现场监管
• C、现场检查与现场监管
• D、非现场检查与非现场监管

正确答案:B

第4题：

各金融机构信息报告员应在季后（）内，按《反洗钱非现场监管办法》（试行）的要求向属地人民银行报送各项反洗钱季度工作报表及反洗钱信息。

• A、10个工作日
• B、5个工作日
• C、8个工作日
• D、15个工作日

正确答案:B

第5题：

《反洗钱非现场监管办法（试行）》适用于（）金融机构。

• A、政策性银行
• B、保险公司
• C、保险资产管理公司
• D、基金管理公司

正确答案:A,B,C,D

第6题：

《反洗钱非现场监管办法（试行）》适用于（）

• A、留学咨询公司
• B、货币经纪公司
• C、资产评估公司
• D、典当行

正确答案:B

第7题：

按照《非现场监管指引（试行）》的规定，非现场监管人员包括（）

• A、主监管员
• B、非现场监管员
• C、非现场助理监管员
• D、非现场监管负责人
• E、非现场监管协调员

正确答案:A,B,D,E

第8题：

第9题：

第10题：

第11题：

第12题：

第13题：

中国人民银行及其分支机构走访金融机构结束后，应填写（），并经金融机构有关人员签字、盖章确认。

• A、《反洗钱非现场监管走访调查记录》
• B、《反洗钱非现场监管质询通知书》
• C、《反洗钱非现场监管走访通知书》
• D、《反洗钱非现场监管信息补充报送通知书》

正确答案:A

第14题：

“一法四令”是指那些（）

• A、《刑法》、《反洗钱现场检查管理办法（试行）》。
• B、《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》。
• C、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》、《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》。
• D、《反洗钱非现场监管办法（试行）》、《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》、《关于进一步加强金融机构反洗钱工作的通知》。

正确答案:B,C

第15题：

保险监管机构依法开展反洗钱现场检查与非现场监管。

正确答案:正确

第16题：

《反洗钱非现场监管办法（试行）》适用于（）、支付清算业务和基金销售业务的机构履行有关反洗钱义务。

• A、汇兑业务
• B、结算业务
• C、理财业务
• D、保险业务

正确答案:A

第17题：

中国人民银行或其分支机构的评估中发现金融机构在反洗钱工作中存在问题的，应及时发出（）。

• A、《反洗钱非现场监管意见书》
• B、《反洗钱非现场监管质询通知书》
• C、《反洗钱非现场监管走访通知书》
• D、《反洗钱非现场监管约见谈话记录》

正确答案:A

第18题：

金融机构反洗钱非现场监管信息汇总表一的填写依据是（）

• A、《反洗洗钱非现场监管办法（试行）》附件1内容
• B、《反洗钱可疑交易报告表》
• C、《反洗洗钱非现场监管办法（试行）》附件5－7内容
• D、《反洗洗钱非现场监管办法（试行）》附件1－4内容务

正确答案:D

第19题：

第20题：

第21题：

第22题：

第23题：