单选题下列支付交易属于可疑交易的是（）A 短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出。B 金融机构内部频繁的资金调拨。C 自然人实盘外汇买卖交易过程不同外币币种之间的经常转换。D 企业有时收付与企业经营特点明显不符。
题目
短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出。
金融机构内部频繁的资金调拨。
自然人实盘外汇买卖交易过程不同外币币种之间的经常转换。
企业有时收付与企业经营特点明显不符。
相似考题
参考答案和解析
更多“单选题下列支付交易属于可疑交易的是（）A 短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出。B 金融机构内部频繁的资金调拨。C 自然人实盘外汇买卖交易过程不同外币币种之间的经常转换。D 企业有时收付与企业经营特点明显不符。”相关问题
-
第1题：
按《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》的规定，短期内资金通过金融机构流转具有下列什么特点，有可能属于可疑支付交易。（ ）
A.集中转入，集中转出
B.集中转入,分散转出
C.分散转入，集中转出
D.分散转入，分散转出
正确答案：BC
-
第2题：
短期内资金通过金融机构流转具有下列什么特点，有可能属于可疑支付交易（）
- A、集中转入，集中转出
- B、集中转入，分散转出
- C、分散转入，集中转出
- D、分散转入，分散转出
正确答案:B,C -
第3题：
下列属于人民币可疑支付交易的有（）。
- A、短期内资金分散转入、集中转出、或集中转入、分散转出。
- B、企业日常收付与企业经营特点明显不符。
- C、没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付。
- D、提前偿还贷款，与其财务状况明显不符。
正确答案:A,B,C,D -
第4题：
按《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》的规定，短期内资金通过金融机构流转具有下列什么特点，有可能属于可疑支付交易。（）
- A、集中转入，集中转出
- B、集中转入，分散转出
- C、分散转入，集中转出
- D、分散转入，分散转出
正确答案:B,C -
第5题：
按《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》的规定，短期资金通过金融机构流转具有下列（）特点，有可能属于可疑付交易。
- A、集中转入，集中转出
- B、集中转入，分散转出
- C、分散转入，集中转出
- D、分散转入，分散转出
正确答案:B,C -
第6题：
按《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，短期内资金通过金融机构流转具有下列什么特点，有可能属于可疑支付交易。（）
- A、集中转入，集中转出
- B、集中转入，分散转出
- C、分散转入，集中转出
- D、分散转入，分散转出
正确答案:B,C -
第7题：
下列支付交易中不属于可疑支付交易的为（）。
- A、短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出
- B、个人银行结算账户短期内累计100万元以上现金收付
- C、资金收付流向与企业经营范围明显不符
- D、长期闲置的账户突然启用
- E、资金收付频率及金额与企业经营规模明显不符。
正确答案:D -
第8题：
下列支付交易哪些属于可疑交易（）
- A、短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符
- B、没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付
- C、短期内相同收付款人之间短期内频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准。
- D、企业频繁收取与其经营业务明显无关的汇款
正确答案:A,B,C,D -
第9题：
多选题下列交易中，属于人民币可疑交易的是（）。A短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出
B资金收付流向与企业经营范围明显不符
C长期闲置的账户原因不明地突然启用，且短期内出现大量资金收付
D频繁开户、销户，且销户前发生大量资金收付
正确答案： A,D解析： 暂无解析 -
第10题：
多选题可疑支付交易包括（）。（出自《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》）A短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出
B资金收付频率及金额与企业经营规模明显不符
C资金收付流向与企业经营范围明显不符
D企业日常收付与企业经营特点明显不符
正确答案： D,C解析： 暂无解析 -
第11题：
多选题下列属于人民币可疑支付交易的有（）。A短期内资金分散转入、集中转出、或集中转入、分散转出。
B企业日常收付与企业经营特点明显不符。
C个人银行结算账户短期内累计50万元以上现金收付。
D个人银行结算账户短期内累计100万元以上现金收付。
正确答案： D,C解析： 暂无解析 -
第12题：
多选题按《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，短期内资金通过金融机构流转具有下列什么特点，有可能属于可疑支付交易。（）A集中转入，集中转出
B集中转入，分散转出
C分散转入，集中转出
D分散转入，分散转出
正确答案： D,A解析： 暂无解析 -
第13题：
下列交易中，属于人民币可疑交易的是（）。
- A、短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出
- B、资金收付流向与企业经营范围明显不符
- C、长期闲置的账户原因不明地突然启用，且短期内出现大量资金收付
- D、频繁开户、销户，且销户前发生大量资金收付
正确答案:A,B,C,D -
第14题：
可疑支付交易包括（）。（出自《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》）
- A、短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出
- B、资金收付频率及金额与企业经营规模明显不符
- C、资金收付流向与企业经营范围明显不符
- D、企业日常收付与企业经营特点明显不符
正确答案:A,B,C,D -
第15题：
按《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》的规定，短期内资金通过金融机构流转具有下列什么特点，有可能属于可疑支付交易。（）。
- A、集中转入，集中转出
- B、集中转入，分散转出
- C、分散转入，集中转出
- D、分散转入，分散转出
正确答案:B,C -
第16题：
下列支付交易属于可疑交易的是（）
- A、短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出。
- B、金融机构内部频繁的资金调拨。
- C、自然人实盘外汇买卖交易过程不同外币币种之间的经常转换。
- D、企业有时收付与企业经营特点明显不符。
正确答案:A -
第17题：
下列属于人民币可疑支付交易的有（）。
- A、短期内资金分散转入、集中转出、或集中转入、分散转出。
- B、企业日常收付与企业经营特点明显不符。
- C、个人银行结算账户短期内累计50万元以上现金收付。
- D、个人银行结算账户短期内累计100万元以上现金收付。
正确答案:A,B,D -
第18题：
按《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，短期内资金（）、与客户身份、财务状况、经营业务明显不符，属于可以支付交易。
- A、集中转入、集中转出
- B、集中转入、分散转出
- C、分散转入、集中转出
- D、分散转入、分散转出
正确答案:B,C -
第19题：
下列人民币支付交易属于可疑支付交易的有（）。
- A、短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出
- B、资金收付频率及金额与企业经营规模明显不符
- C、资金收付流向与企业经营范围明显不符
- D、企业日常收付与企业经营特点明显不符
正确答案:A,B,C,D -
第20题：
单选题下列支付交易属于可疑交易的是（）A短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出。
B金融机构内部频繁的资金调拨。
C自然人实盘外汇买卖交易过程不同外币币种之间的经常转换。
D企业有时收付与企业经营特点明显不符。
正确答案： A解析： 暂无解析 -
第21题：
多选题下列属于人民币可疑支付交易的有（）。A短期内资金分散转入、集中转出、或集中转入、分散转出。
B企业日常收付与企业经营特点明显不符。
C没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付。
D提前偿还贷款，与其财务状况明显不符。
正确答案： A,B,C,D解析： 暂无解析 -
第22题：
多选题按《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》的规定，短期资金通过金融机构流转具有下列（）特点，有可能属于可疑付交易。A集中转入，集中转出
B集中转入，分散转出
C分散转入，集中转出
D分散转入，分散转出
正确答案： B,A解析： 暂无解析 -
第23题：
多选题根据《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》的规定，下列支付交易哪些属于人民币可疑支付交易（）A短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出；
B资金收付频率及金额与企业经营规模明显不符；
C相同收付款人之间短期内频繁发生资金收付；
D企业日常收付与企业经营特点明显不符；
E资金收付流向与企业经营范围明显不符；
F个人银行结算账户短期内累计100万元以上现金收付。
正确答案： C,F解析： 暂无解析 -
第24题：
多选题下列人民币支付交易属于可疑支付交易的有（）。A短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出
B资金收付频率及金额与企业经营规模明显不符
C资金收付流向与企业经营范围明显不符
D企业日常收付与企业经营特点明显不符
正确答案： C,D解析： 暂无解析