单选题（）负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析，并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果，履行国务院反洗钱行政主管部门规定的其他职责。A 反洗钱信息中心B 公安部门C 银监局

题目
单选题
（）负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析，并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果，履行国务院反洗钱行政主管部门规定的其他职责。
A

反洗钱信息中心

B

公安部门

C

银监局

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1.国务院反洗钱行政主管部门设立反洗钱监测分析中心,其职责是()。A、负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析;B、按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果;C、监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况;D、在职责范围内调查可疑交易活动。履行国务院反洗钱行政主管部门规定的其他职责。E、有利于国际反洗钱合作

2.反洗钱监测分析中心负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析,并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果,对金融机构报送大额交易和可疑交易的情况进行监督检查(删除),履行国务院反洗钱行政主管部门规定的其他职责()此题为判断题(对，错)。

3.关于反洗钱信息中心,下列说法中不正确的是()。A、由国务院反洗钱行政主管部门设立B、接收、分析大额和可疑交易报告C、对金融机构履行大额和可疑交易报告义务情况进行监督检查D、按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果

4.《中华人民共和国反洗钱法》规定，国务院反洗钱行政主管部门设立反洗钱信息中心，负责大额交易和可疑交易报告的接受、分析。 ( )

更多“（）负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析，并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果，履行国务院反洗钱行政主管部”相关问题

  • 第1题：

    国务院反洗钱行政主管部门设立反洗钱信息中心,负责( )的接收、分析,并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果,履行国务院反洗钱行政主管部门规定的其他职责。

    A、每笔交易报告

    B、可疑交易报告

    C、大额交易报告

    D、大额交易和可疑交易报告


    参考答案：D

  • 第2题：

    国务院反洗钱行政主管部门设立()中心,负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析,并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果,履行国务院反洗钱行政主管部门规定的其他职责。

    A、反洗钱信息

    B、大额交易信息

    C、可疑交易信息

    D、账户信息


    参考答案：A

  • 第3题：

    国务院反洗钱行政主管部门的反洗钱信息中心，负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析，并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果。

    • A、正确
    • B、错误

    正确答案:A

  • 第4题：

    大额交易和可疑交易报告的接收、分析由国务院反洗钱行政主管部门设立的反洗钱信息中心负责。（）


    正确答案:正确

  • 第5题：

    中国反洗钱监测分析中心依法履行的职责不包括（）

    • A、按照规定向中国人民银行报告分析结果
    • B、接收并分析外币大额交易和可疑交易报告
    • C、接收并分析人民币大额交易和可疑交易报告
    • D、对金融机构进行检查、调查

    正确答案:D

  • 第6题：

    中国反洗钱监测分析中心不必履行以下职责：（）。

    • A、按照规定向中国人民银行报告分析结果
    • B、接收并分析人民币大额交易和可疑交易报告
    • C、对金融机构进行检查、调查
    • D、接收并分析外币大额交易和可疑交易报告

    正确答案:C

  • 第7题：

    国务院反洗钱行政主管部门设立反洗钱信息中心，负责（）的接收、分析。

    • A、大额现金支取报告
    • B、大额交易报告
    • C、可疑交易报告
    • D、大额交易和可疑交易报告

    正确答案:D

  • 第8题：

    单选题
    中国反洗钱监测分析中心不必履行以下职责：（）。
    A

    按照规定向中国人民银行报告分析结果

    B

    接收并分析人民币大额交易和可疑交易报告

    C

    对金融机构进行检查、调查

    D

    接收并分析外币大额交易和可疑交易报告


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    填空题
    国务院反洗钱行政主管部门设立（），负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析，并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果，履行国务院反洗钱行政主管部门规定的其他职责。

    正确答案： 反洗钱信息中心
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    国务院反洗钱行政主管部门设立反洗钱信息中心，负责（）的接收、分析。
    A

    大额现金支取报告

    B

    大额交易报告

    C

    可疑交易报告

    D

    大额交易和可疑交易报告


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    判断题
    国务院反洗钱行政主管部门设立反洗钱信息中心，负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析，并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果，履行国务院反洗钱行政主管部门规定的其他职责。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    国务院反洗钱行政主管部门的反洗钱信息中心，负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析，并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果。
    A

    正确

    B

    错误


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    下列关于反洗钱信息中心的说法,正确的有()。

    A、由国务院反洗钱行政主管部门设立

    B、负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析

    C、按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果

    D、履行国务院反洗钱行政主管部门规定的其他职责


    参考答案：ABCD

  • 第14题：

    国务院反洗钱行政主管部门设立（）中心，负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析，并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果

    • A、合规法律
    • B、稽查
    • C、检查
    • D、反洗钱信息

    正确答案:D

  • 第15题：

    国务院反洗钱行政主管部门设立（），负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析，并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果，履行国务院反洗钱行政主管部门规定的其他职责。


    正确答案:反洗钱信息中心

  • 第16题：

    国务院反洗钱行政主管部门设立反洗钱信息中心，负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析，并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果，履行国务院反洗钱行政主管部门规定的其他职责。


    正确答案:正确

  • 第17题：

    （）负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析，并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果，履行国务院反洗钱行政主管部门规定的其他职责。

    • A、反洗钱信息中心
    • B、公安部门
    • C、银监局

    正确答案:A

  • 第18题：

    国务院反洗钱行政主管部门设立（），负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析。

    • A、中国反洗钱监测分析中心
    • B、反洗钱局
    • C、银行业监督管理委员会
    • D、金融犯罪情报中心

    正确答案:A

  • 第19题：

    国务院反洗钱行政主管部门应当设立（），负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析，并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果，履行国务院反洗钱行政主管部门规定的其他职责。

    • A、反洗钱监测中心
    • B、反洗钱信息中心
    • C、反洗钱中心
    • D、反洗钱信息监测中心

    正确答案:B

  • 第20题：

    判断题
    国务院反洗钱行政主管部门设立派出机构，负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析，并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果，履行国务院反洗钱行政主管部门规定的其他职责。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    关于反洗钱信息中心，下列说法中不正确的是（）
    A

    由国务院反洗钱行政主管部门设立。

    B

    接收、分析大额和可疑交易报告。

    C

    对金融机构履行大额和可疑交易报告义务情况进行监督检查。

    D

    按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果。


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    下列关于反洗钱信息中心的说法，正确的有（）。
    A

    由国务院反洗钱行政主管部门设立。

    B

    负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析。

    C

    按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果。

    D

    履行国务院反洗钱行政主管部门规定的其他职责。


    正确答案： C,A
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    国务院反洗钱行政主管部门应当设立（），负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析，并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果，履行国务院反洗钱行政主管部门规定的其他职责。
    A

    反洗钱监测中心

    B

    反洗钱信息中心

    C

    反洗钱中心

    D

    反洗钱信息监测中心


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    单选题
    （）负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析，并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果，履行国务院反洗钱行政主管部门规定的其他职责。
    A

    反洗钱信息中心

    B

    公安部门

    C

    银监局


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

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