问答题银监会、证监会和保监会等国务院有关金融监管机构反洗钱职责包括什么？

题目
问答题
银监会、证监会和保监会等国务院有关金融监管机构反洗钱职责包括什么？
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1.我国金融监管机构包括()。A.中国银监会B.中国证监会C.中国审计局D.中国保监会

2.金融机构违反《金融机构反洗钱规定》的，可以建议银监会、保监会、证监会采取哪些措施?

3.对金融业反洗钱进行管理，从性质上讲属于金融监管范畴。()在反洗钱工作中也承担着重要的职责。A、银监会B、证监会C、保监会D、外汇局

4.金融监管协调部联席会议由()牵头,成员单位包括银监会、证监会、保监会、外汇局,必要时可邀请发展改革委、财政部等有关部门参加。

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  • 第1题：

    根据我国金融监管机构监管职能的划分，监督管理银行间同业拆借市场是（ ）的职责。 A．中国人民银行B．保监会C．证监会D．银监会


    正确答案：A
    根据我国金融监管机构监管职能的划分，监督管理银行间同业拆借市场是中国人    民银行的职责。

  • 第2题：

    针对金融机构建立健全反洗钱内部控制制度的情况，()负有反洗钱监督检查职责。

    A.中国人民银行

    B.银监会

    C.证监会

    D.保监会


    参考答案：ABCD

  • 第3题：

    简述银监会、证监会、保监会法定的反洗钱职责。


    正确答案：（1）参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章。 （2）对所监督管理的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求。 （3）履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责。

  • 第4题：

    根据我国目前的金融监管职能划分，指导部署金融业反洗钱工作，由()负责。

    A:证监会
    B:银监会
    C:中国人民银行
    D:保监会

    答案：C
    解析：
    中国人民银行的职责是：①发布与履行其职责有关的命令和规章；②依法制定和执行货币政策；③发行人民币，管理人民币流通；④监督管理银行间同业拆借市场和银行间债券市场；⑤实施外汇管理，监督管理外汇市场；⑥监督管理黄金市场；⑦持有、管理、经营国家外汇储备、黄金储备；⑧经理国库；⑨维护支付、清算系统的正常运行；⑩指导部署金融业反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测；（11)负责金融业的统计、调查、分析和预测；(12)作为国家的中央银行，从事有关国际金融活动；(13)国务院规定的其他职责。

  • 第5题：

    （）根据国务院授权，对保险营销员履行监管职责。

    • A、 中国银监会
    • B、 国务院
    • C、 中国证监会
    • D、 中国保监会

    正确答案:D

  • 第6题：

    我国“三加一”分业监管格局包括（）金融监管机构。

    • A、中国银行
    • B、中国银监会
    • C、中国证监会
    • D、中国保监会
    • E、中国人民银行

    正确答案:B,C,D,E

  • 第7题：

    根据我国金融监管机构监管职能的划分，监督管理银行间同业拆借市场是（　）的职责。

    • A、中国人民银行
    • B、保监会
    • C、证监会
    • D、银监会

    正确答案:A

  • 第8题：

    银监会、证监会和保监会等国务院有关金融监管机构反洗钱职责包括什么？


    正确答案: （1）参与人民银行牵头制定的部分金融机构反洗钱规章；（2）对所监督管理的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求：（3）履行法律和国务院发布的法规规定的有关反洗钱的其他职责。

  • 第9题：

    为什么说国务院金融监管机构不承担具体的金融机构反洗钱监管职责？


    正确答案: （1）在《反洗钱法》出台之前，只有《中国人民银行法》和中央机构编制委员会办公室《关于人民银行主要职责内设机构和人员编制调整意见的通知》明确规定了人民银行负有反洗钱职责；
    （2）至今，只有人民银行及其管理的国家外汇管理局正式开展过金融机构反洗钱工作；
    （3）由中国人民银行统一监管金融业的反洗钱工作，可以有效的整合现有信息，充分利用信息资源，及时发现洗钱活动并打击犯罪；
    （4）对金融机构执行反洗钱规定的检查监督，必然涉及对金融机构客户个人隐私和商业秘密问题，赋予中国人民银行统一负责对金融机构反洗钱检查监督权，有利于将个人隐私和商业秘密的知悉范围限于中国人民银行，提高了对客户个人信息和商业秘密的保护程度。

  • 第10题：

    问答题
    为什么说国务院金融监管机构不承担具体的金融机构反洗钱监管职责？

    正确答案： （1）在《反洗钱法》出台之前，只有《中国人民银行法》和中央机构编制委员会办公室《关于人民银行主要职责内设机构和人员编制调整意见的通知》明确规定了人民银行负有反洗钱职责；
    （2）至今，只有人民银行及其管理的国家外汇管理局正式开展过金融机构反洗钱工作；
    （3）由中国人民银行统一监管金融业的反洗钱工作，可以有效的整合现有信息，充分利用信息资源，及时发现洗钱活动并打击犯罪；
    （4）对金融机构执行反洗钱规定的检查监督，必然涉及对金融机构客户个人隐私和商业秘密问题，赋予中国人民银行统一负责对金融机构反洗钱检查监督权，有利于将个人隐私和商业秘密的知悉范围限于中国人民银行，提高了对客户个人信息和商业秘密的保护程度。
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    我国的金融监管机构包括（）。
    A

    中国银监会

    B

    财政部

    C

    中国证监会

    D

    中国保监会

    E

    国家计委


    正确答案： E,C
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    根据我国金融监管机构监管职能的划分，监督管理银行间同业拆借市场是（　）的职责。
    A

    中国人民银行

    B

    保监会

    C

    证监会

    D

    银监会


    正确答案： D
    解析： 根据我国金融监管机构监管职能的划分，监督管理银行间同业拆借市场是中国人民银行的职责。

  • 第13题：

    我国的金融监管机构包括：（）

    A.中国银监会

    B.财政部

    C.中国证监会

    D.中国保监会

    E.国家计委


    正确答案：ACD

  • 第14题：

    我国最晚成立的金融监管机构是()。

    A.银监会

    B.保监会

    C.人民银行

    D.证监会


    参考答案：A

  • 第15题：

    针对金融机构建立健全反洗钱内部控制制度的情况，()负有反洗钱监督监督检查职责

    A.中国人民银行

    B.银监会

    C.证监会

    D.保监会


    正确答案：ABCD

  • 第16题：

    根据《金融机构反洗钱规定》，（　　）是国务院反洗钱行政主管部门。

    A.中国银监会
    B.中国证监会
    C.中国保监会
    D.中国人民银行

    答案：D
    解析：
    根据《金融机构反洗钱规定》，中国人民银行是国务院反洗钱行政主管部门，依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。

  • 第17题：

    管理性金融机构即金融监管机构，如银监会、证监会、保监会等。


    正确答案:正确

  • 第18题：

    中国金融的监管通过若干机构来进行，负责反洗钱监管的机构是（）。

    • A、人民银行
    • B、银监会
    • C、保监会
    • D、证监会

    正确答案:A

  • 第19题：

    保监会参与制定金融机构反洗钱规章，对金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求，并履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责。


    正确答案:错误

  • 第20题：

    针对金融机构建立健全反洗钱内部控制制度的情况，（）负有反洗钱监督监督检查职责。

    • A、中国人民银行
    • B、银监会
    • C、证监会
    • D、保监会

    正确答案:A,B,C,D

  • 第21题：

    我国的金融监管机构主要有（）。 Ⅰ.中国银监会 Ⅱ.中国保监会 Ⅲ.国家外汇管理局 Ⅳ.中国证监会

    • A、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
    • B、Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
    • C、Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
    • D、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

    正确答案:B

  • 第22题：

    判断题
    管理性金融机构即金融监管机构，如银监会、证监会、保监会等。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    问答题
    银监会、证监会和保监会等国务院有关金融监管机构反洗钱职责包括什么？

    正确答案： （1）参与人民银行牵头制定的部分金融机构反洗钱规章；（2）对所监督管理的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求：（3）履行法律和国务院发布的法规规定的有关反洗钱的其他职责。
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    问答题
    简述银监会、证监会、保监会法定的反洗钱职责。

    正确答案： （1）参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章。
    （2）对所监督管理的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求。
    （3）履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责。
    解析： 暂无解析

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