判断题《反洗钱法》只适用于在中华人民共和国境内设立的金融机构。A 对B 错

题目
判断题
《反洗钱法》只适用于在中华人民共和国境内设立的金融机构。
A

对

B

错

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1.金融机构反洗钱规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的下列金融机构( )：A、农村信用合作社B、邮政储汇机构C、中国人民银行确定并公布的其他金融机构D、财务公司

2.《中华人民共和国反洗钱法》规定，在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全( )制度，履行反洗钱义务。A、客户身份识别制度B、客户身份资料和交易记录保存制度C、大额交易报告制度D、可疑交易报告制度

3.金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法适用于在中华人民共和国境内依法设立的下列金融机构()A、保险专业代理公司B、保险经纪公司C、保险公估公司D、保险兼业代理机构

4.《金融机构反洗钱规定》适用于在中华人民共和国境内依法设立的下列金融机构()。A.邮政储汇机构B.期货经纪公司C.汽车金融公司D.保险公司

参考答案和解析
正确答案： 对
解析： 暂无解析
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  • 第1题：

    在中华人民共和国境内设立的金融机构应当履行的反洗钱义务是什么?


    答案：该当依法采取预防、监控措施，建立健全客户身份识别制度、客户身份资料及交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度。

  • 第2题：

    《中华人民共和国反洗钱法》规定的反洗钱义务主体包括( )。

    A、中华人民共和国公民

    B、中华人民共和国的居民和非居民

    C、在中华人民共和国境内设立的金融机构

    D、按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构


    正确答案：ABCD

  • 第3题：

    《中华人民共和国反洗钱法》规定的反洗钱义务主体包括()。

    A、中华人民共和国公民

    B、在中华人民共和国境内的居民和非居民

    C、在中华人民共和国境内设立的金融机构

    D、按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构


    参考答案：CD

  • 第4题：

    《期货公司管理办法》适用于在中华人民共和国境内外设立的期货公司。（ ）


    正确答案：×
    根据《期货公司管理办法》第二条规定，在中华人民共和国境内设立的期货公司，适用本办法。

  • 第5题：

    下列属于《银行业监督管理法》所称的银行业金融机构有（　　）。

    A.在中华人民共和国境内设立的政策性银行
    B.在中华人民共和国境内设立的城市信用合作社、农村信用合作社
    C.在中华人民共和国境内设立的贷款公司
    D.在中华人民共和国境内设立的商业银行
    E.在我国香港、澳门特别行政区设立的吸收公众存款的金融机构

    答案：A,B,D
    解析：
    《银行业监督管理法》第2条规定：“本法所称银行业金融机构，是指在中华人民共和国境内设立的商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社等吸收公众存款的金融机构以及政策性银行。”需要说明的是，“中华人民共和国境内”不包含我国的香港、澳门特别行政区和台湾地区。所以，本题中A、B、D选项所列的均属于我国的银行金融机构，E选项不属于；C选项是非银行金融机构。

  • 第6题：

    在中华人民共和国境内设立的银行业金融机构都可依法面向公众吸收存款。


    答案：错
    解析：
    《商业银行法》肌定，未经国务院银行业监督管理机构批准，任何单位和个人不得从事吸收公众存款等商业银行业务，任何单位不得在名称中使用"银行"字样。

  • 第7题：

    《中华人民共和国反洗钱法》规定的反洗钱义务主体是什么（）

    • A、中华人民共和国境内设立的金融机构
    • B、中华人民共和国境外设立的金融机构
    • C、特定非金融机构

    正确答案:A,C

  • 第8题：

    《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》适用于在（）依法设立的金融机构。

    • A、我国境内
    • B、中国境内
    • C、中华人民共和国境内
    • D、国际组织境内

    正确答案:C

  • 第9题：

    多选题
    《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》适用于在中华人民共和国境内依法设立的下列金融机构（）。
    A

    政策性银行

    B

    保险资产管理公司

    C

    汽车金融公司

    D

    中国人民银行确定并公布的其他金融机构


    正确答案： B,D
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    问答题
    《反洗钱法》第三条规定，在中华人民共和国境内设立的金融机构应当建立什么制度，履行反洗钱义务？

    正确答案： 应当依法采取预防、监控措施，建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度，履行反洗钱义务。
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    判断题
    《反洗钱法》只适用于在中华人民共和国境内设立的金融机构。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    下列哪些单位开办具有电子银行性质的电子金融业务，适用银监会制订的电子银行业务管理办法对金融机构开展电子银行业务的有关规定？（）
    A

    在中华人民共和国境内设立的金融资产管理公司

    B

    在中华人民共和国境内设立的信托投资公司

    C

    经中国银监会批准设立的其他金融机构

    D

    在中华人民共和国境内设立的财务公司、金融租赁公司


    正确答案： D,B
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    《反洗钱法》第三条规定,在中华人民共和国境内设立的金融机构应当建立什么制度,履行反洗钱义务?


    答案：应当依法采取预防、监控措施，建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度，履行反洗钱义务。

  • 第14题：

    《反洗钱法》只适用于在中华人民共和国境内设立的金融机构。()

    此题为判断题(对，错)。


    参考答案：错误

  • 第15题：

    《金融机构信贷资产证券化监督管理办法》中指的金融机构包括（ ）。

    A.中华人民共和国境内依法设立的商业银行和政策性银行

    B.中华人民共和国境内依法设立的信托投资公司、财务公司

    C.中华人民共和国境内依法设立的城市信用社、农村信用社

    D.银监会依法监督管理的其他金融机构


    正确答案：ABCD

  • 第16题：

    《反洗钱法》的调整范围是境内金融机构。 （ ）


    答案：错
    解析：
    按照《反洗钱法》规定，在我国境内设立的金融机构和按照规定应当履行 反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全客户身份识别制度、 客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度，履行反洗钱义务。

  • 第17题：

    在中华人民共和国境内设立的银行业金融机构都可以依法面向公众吸收存款。 （　　）


    答案：对
    解析：
    《银行业监督管理法》第二条规定：本法所称银行业金融机构，是指在中华人民共和国境内设立的商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社等吸收公众存款的金融机构以及政策性银行。

  • 第18题：

    反洗钱法规定，（）机构应该履行反洗钱义务。

    • A、国务院反洗钱行政主管部门
    • B、国务院金融监督管理机构
    • C、在中华人民共和国境内设立的金融机构
    • D、按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构

    正确答案:C,D

  • 第19题：

    《反洗钱法》只适用于在中华人民共和国境内设立的金融机构。


    正确答案:错误

  • 第20题：

    多选题
    《中华人民共和国反洗钱法》规定的反洗钱义务主体是什么（）
    A

    中华人民共和国境内设立的金融机构

    B

    中华人民共和国境外设立的金融机构

    C

    特定非金融机构


    正确答案： A,C
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    多选题
    《反洗钱法》规定的反洗钱义务主体包括（）
    A

    中华人民共和国公民

    B

    在中华人民共和国境内的居民和非居民

    C

    在中华人民共和国境内设立的金融机构

    D

    按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构


    正确答案： C,D
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    《中华人民共和国反洗钱法》规定的反洗钱义务主体包括：（）。
    A

    中华人民共和国公民

    B

    在中华人民共和国境内的居民和非居民

    C

    在中华人民共和国境内设立的金融机构

    D

    按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构


    正确答案： D,C
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》适用于在（）依法设立的金融机构。
    A

    我国境内

    B

    中国境内

    C

    中华人民共和国境内

    D

    国际组织境内


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    多选题
    下列机构中，应当依法采取预防、监控措施，建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度，履行反洗钱义务的是:（　）。
    A

    在中华人民共和国境内设立的金融机构

    B

    在中华人民共和国境内外设立的中资金融机构

    C

    按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构

    D

    在中华人民共和国境内设立的中资金融机构

    E

    所有的企业


    正确答案： B,A
    解析： 暂无解析

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