问答题反洗钱专门机构是指什么？

第1题：

第2题：

第3题：

第4题：

金融机构未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的需负什么法律责任？

正确答案: 由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正；情节严重的，建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分。

第5题：

《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。

• A、正确
• B、错误

正确答案:A

第6题：

中国反洗钱监测分析中心是我国负责收集、（）和提供反洗钱情报并进行国际反洗钱情报交流的专门机构。

正确答案:分析

第7题：

金融机构应当建立健全反洗钱内部控制制度，设立反洗钱专门机构负责反洗钱工作。（）

正确答案:正确

第8题：

第9题：

第10题：

第11题：

第12题：

第13题：

第14题：

第15题：

第16题：

专门机构是指什么？

正确答案: 指在社会组织内部专门从事文书工作的部门。

第17题：

反洗钱法所称金融机构是指什么？

正确答案: 依法设立的从事金融业务的政策性银行、商业银行、信用合作社、邮政储汇机构、信托投资公司、证券公司、期货经纪公司、保险公司以及国务院反洗钱行政主管部门确定并公布的从事金融业务的其他机构。

第18题：

金融机构负责反洗钱工作的应当是（）

• A、设立专门机构。
• B、设立反洗钱专门机构或者指定内设机构。
• C、指定专人。
• D、设立反洗钱专门机构或者指定专人。

正确答案:B

第19题：

金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。

正确答案:正确

第20题：

第21题：

第22题：

第23题：