单选题（）将有关毒品犯罪的洗钱行为规定为犯罪。A 禁止向恐怖主义提供资助的国际公约B 禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约C 打击跨国有组织犯罪公约D 反腐败公约

题目
单选题
（）将有关毒品犯罪的洗钱行为规定为犯罪。
A

禁止向恐怖主义提供资助的国际公约

B

禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约

C

打击跨国有组织犯罪公约

D

反腐败公约

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1.《禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》是第一次将()规定为国际犯罪的公约。A.毒品犯罪B.毒品违法C.毒品预防D.贩毒行为

2.金融机构反洗钱规定所称的洗钱，是指将 () 的违法所得及其产生的收益，通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，使其在形式上合法化的行为。A、毒品犯罪B、黑社会性质的组织犯罪C、走私犯罪D恐怖犯罪

3.()年，FATF《四十项建议》规定，将洗钱行为规定为犯罪A.2010B.2011C.2012D.2013

4.我国2003年修订的《刑法》将哪下列()犯罪定为洗钱罪的上游犯罪。A.毒品犯罪B.黑社会性质的组织犯罪C.恐怖活动犯罪D.走私犯罪E.破坏金融管理秩序犯罪

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  • 第1题：

    我国2003年修订的《刑法》将哪几类犯罪定为洗钱罪的上游犯罪?


    答案：(1)毒品犯罪;(2)黑社会性质的组织犯罪;(3)恐怖活动犯罪;(4)走私犯罪;(5)贪污贿赂犯罪;(6)破坏金融管理秩序犯罪;(7)金融诈骗犯罪。

  • 第2题：

    以下哪类犯罪不属于洗钱上游犯罪行为()

    A、抢劫犯罪

    B、毒品犯罪

    C、黑社会性质的组织犯罪

    D、破坏金融管理秩序犯罪


    参考答案：A

  • 第3题：

    洗钱罪的行为对象包括（）。

    • A、毒品犯罪
    • B、黑社会性质的组织犯罪
    • C、恐怖活动犯罪
    • D、走私犯罪
    • E、贪污受贿犯罪

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第4题：

    关于洗钱罪的认定，下列选项错误的是（）。

    • A、在洗钱罪中，行为人没有正当理由，协助他人将巨额现金散存于多个银行账户或者在不同银行账户之间频繁划转的，一般可以认定为行为人对犯罪所得及其收益是明知的
    • B、将上游的毒品犯罪所得误认为是贪污犯罪所得而实施洗钱行为的，不影响洗钱罪的成立
    • C、上游犯罪事实可以确认，因上游犯罪人死亡依法不能追究刑事责任的，不影响洗钱罪的认定
    • D、单位贷款诈骗应以合同诈骗罪论处，合同诈骗罪不是洗钱罪的上游犯罪。为单位贷款诈骗所得实施洗钱行为的，不成立洗钱罪

    正确答案:D

  • 第5题：

    反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照《反洗钱法》规定采取相关措施的行为。


    正确答案:正确

  • 第6题：

    《中华人民共和国反洗钱法》对洗钱行为的定义（）

    • A、凡隐匿或掩饰因犯罪行为所取得的财物的真实性质、来源、地点、流向及转移，或协助任何与非法活动有关系之人规避法律应负责任者，均属洗钱行为。
    • B、通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的活动。
    • C、洗钱就是隐藏收益的存在、收益的非法来源或收益的非法使用，使之合法化的过程。
    • D、明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质而进行的行为。

    正确答案:B

  • 第7题：

    反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照反洗钱法的规定采取相关措施的行为。


    正确答案:正确

  • 第8题：

    洗钱，是指将（）或者其他犯罪的违法所得及其产生的收益，通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，使其在形式上合法化的行为

    • A、毒品犯罪
    • B、黑社会性质的组织犯罪
    • C、恐怖活动犯罪
    • D、走私犯罪

    正确答案:A,B,C,D

  • 第9题：

    《反洗钱法》所称（），是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照本法规定采取相关措施的行为。

    • A、洗钱
    • B、反洗钱
    • C、犯罪
    • D、可疑交易

    正确答案:B

  • 第10题：

    单选题
    《金融机构反洗钱规定》中（），是指将毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪或者其他犯罪的违法所得及其产生的收益，通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，使其在形式上合法化的行为。
    A

    洗钱

    B

    反洗钱

    C

    犯罪

    D

    可疑交易


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    中国人民银行《金融机构反洗钱规定》将洗钱规定为：将（）或者其他犯罪的违法所得及其产生的收益，通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，使其在形式上合法化的行为。
    A

    毒品犯罪

    B

    黑社会性质的组织犯罪

    C

    恐怖活动犯罪

    D

    走私犯罪


    正确答案： B,D
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    洗钱是以下哪些犯罪的下游犯罪行为？（）
    A

    贩卖毒品犯罪

    B

    黑社会性质的组织犯罪

    C

    贪污贿赂犯罪

    D

    金融诈骗犯罪


    正确答案： B,C
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    毒品犯罪不属于反洗钱行为的,上游犯罪活动()

    此题为判断题(对，错)。


    答案：错

  • 第14题：

    下列哪些是FATF国际标准《40项建议》(2012)的要求:()。

    A.没收犯罪收益

    B.将洗钱规定为犯罪

    C.将大规模杀伤性武器扩散融资规定为犯罪

    D.将恐怖融资规定为犯罪


    答案：ABCD

  • 第15题：

    只有明知并为掩饰、隐瞒以下（）等的所得及其收益的行为，才构成洗钱罪。

    • A、毒品犯罪
    • B、贪污犯罪
    • C、黑社会组织犯罪
    • D、走私犯罪

    正确答案:A,B,C,D

  • 第16题：

    《金融机构反洗钱规定》中（），是指将毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪或者其他犯罪的违法所得及其产生的收益，通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，使其在形式上合法化的行为。

    • A、洗钱
    • B、反洗钱
    • C、犯罪
    • D、可疑交易

    正确答案:A

  • 第17题：

    （）将有关毒品犯罪的洗钱行为规定为犯罪。

    • A、禁止向恐怖主义提供资助的国际公约
    • B、禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约
    • C、打击跨国有组织犯罪公约
    • D、反腐败公约

    正确答案:B

  • 第18题：

    中国人民银行《金融机构反洗钱规定》将洗钱规定为：将（）或者其他犯罪的违法所得及其产生的收益，通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，使其在形式上合法化的行为。

    • A、毒品犯罪
    • B、黑社会性质的组织犯罪
    • C、恐怖活动犯罪
    • D、走私犯罪

    正确答案:A,B,C,D

  • 第19题：

    洗钱，是指将毒品犯罪、（）、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益，通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，使其在形式上合法化的行为。

    • A、走私犯罪
    • B、黑社会性质的组织犯罪
    • C、贪污贿赂犯罪
    • D、恐怖活动犯罪
    • E、破坏金融管理秩序犯罪

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第20题：

    下列哪个属于反洗钱行为的上游犯罪活动（）

    • A、毒品犯罪
    • B、贪污贿赂犯罪
    • C、破坏金融管理秩序犯罪
    • D、盗窃犯罪

    正确答案:A,B,C

  • 第21题：

    单选题
    （）将有关毒品犯罪的洗钱行为规定为犯罪。
    A

    禁止向恐怖主义提供资助的国际公约

    B

    禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约

    C

    打击跨国有组织犯罪公约

    D

    反腐败公约


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    下列哪个属于反洗钱行为的上游犯罪活动（）
    A

    毒品犯罪

    B

    贪污贿赂犯罪

    C

    破坏金融管理秩序犯罪

    D

    盗窃犯罪


    正确答案： B,C
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    问答题
    我国2003年修订的《刑法》将哪几类犯罪定为洗钱罪的上游犯罪？

    正确答案： （1）毒品犯罪；（2）黑社会性质的组织犯罪；（3）恐怖活动犯罪；（4）走私犯罪；（5）贪污贿赂犯罪；（6）破坏金融管理秩序犯罪；（7）金融诈骗犯罪。
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    多选题
    洗钱罪的行为对象包括（）。
    A

    毒品犯罪

    B

    黑社会性质的组织犯罪

    C

    恐怖活动犯罪

    D

    走私犯罪

    E

    贪污受贿犯罪


    正确答案： C,A
    解析： 洗钱罪，是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、贪污贿赂犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，通过存入金融机构、投资或者上市流通等手段使非法所得收入合法化的行为。

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