问答题《反洗钱法》的基本框架是什么？
题目
问答题
《反洗钱法》的基本框架是什么？
相似考题
更多“《反洗钱法》的基本框架是什么？”相关问题
-
第1题：
党的十二大提出我国经济体制改革的基本框架是什么？
正确答案:“计划经济为主、市场调节为辅”。 -
第2题：
我国基本医疗卫生制度的基本框架是什么？
正确答案: 基本医疗卫生制度主要由覆盖城乡居民的公共卫生服务体系、医疗服务体系、医疗保障体系和药品供应保障体系共同构成，四大体系四位一体，相辅相成，配套建设，协调发展。同时，建立和完善医药卫生的管理、运行、投入、价格、监管、科技与人才、信息、法制等八项体制机制及条件，八个方面的体制机制和条件保障四大体系有效规范运转，实现为群众提供安全、有效、方便、价廉的医疗卫生服务的目标。
因此，基本医疗卫生制度的基本框架也可形象地概括为“四梁八柱”。《意见》明确提出了建设、完善“四梁八柱”具体内容及主要政策措施。 -
第3题：
《反洗钱法》的立法宗旨是什么？《反洗钱法》属于一部什么性质的法律？
正确答案:为了预防洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪。
预防洗钱活动：以客户身份识别、交易记录保存和可疑交易报告制度为核心的预防性反洗钱措施。
维护金融秩序：消除洗钱行为给金融机构带来的潜在金融风险和法律风险。
发现和切断资助犯罪行为的资金来源和渠道，遏制洗犯罪和相关犯罪。
从反洗钱法的立法宗旨看，《反洗钱法》属于预防性法律制度。 -
第4题：
中国现行金融监管体制的基本框架是什么？
正确答案: 中国现行金融监管体制基本上属于分业监管的模式。中国银监会、中国证监会、中国保监会这三个金融监管部门各司其职，分工合作，共同承担金融业的监管责任：即银监会负责统一监督管理全国银行、金融资产管理公司、信托投资公司及其他存款类金融机构；证监会依法对全国证券、期货市场实行集中统一监督管理；保监会统一监督管理全国保险市场，维护保险业的合法、稳健运行。分业监管有利于集中专门监管人才，提高监管效率和监管水平，也有利于更好地贯彻分业经营的原则，与我国目前的经济金融运行体制是一致的。与此同时，绝大部分金融机构都设立了内部稽核部门，金融同业自律组织和社会中介组织的监督也已起步。
随着三大监管机构的建立和不断完善，对我国金融业的稳健运行必将产生重大影响。近年来，银行、证券和保险交叉经营的趋势越来越明显，银行、证券公司和保险公司纷纷通过建立全面合作关系，不断开拓新业务。同时，国内已出现了一些兼营银行、证券和保险两种以上业务的金融集团。因此，在金融创新不断涌现的大趋势下，三大金融监管机构之间的协调和创新金融监管新模式是十分必要的。 -
第5题：
怀特理论框架的基本内容是什么？
正确答案:1926年，美国学者怀特的《行政学导论》出版，该书全面反映了传统时期行政学的理论观点。怀特所关注的是影响行政效率的组织、人事、财务及法规，因此行政组织、人事行政、财务行政和行政法规构成了怀特行政学理论体系的基本内容。怀特把效率作为行政学追求的目标，除了受到泰勒、韦伯效率理论的启示外，也反映了当时政府自身管理状况与公众对政府要求之间的矛盾。 -
第6题：
《反洗钱法》施行的重要意义是什么？
正确答案: 《反洗钱法》施行的意义主要体现在以下几方面：一是有利于及时发现洗钱活动，追查并没收犯罪所得，遏制洗钱犯罪及其上游犯罪，维护经济安全和社会稳定；二是有利于消除洗钱行为给金融机构带来的潜在金融风险和法律风险，维护金融安全；三是有利于发现和切断资助犯罪行为的资金来源和渠道，防范新的犯罪行为；四是有利于保护上游犯罪受害人的财产权，维护法律尊严和社会正义；五是有利于参与反洗钱国际合作，维护我国良好的国际形象。 -
第7题：
消费者研究基本框架是什么？
正确答案: 消费者决策过程：问题认知与信息搜集、评价与购买、购后行为
影响消费者行为的个体与心理因素：消费者的资源、购买动机、知觉、学习与记忆、态度的形成与改变、个性自我概念与生活方式。
影响消费者行为的环境因素：文化与消费者购买行为、社会阶层与消费者购买行为、社会群体与消费者购买行为、家庭与消费者购买行为、口传流行与创新扩散、情境与消费者购买行为、消费者保护 -
第8题：
问答题我国基本医疗卫生制度的基本框架是什么？正确答案： 基本医疗卫生制度主要由覆盖城乡居民的公共卫生服务体系、医疗服务体系、医疗保障体系和药品供应保障体系共同构成，四大体系四位一体，相辅相成，配套建设，协调发展。同时，建立和完善医药卫生的管理、运行、投入、价格、监管、科技与人才、信息、法制等八项体制机制及条件，八个方面的体制机制和条件保障四大体系有效规范运转，实现为群众提供安全、有效、方便、价廉的医疗卫生服务的目标。
因此，基本医疗卫生制度的基本框架也可形象地概括为“四梁八柱”。《意见》明确提出了建设、完善“四梁八柱”具体内容及主要政策措施。解析： 暂无解析 -
第9题：
问答题消费者研究基本框架是什么？正确答案： 消费者决策过程：问题认知与信息搜集、评价与购买、购后行为
影响消费者行为的个体与心理因素：消费者的资源、购买动机、知觉、学习与记忆、态度的形成与改变、个性自我概念与生活方式。
影响消费者行为的环境因素：文化与消费者购买行为、社会阶层与消费者购买行为、社会群体与消费者购买行为、家庭与消费者购买行为、口传流行与创新扩散、情境与消费者购买行为、消费者保护解析： 暂无解析 -
第10题：
问答题《反洗钱法》的立法宗旨是什么？《反洗钱法》属于一部什么性质的法律？正确答案： 立法宗旨是为了预防洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪。预防洗钱活动：以客户身份识别、交易记录保存和可疑交易报告制度为核心的预防性反洗钱措施。维护金融秩序：消除洗钱行为给金融机构带来的潜在金融风险和法律风险。发现和切断资助犯罪行为的资金来源和渠道，遏制洗钱犯罪和相关犯罪。从反洗钱法的立法宗旨看，《反洗钱法》属于预防性法律制度。解析： 暂无解析 -
第11题：
问答题农村环境规划的指标体系基本框架和主要内容是什么？正确答案： 指标可分为两大类：一类是环境保护指标，分为目标控制指标和策略控制指标；另一类是基础性指标。
（1）社会经济指标：社会发展指标、经济发展指标
（2）生态环境指标：环境条件指标、自然资源指标、生态指标
（3）环境状况指标：主要可分为环境质量指标和污染源指标。
（4）环境污染与生态破坏控制指标：水污染控制指标、大气污染控制指标、噪声治理指标、固体废物污染控制与治理指标。
（5）环境管理指标：乡镇环境管理机构建设指标、乡镇环境投资指标、乡镇环境管理指标。 建立该体系的原则：科学性、代表性、指标应适合量化、可操作性解析： 暂无解析 -
第12题：
问答题现代事业制度的基本框架与主要特征是什么？正确答案： （1）健全的事业法人制度
（2）多样化的事业组织模式
（3）多元化的事业投资与经营补偿制度财政投资与补偿事业经营补偿社会投资与补偿事业政策补偿
（4）科学民主的事业领导制度
（5）新型的事业人事管理制度第一，事业组织享有充分的用人自权第二，建立事业机构各类人员的考核，晋升，奖励，惩罚和辞退制度第三，建立多样化的事业人员工资分配制度第四，建立社会化的事业人员工资分配制度
（6）新型的事业财务管理制度第一，建立规范化的事业组织国有资产管理制度第二，建立事业组织的成本核算制度第三，建立统一的事业组织经费收入与支出管理制度
（7）多元化的事业监督管理制度第一，实行事业目标管理第二，实行事业编制约束管理第三，建立规范化的事业财务审计制度第四，建立事业评估制度解析： 暂无解析 -
第13题：
我国保密法律的基本框架是什么？
正确答案: 我国保密法律的基本框架主要是由以下法律、法规和规章构成：
（1）根本法《中华人民共和国宪法》第五十三条关于公民保密义务的规定。
（2）法律
①《中华人民共和国保守国家秘密法》。
②其他法律（如《刑法》、《专利法》、《档案法》等）中的有关保密规定。
（3）行政法规
①《中华人民共和国保守国家秘密法实施办法》
②其他行政法规（如《专利法实施细则》、《档案法实施办法》等）中的有关保密规定。
（4）地方性法规
①省、自治区、直辖市人大或其常委会制定的省、自治区、直辖市《保密法实施细则》。
②地方法规中的有关保密规定。
（5）中央和国家机关有关部门制定的保密规章。
（6）地方人民政府制定的地方保密规章。 -
第14题：
框架—剪力墙结构内力和位移计算的基本假定是什么？
正确答案: 1.楼盖结构在其自身平面内的刚度为无穷大，平面外的刚度可忽略不计。
2.水平荷载的合力通过结构的抗侧刚度中心，即不考虑扭转的影响。
3.框架与剪力墙的刚度特征值沿结构高度方向均为常量。 -
第15题：
农村环境规划的指标体系基本框架和主要内容是什么？
正确答案:指标可分为两大类：一类是环境保护指标，分为目标控制指标和策略控制指标；另一类是基础性指标。
（1）社会经济指标：社会发展指标、经济发展指标
（2）生态环境指标：环境条件指标、自然资源指标、生态指标
（3）环境状况指标：主要可分为环境质量指标和污染源指标。
（4）环境污染与生态破坏控制指标：水污染控制指标、大气污染控制指标、噪声治理指标、固体废物污染控制与治理指标。
（5）环境管理指标：乡镇环境管理机构建设指标、乡镇环境投资指标、乡镇环境管理指标。 建立该体系的原则：科学性、代表性、指标应适合量化、可操作性 -
第16题：
现代事业制度的基本框架与主要特征是什么？
正确答案:（1）健全的事业法人制度
（2）多样化的事业组织模式
（3）多元化的事业投资与经营补偿制度财政投资与补偿事业经营补偿社会投资与补偿事业政策补偿
（4）科学民主的事业领导制度
（5）新型的事业人事管理制度第一，事业组织享有充分的用人自权第二，建立事业机构各类人员的考核，晋升，奖励，惩罚和辞退制度第三，建立多样化的事业人员工资分配制度第四，建立社会化的事业人员工资分配制度
（6）新型的事业财务管理制度第一，建立规范化的事业组织国有资产管理制度第二，建立事业组织的成本核算制度第三，建立统一的事业组织经费收入与支出管理制度
（7）多元化的事业监督管理制度第一，实行事业目标管理第二，实行事业编制约束管理第三，建立规范化的事业财务审计制度第四，建立事业评估制度 -
第17题：
《反洗钱法》的调整范围是什么？
正确答案: 《反洗钱法》调整范围仅限于对洗钱活动采取预防监控措施的行为。具体说：
（1）实施预防、监控的行为主体：既包括在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，也包括国务院反洗钱行政主管部门、国务院有关部门和国务院金融管理机构；
（2）预防、监控的对象：就是洗钱活动；
（3）预防监控的措施：既包括金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构建立并实施的客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度、内部控制制度，也包括国务院有关部门进行的反洗钱监督管理、行政调查和国际合作。 -
第18题：
《反洗钱法》的基本框架是什么？
正确答案:共7章，37条。共分为总则、反洗钱监督管理、金融机构反洗钱义务、反洗钱调查、反洗钱国际合作、法律责任、附则。 -
第19题：
问答题概括《反洗钱法》的基本框架？正确答案： 共7章，37条。共分为总则、反洗钱监督管理、金融机构反洗钱义务、反洗钱调查、反洗钱国际合作、法律责任、附则。解析： 暂无解析 -
第20题：
问答题我国保密法律的基本框架是什么？正确答案： 我国保密法律的基本框架主要是由以下法律、法规和规章构成：
（1）根本法《中华人民共和国宪法》第五十三条关于公民保密义务的规定。
（2）法律
①《中华人民共和国保守国家秘密法》。
②其他法律（如《刑法》、《专利法》、《档案法》等）中的有关保密规定。
（3）行政法规
①《中华人民共和国保守国家秘密法实施办法》
②其他行政法规（如《专利法实施细则》、《档案法实施办法》等）中的有关保密规定。
（4）地方性法规
①省、自治区、直辖市人大或其常委会制定的省、自治区、直辖市《保密法实施细则》。
②地方法规中的有关保密规定。
（5）中央和国家机关有关部门制定的保密规章。
（6）地方人民政府制定的地方保密规章。解析： 暂无解析 -
第21题：
问答题框架—剪力墙结构内力和位移计算的基本假定是什么？正确答案： 1.楼盖结构在其自身平面内的刚度为无穷大，平面外的刚度可忽略不计。
2.水平荷载的合力通过结构的抗侧刚度中心，即不考虑扭转的影响。
3.框架与剪力墙的刚度特征值沿结构高度方向均为常量。解析： 暂无解析 -
第22题：
问答题《反洗钱法》的主要内容是什么？正确答案： 《反洗钱法》共三十七条，其主要内容包括：一是规定国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作，明确国务院反洗钱行政主管部门、国务院有关部门、机构的反洗钱职责分工。二是明确应履行反洗钱义务的金融机构的范围及其具体的反洗钱义务。三是规定反洗钱调查措施的行使条件、主体、批准程序和期限。四是规定开展反洗钱国际合作的基本原则。五是明确违反《反洗钱法》应承担的法律责任，包括反洗钱行政主管部门以及其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员的法律责任，和金融机构及其直接负责的董事、高级管理人员、直接责任人员的法律责任。解析： 暂无解析 -
第23题：
问答题制定反洗钱法的目的是什么？正确答案： 为了预防洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪。解析： 暂无解析