问答题简述反洗钱举报制度。
题目
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第1题：
根据反洗钱规定,下列行为受法律保护的是()。A、反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私
B、金融机构违反保密规定，泄露有关信息
C、履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额交易和可疑交易报告
D、单位和个人向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报洗钱活动后，接受举报的机关向新闻媒体披露举报人和举报内容
参考答案：C
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第2题：
任何单位和个人发现洗钱活动,有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。接受举报的机关应当对( )保密。A、举报人
B、举报人和举报内容
C、举报内容
D、举报人、举报方式和举报内容
参考答案：B
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第3题：
简述金融机构如何建立员工的反洗钱培训制度。
正确答案：（1）金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作。金融机构应当开展对其客户的反洗钱宣传工作，并对其工作人员进行反洗钱培训，使其掌握有关反洗钱的法律、行政法规和规章的规定，增强反洗钱工作能力。 （2）针对反洗钱不同岗位的特殊要求，对员工采取不同的培训内容和培训方法的先进经验，我国反洗钱义务主体可以根据不同员工和不同岗位，先划分不同的责任。 （3）员工反洗钱培训应当定期进行。
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第4题：
下列关于反洗钱叙述，正确的有（ ）。
A．只有金融机构和其工作人员有权举报，其他单位和个人无权举报
B．各地银行业协会负责各地的反洗钱监督管理工作
C．对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密
D．金融机构应当依法履行建立健全客户身份识别制度的反洗钱义务
E．中国人民银行是国务院反洗钱行政主管部门
正确答案：CDE
任何单位和个人发现洗钱活动，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报，A选项错误；中国人民银行是国务院反洗钱行政主管部门，B选项错误。故选CDE。 -
第5题：
简述反洗钱义务主体应当建立的三大反洗钱预防基本制度。
正确答案:客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度。 -
第6题：
简述反洗钱举报制度。
正确答案: （1）举报是所有单位和个人的法定义务。
（2）反洗钱法律将举报洗钱活动的义务制度化。《反洗钱法》第七条规定，任何单位和个人发现洗钱活动，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。可见，包括金融机构在内的所有组织、机构以及自然人，如果知道包括洗钱及恐怖主义融资在内犯罪行为发生，都有权利和义务向国务院反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。
（3）反洗钱举报制度化对于发现和打击洗钱犯罪具有重要意义。 -
第7题：
华夏银行反洗钱条线内建立（），各级员工凡发现华夏银行员工存在反洗钱违规现象，均可直接向总行反洗钱工作办公室报告。
- A、制约制度
- B、监督制度
- C、举报制度
- D、考核制度
正确答案:C -
第8题：
单选题华夏银行反洗钱条线内建立举报制度，各级员工凡发现银行员工存在反洗钱违规现象，均可直接向（）报告。A行长
B董事会
C总行反洗钱领导小组
D总行反洗钱工作办公室
正确答案： B解析： 暂无解析 -
第9题：
问答题简述金融机构如何建立员工的反洗钱培训制度。正确答案： （1）金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作。金融机构应当开展对其客户的反洗钱宣传工作，并对其工作人员进行反洗钱培训，使其掌握有关反洗钱的法律、行政法规和规章的规定，增强反洗钱工作能力。
（2）针对反洗钱不同岗位的特殊要求，对员工采取不同的培训内容和培训方法的先进经验，我国反洗钱义务主体可以根据不同员工和不同岗位，先划分不同的责任。
（3）员工反洗钱培训应当定期进行。解析： 暂无解析 -
第10题：
填空题任何单位和个人发现洗钱活动，有权向反洗钱行政主管部门或者（）举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。正确答案： 公安机关解析： 《中华人民共和国反洗钱法》第七条规定，任何单位和个人发现洗钱活动，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。
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第11题：
问答题《反洗钱法》规定，任何单位和个人发现洗钱活动，有权向什么机关举报接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。正确答案： 中国人民银行及公安机关解析： 暂无解析 -
第12题：
问答题简述如何对被检查机构反洗钱内控制度进行判断和评估。正确答案： （1）检查被检查单位的反洗钱工作机制、业务部门、反洗钱部门和分管领导的工作分工，调阅反洗钱制度批准文件；
（2）检查反洗钱内控制度建设及实施情况，是否有针对性地制定本机构的洗钱风险控制措施，关注具体程序；
（3）分别与被检查机构主管领导、反洗钱部门成员和业务部门成员进行独立谈话，询问各自职责范围内，反洗钱内控体系、工作程序、运转和报告程序；
（4）抽查部分辖属机构的反洗钱专职机构。
（5）调阅资料。解析： 暂无解析 -
第13题：
《反洗钱法》对洗钱活动的举报有何规定?答案：任何单位和个人发现洗钱活动，有权向中国人民银行或者公安机关举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。 -
第14题：
简述反洗钱内部控制制度的概念及特征。
正确答案：（1）洗钱内部控制制度是指金融机构根据反洗钱法律、法规和部门规章规定，结合本机构的特点和经营情况，制定的适用于本机构具体管理和业务流程中的有效的反洗钱内部规定。 （2）对象具有特定性。 （3）内容具有广泛性。 (4)具有一定的强制性。
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第15题：
《中华人民共和国反洗钱法》规定，任何单位和个人发现洗钱活动，有权向反洗钱信息中心或者公安机关举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。()
参考答案：错
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第16题：
《反洗钱法》规定，任何单位和个人发现洗钱活动，有权向什么机关举报接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。
正确答案: 中国人民银行及公安机关 -
第17题：
华夏银行反洗钱条线内建立举报制度，各级员工凡发现银行员工存在反洗钱违规现象，均可直接向（）报告。
- A、行长
- B、董事会
- C、总行反洗钱领导小组
- D、总行反洗钱工作办公室
正确答案:D -
第18题：
简述《反洗钱法》对反洗钱调查制度的规定。
正确答案: 《反洗钱法》第四章专章规定“反洗钱调查”，全章共四条（第二十三条至第二十六条），规定了中国人民银行或者其省一级分支机构有权进行反洗钱调查，并可采取询问、查阅、复制、封存和临时冻结等措施。同时，为了避免权力滥用，保护金融机构客户的合法权益，《反洗钱法》严格限定了调查措施的适用条件、主体、批准程序和期限。此外，《反洗钱法》的其他条款还涉及了反洗钱调查中的保密制度以及相应的法律责任。 -
第19题：
判断题任何单位和个人发现洗钱活动，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报；接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密A对
B错
正确答案： 对解析： 暂无解析 -
第20题：
多选题企业应当建立（）和（）两项制度，设置举报专线，明确举报投诉处理程序，办理时限和办结要求，确保举报、投诉成为企业有效掌握信息的重要途径。A举报投诉制度
B举报人保护制度
C举报处理制度
D举报人管理制度
正确答案： B,A解析： 暂无解析 -
第21题：
问答题简述反洗钱内部控制制度广泛性特征。正确答案： （1）反洗钱内部控制制度涵盖的内容较为广泛，包括反洗钱内部规章制度、岗位责任制和反洗钱工作操作程序等
（2）反洗钱内部控制制度具体应包括反洗钱工作机构的设置，必要的反洗钱管理人员、技术人员和交易报告员的配备，对内部反洗钱工作部门及工作人员的评估、考核办法，并确定相应的奖罚机制，对反洗钱工作人员的培训制度等。解析： 暂无解析 -
第22题：
单选题华夏银行反洗钱条线内建立（），各级员工凡发现华夏银行员工存在反洗钱违规现象，均可直接向总行反洗钱工作办公室报告。A制约制度
B监督制度
C举报制度
D考核制度
正确答案： A解析： 暂无解析 -
第23题：
问答题简述反洗钱义务主体应当建立的三大反洗钱预防基本制度。正确答案： 客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度。解析： 暂无解析