多选题反洗钱法律制度主要包括（）A对洗钱行为的刑事处罚和对犯罪收益的没收、冻结和扣押制度B反洗钱内部控制制度C客户身份识别制度、大额交易和可疑交易报告制度、身份资料和交易记录保存制度D客户金融隐私权利的保护E现金、无记名有价证券以及贵重金属的出入境管理制度

题目
多选题
反洗钱法律制度主要包括（）
A

对洗钱行为的刑事处罚和对犯罪收益的没收、冻结和扣押制度

B

反洗钱内部控制制度

C

客户身份识别制度、大额交易和可疑交易报告制度、身份资料和交易记录保存制度

D

客户金融隐私权利的保护

E

现金、无记名有价证券以及贵重金属的出入境管理制度

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1.我国反洗钱法律制度比较齐全,包括()。A.反洗钱法律B.行政法规C.部门规章制度D.司法解释

2.我国反洗钱法律制度主要包括哪两方面的内容?

3.我国当前的反洗钱监管的主要手段包括哪些手段?

4.从法律规范的主要功能看,反洗钱法律制度可以分为哪两类?

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  • 第1题：

    在我国,客户身份识别是反洗钱法律制度的强制要求,是反洗钱义务主体及其工作人员必须履行的法定义务。()


    参考答案：对

  • 第2题：

    《反洗钱法》属于行政法律制度的范畴。()


    参考答案：√

  • 第3题：

    从形式渊源的角度来看,反洗钱法律制度一般包括哪三个层次?


    答案：(1)第一个层次是立法机关制定的专门反洗钱法律;(2)第二个层次是由政府或者政府部门根据法律授权颁布的行政法规;(3)第三个层次是由金融监管部门制定的规章或者具有法律效力的反洗钱规章或政策指引。

  • 第4题：

    反洗钱法律制度从形式渊源的角度来看,一般包括四个层次()

    此题为判断题(对，错)。


    答案：错

  • 第5题：

    主要的反洗钱国际组织包括:()

    A.反洗钱金融行动特别工作组(FATF)

    B.亚太反洗钱集团(APG)

    C.反洗钱联席会议(AMLM)

    D.国际保险监督官协会(IAIS)


    答案：ABD

  • 第6题：

    我国的实体法律制度主要包括哪些？我国的程序法律制度主要包括哪些？


    正确答案: 一：我国的民商法律制度、我国的行政法律制度、我国的经济法律制度、我国的刑事法律制度。
    二：我国的民事诉讼法律制度、我国的行政诉讼法律制度、刑事诉讼法律制度、我国的仲裁和调解制度。

  • 第7题：

    反洗钱国际合作主要包括哪些方面？


    正确答案: 包括三方面：加入并实施有关公约；司法协助和引渡；其他形式的合作。

  • 第8题：

    反洗钱监管制度包括（）

    • A、反洗钱法律制度
    • B、监管体制
    • C、监管手段
    • D、监管方法
    • E、可疑交易调查

    正确答案:A,B,C,D

  • 第9题：

    纵观反洗钱法律制度的发展，其基本特点包括（）

    • A、从单纯打击转向预防和打击并重
    • B、洗钱犯罪的内涵和外延不断扩大
    • C、以金融机构为核心主体，包括特定非金融机构的洗钱预防制度不断完善
    • D、反洗钱国际合作机制日益重要
    • E、反洗钱工作机制和信息情报机构发挥重要作用

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第10题：

    问答题
    我国的实体法律制度主要包括哪些？我国的程序法律制度主要包括哪些？

    正确答案： 一：我国的民商法律制度、我国的行政法律制度、我国的经济法律制度、我国的刑事法律制度。
    二：我国的民事诉讼法律制度、我国的行政诉讼法律制度、刑事诉讼法律制度、我国的仲裁和调解制度。
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    反洗钱内部控制制度要达到“双全”要求，不包括（）。
    A

    反洗钱内部控制应渗透到所有产品服务和业务的各个操作环节

    B

    反洗钱内部控制主要涉及反洗钱牵头部门

    C

    从制度内容看，反洗钱内控制度包括核心管理制度

    D

    从制度内容看，反洗钱内控制度包括工作责任制，考核评估和内部审计制度


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    反洗钱监管制度包括（）
    A

    反洗钱法律制度

    B

    监管体制

    C

    监管手段

    D

    监管方法

    E

    可疑交易调查


    正确答案： D,A
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    在我国，客户身份识别是反洗钱法律制度的强制性要求，是反洗钱义务主体及其工作人员必须履行的法定义务。()


    参考答案：对

  • 第14题：

    反洗钱法律制度一般包括哪些主要内容?


    答案：(1)对洗钱行为的刑事处罚;(2)对犯罪收益的没收、冻结和扣押制度;(3)反洗钱内部控制制度;(4)客户身份识别制度;(5)大额交易和可疑交易报告制度;(6)身份资料和交易记录保存制度;(7)客户金融隐私权利的保护;(8)现金、无记名有价证券以及贵重金属的出入境管理制度。

  • 第15题：

    综观反洗钱法律制度的发展过程,可以归纳出哪些基本趋势?


    答案：(1)从单纯打击转向预防与打击并重;(2)洗钱犯罪的内涵和外延不断扩大;(3)以金融机构为核心主体，同时包括特定非金融机构;(4)反洗钱国际合作机制日益重要;(5)反洗钱工作机制和信息情报机构发挥重要作用。

  • 第16题：

    我国反洗钱法律制度体系包括反洗钱法律、行政法规、部门规章和规范性文件。

    此题为判断题(对，错)。


    正确答案：√

  • 第17题：

    我国反洗钱法律制度基本上采用打击为重的模式。


    答案：错
    解析：
    世界各国反洗钱法律制度基本上都采用打击与预防并重的模式，在国内法中分别体现为刑事立法及预防性立法两个方面。我国也采用此种模式。

  • 第18题：

    我国的程序法律制度，主要包括（）（）（）（）。


    正确答案:行政诉讼法律制度；民事诉讼法律制度；刑事诉讼法律制度；仲裁法律制度

  • 第19题：

    我国反洗钱法律制度体系包括反洗钱法律、行政法规、部门规章和规范性文件。


    正确答案:正确

  • 第20题：

    试述我国的反洗钱法律制度体系。


    正确答案: （1）反洗钱法律。主要包括《反洗钱法》、《刑法》和《中国人民银行法》。
    （2）行政法规。主要包括《个人存款账户实名制规定》、《现金管理暂行条例》。
    （3）部门规章。主要包括《金融机构反洗钱规定》、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》和《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》。
    （4）规范性文件。主要包括《中国人民银行关于证券期货业和保险业金融机构严格执行反洗钱规定防范洗钱风险的通知》（银发[2007]27号）、《中国人民银行关于印发<银行业大额交易和可疑交易报告要素释义>和<银行业大额交易和可疑交易报告数据报送接口规范（试行）>的通知》（银发[2007]32号）、《中国人民银行关于印发<证券期货业大额交易和可疑交易报告要素释义>和<证券期货业大额交易和可疑交易报告数据报送接口规范（试行）>的通知》（银发[2007]33号）、《中国人民银行关于印发<保险业大额交易和可疑交易报告要素释义>和<保险业大额交易和可疑交易报告数据报送接口规范（试行）>的通知》（银发[2007]34号）、《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》（银发[2007]158号）、《反洗钱现场检查管理办法（试行）》（银发[2007]175号）、《反洗钱非现场监管办法（试行）》（银发[2007]254号）等。

  • 第21题：

    反洗钱法律制度由哪几方面构成？


    正确答案: 我国的反洗钱法律制度由刑事法律制度和行政法律制度两个方面构成。

  • 第22题：

    问答题
    反洗钱法律制度由哪几方面构成？

    正确答案： 我国的反洗钱法律制度由刑事法律制度和行政法律制度两个方面构成。
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    判断题
    我国反洗钱法律制度体系包括反洗钱法律、行政法规、部门规章和规范性文件。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    问答题
    反洗钱国际合作主要包括哪些方面？

    正确答案： 包括三方面：加入并实施有关公约；司法协助和引渡；其他形式的合作。
    解析： 暂无解析

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