多选题人民银行颁布的反洗钱“一个规定”和“两个办法”是指（）A《金融机构反洗钱规定》B《人民币银行结算帐户管理办法》C《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》D《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》

第1题：

第2题：

下列属于人民银行颁布的反洗钱法规的是（）。

• A、《金融机构反洗钱规定》
• B、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
• C、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
• D、《反洗钱非现场监管办法（试行）》

正确答案:A,B,C,D

第3题：

“一法四令”是指那些（）

• A、《刑法》、《反洗钱现场检查管理办法（试行）》。
• B、《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》。
• C、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》、《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》。
• D、《反洗钱非现场监管办法（试行）》、《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》、《关于进一步加强金融机构反洗钱工作的通知》。

正确答案:B,C

第4题：

中国人民银行根据有关法律和规章制定并颁布的《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》（银发［2007］158号文发布）是反洗钱调查的重要依据。

正确答案:正确

第5题：

2006年11月14日，中国人民银行发布了（）

• A、银行业反洗钱规定
• B、金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
• C、金融机构反洗钱规定
• D、保险业反洗钱规定

正确答案:B,C

第6题：

《反洗钱法》颁布后，我国又颁布了哪些反洗钱规章？何时以何种方式颁布？生效日期如何规定？

正确答案: （1）2006年11月14日，中国人民银行以中国人民银行令（[2006]第1号）的形式颁布了《金融机构反洗钱规定》。该规定自2007年1月1日施行。
（2）2006年11月14日，中国人民银行以中国人民银行令（[2006]第2号）的形式颁布了《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》。该办法自2007年3月1日起施行。
（3）2007年6月11日，中国人民银行以中国人民银行令（[2007]第1号）的形式颁布了《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》。该办法自发布之日起施行。
（4）2007年6月21日，中国人民银行、中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、中国保险监督管理委员会以一行三会令（[2007]第2号）的形式颁布了《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》。该办法自2007年8月1日起施行。

第7题：

我国金融业反洗钱法律制度由哪些内容组成的？（）

• A、《刑法》关于洗钱罪的规定
• B、《反洗钱法》
• C、《中国人民银行法》
• D、《金融机构反洗钱规定》
• E、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》

正确答案:A,B,C,D,E

第8题：

第9题：

第10题：

第11题：

第12题：

第13题：

第14题：

反洗錢中“一个规定，两个办法“是指（）

• A、《人民币大额报告外汇资镏金金交易月报表》
• B、《金融机构反洗钱规定》
• C、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》
• D、《金融机构大额和外汇资金交易报告管理办法》
• E、《反洗钱工作管理办法》

正确答案:B,C,D

第15题：

中国人民银行会同银监会、证监会和保监会制定的反洗钱规章是（）

• A、《金融机构反洗钱规定》
• B、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
• C、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
• D、《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》

正确答案:C

第16题：

《反洗钱法》中规定的反洗钱调查，是指人民银行在履行反洗钱行政职责的过程中，为实现特定的反洗钱目的，而实施的收集资料、核实信息的行政行为。

正确答案:错误

第17题：

在下列规范性文件中，详细规定临时冻结措施的实施程序的是（）

• A、《反洗钱法》
• B、《金融机构反洗钱规定》（2006）
• C、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（2006）
• D、《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》

正确答案:D

第18题：

人民银行颁布的反洗钱“一个规定”和“两个办法”是指（）

• A、《金融机构反洗钱规定》
• B、《人民币银行结算帐户管理办法》
• C、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》
• D、《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》

正确答案:A,C,D

第19题：

第20题：

第21题：

第22题：

第23题：