单选题《反洗钱法》规定的国务院反洗钱行政主管部门是指（）A 中国人民银行B 公安部C 财政部D 中国银行业监督管理委员会

题目
单选题
《反洗钱法》规定的国务院反洗钱行政主管部门是指（）
A

中国人民银行

B

公安部

C

财政部

D

中国银行业监督管理委员会

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1.《反洗钱法》的主要内容有( )。A．规定国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作B．明确应履行反洗钱义务的国务院反洗钱行政主管部门和国务院有关部门、机构的反洗钱职责分工C．明确应履行反洗钱义务的金融机构的范围及其具体的反洗钱义务D．规定反洗钱调查措施的行使条件、主体、批准程序和期限E．明确违反《反洗钱法》应承担的法律责任

2.在《反洗钱法》中“国务院反洗钱行政主管部门”仅指中国人民银行总行。()

3.根据《反洗钱法》及相关规定,国务院反洗钱行政主管部门是指()。A、中国人民银行B、公安部C、财政部D、中国银行业监督管理委员会

4.《反洗钱法》规定反洗钱行政主管部门有哪些行为，应依法给予行政处分?

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  • 第1题：

    《中华人民共和国反洗钱法》规定，国务院反洗钱行政主管部门设立反洗钱信息中心，负责大额交易和可疑交易报告的接受、分析。 ( )


    正确答案：√
    答案为A。略

  • 第2题：

    根据反洗钱法规定,下列关于临时冻结的说法中,不正确的是()。

    A、客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结措施。

    B、侦查机关接到报案后，对已按反洗钱法规定临时冻结的资金，应当及时决定是否继续冻结。侦查机关认为需要继续冻结的，依照反洗钱法的规定采取冻结措施。

    C、侦查机关接到报案后，对已按反洗钱法规定临时冻结的资金，应当及时决定是否继续冻结。侦查机关认为不需要继续冻结的，应当立即通知国务院反洗钱行政主管部门，国务院反洗钱行政主管部门应当立即通知金融机构解除冻结。

    D、金融机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的要求采取临时冻结措施后四十八小时内，未接到侦查机关继续冻结通知的，应当立即解除冻结。


    参考答案：B

  • 第3题：

    《反洗钱法》中“国务院反洗钱行政主管部门”特指哪个部门?


    答案：特指中国人民银行总行。

  • 第4题：

    《反洗钱法》规定的国务院反洗钱行政主管部门是指（）

    • A、中国人民银行
    • B、公安部
    • C、财政部
    • D、中国银行业监督管理委员会

    正确答案:A

  • 第5题：

    国务院反洗钱行政主管部门设立（），负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析，并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果，履行国务院反洗钱行政主管部门规定的其他职责。


    正确答案:反洗钱信息中心

  • 第6题：

    《反洗钱法》规定的行政主管部门有哪些反洗钱职责？


    正确答案: （1）组织、协调全国的反洗钱工作；
    （2）研究、拟定国家的反洗钱规划和政策；
    （3）制定并发布金融机构大额和可疑交易报告的具体办法，会同国务院金融监督管理机构制定并发布金融机构客户身份识别制度以及客户身份资料和交易记录保存制度；
    （4）监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况；
    （5）设立反洗钱信息中心，负责反洗钱资金监测；
    （6）调查可疑交易活动；
    （7）向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的案件；
    （8）向国务院有关部门定期通报大额和可疑交易信息的综合分析情况；
    （9）按照有关法律法规的规定，与境外反洗钱信息机构交换与反洗钱有关的信息和资料；
    （10）根据国务院授权代表中国政府开展反洗钱国际合作；
    （11）国务院规定的有关反洗钱的其他职责。

  • 第7题：

    《反洗钱法》赋予国务院反洗钱行政主管部门最强有力的调查措施是（）。

    • A、查阅权
    • B、封存权
    • C、扣划权
    • D、临时冻结权

    正确答案:D

  • 第8题：

    《中华人民共和国反洗钱法》规定：海关发现个人出入境携带的现金超过规定金额的，应当及时向什么部门通报？（）

    • A、国务院反洗钱行政主管部门
    • B、侦查机关
    • C、反洗钱监测分析中心
    • D、国务院反洗钱其他监管部门

    正确答案:A

  • 第9题：

    问答题
    《反洗钱法》所称国务院反洗钱行政主管部门是指哪个部门？它负有哪些反洗钱职责？

    正确答案： 《反洗钱法》所称国务院反洗钱行政主管部门是指中国人民银行。按照《反洗钱法》和国务院的有关规定，中国人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门，负责全国的反洗钱监督管理工作。中国人民银行分支机构根据授权，履行反洗钱工作职责。
    具体说来，中国人民银行应履行的反洗钱职责主要包括：组织协调全国的反洗钱工作，负责反洗钱资金监测，制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章，监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况，在职责范围内调查可疑交易活动，接受单位和个人对洗钱活动的举报，向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动，向国务院有关部门、机构定期通报反洗钱工作情况，根据国务院授权，代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作，以及法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责。
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    按照《反洗钱法》的规定，国务院反洗钱行政主管部门采取的临时冻结措施需经（）批准可以采取。
    A

    国务院反洗钱行政主管部门负责人

    B

    国务院反洗钱行政主管部门省级分支机构负责人

    C

    国务院反洗钱行政主管部门市级分支机构负责人

    D

    国务院总理


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    根据《反洗钱法》规定，国务院反洗钱行政主管部门设立（　　），负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。
    A

    反洗钱信息中心

    B

    会计部门

    C

    保卫部门

    D

    稽核部门


    正确答案： C
    解析：
    《反洗钱法》第十条规定，国务院反洗钱行政主管部门设立反洗钱信息中心，负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析，并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果，履行国务院反洗钱行政主管部门规定的其他职责。

  • 第12题：

    问答题
    《反洗钱法》规定的行政主管部门有哪些反洗钱职责？

    正确答案： （1）组织、协调全国的反洗钱工作；
    （2）研究、拟定国家的反洗钱规划和政策；
    （3）制定并发布金融机构大额和可疑交易报告的具体办法，会同国务院金融监督管理机构制定并发布金融机构客户身份识别制度以及客户身份资料和交易记录保存制度；
    （4）监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况；
    （5）设立反洗钱信息中心，负责反洗钱资金监测；
    （6）调查可疑交易活动；
    （7）向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的案件；
    （8）向国务院有关部门定期通报大额和可疑交易信息的综合分析情况；
    （9）按照有关法律法规的规定，与境外反洗钱信息机构交换与反洗钱有关的信息和资料；
    （10）根据国务院授权代表中国政府开展反洗钱国际合作；
    （11）国务院规定的有关反洗钱的其他职责。
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    根据《反洗钱法》的规定海关发现个人出入境携带的现金、无记名有价证券超过规定金额的应当及时通报()

    A.国务院反洗钱行政主管部门

    B.反洗钱行政主管部门

    C.反洗钱信息中心

    D.国务院有关部门


    答案：B

  • 第14题：

    《反洗钱法》规定:反洗钱行政主管部门及从事反洗钱工作的人员违法行为有哪几种?


    答案：(1)违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的行为;(2)泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的行为;(3)违反规定对其他机构和人员实施行政处罚的行为;(4)其他不依法履行职责的行为。

  • 第15题：

    反洗钱法赋予国务院反洗钱行政主管部门最强有力的调查措施是()

    封存权

    临时冻结权

    扣划权


    答案：B

  • 第16题：

    反洗钱法规定，（）机构应该履行反洗钱义务。

    • A、国务院反洗钱行政主管部门
    • B、国务院金融监督管理机构
    • C、在中华人民共和国境内设立的金融机构
    • D、按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构

    正确答案:C,D

  • 第17题：

    国务院反洗钱行政主管部门设立反洗钱信息中心，负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析，并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果，履行国务院反洗钱行政主管部门规定的其他职责。


    正确答案:正确

  • 第18题：

    《反洗钱法》规定，国务院反洗钱行政主管部门的派出机构在国务院反洗钱行政主管部门的授权范围内，对金融机构履行反洗钱义务的情况进行（）。

    • A、调查
    • B、监控
    • C、监督
    • D、检查

    正确答案:C,D

  • 第19题：

    《反洗钱法》所称国务院反洗钱行政主管部门是指哪个部门？它负有哪些反洗钱职责？


    正确答案: 《反洗钱法》所称国务院反洗钱行政主管部门是指中国人民银行。按照《反洗钱法》和国务院的有关规定，中国人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门，负责全国的反洗钱监督管理工作。中国人民银行分支机构根据授权，履行反洗钱工作职责。
    具体说来，中国人民银行应履行的反洗钱职责主要包括：组织协调全国的反洗钱工作，负责反洗钱资金监测，制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章，监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况，在职责范围内调查可疑交易活动，接受单位和个人对洗钱活动的举报，向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动，向国务院有关部门、机构定期通报反洗钱工作情况，根据国务院授权，代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作，以及法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责。

  • 第20题：

    问答题
    《反洗钱法》中“国务院反洗钱行政主管部门”特指哪个部门？

    正确答案： 特指中国人民银行总行。
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    问答题
    《反洗钱法》规定：反洗钱行政主管部门及从事反洗钱工作的人员违法行为有哪几种？

    正确答案： （1）违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的行为；（2）泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的行为；（3）违反规定对其他机构和人员实施行政处罚的行为；（4）其他不依法履行职责的行为。
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    《反洗钱法》规定，国务院反洗钱行政主管部门为履行（　　）职责，可以从国务院有关部门、机构获取所必需的信息，国务院有关部门、机构应当提供。
    A

    反洗钱行政管理

    B

    金融市场管理

    C

    征信管理

    D

    反洗钱资金监测


    正确答案： A
    解析：
    《反洗钱法》第十一条规定，国务院反洗钱行政主管部门为履行反洗钱资金监测职责，可以从国务院有关部门、机构获取所必需的信息，国务院有关部门、机构应当提供。

  • 第23题：

    多选题
    《反洗钱法》规定，国务院反洗钱行政主管部门的派出机构在国务院反洗钱行政主管部门的授权范围内，对金融机构履行反洗钱义务的情况进行（）。
    A

    调查

    B

    监控

    C

    监督

    D

    检查


    正确答案： B,C
    解析： 暂无解析

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