单选题县级中国人民银行对市级（地区级）金融机构执行反洗钱规定的行为经（）授权可以进行现场检查。A 无需授权B 上级人民银行C 当地人民政府D 本级人民银行领导批准

题目
单选题
县级中国人民银行对市级（地区级）金融机构执行反洗钱规定的行为经（）授权可以进行现场检查。
A

无需授权

B

上级人民银行

C

当地人民政府

D

本级人民银行领导批准

相似考题

1.以下哪些说法是正确的?()A.反洗钱现场检查是反洗钱行政主管部门通过进驻被查单位办公场所，运用一系列检查手段，监督被查单位执行国家反洗钱法律制度、预防洗钱的一种常用监管方式B.中国人民银行所有分支机构有权对金融机构进行反洗钱现场检查C.中国人民银行总行授权省级以上分支机构对其辖区内的金融机构总部开展反洗钱日常监管工作，包括履行反洗钱现场检查职责D.中国人民银行所有分支机构有权对金融机构进行反洗钱行政处罚

2.中国人民银行分支机构对()执行反洗钱规定的行为进行现场检查。A、辖区内金融机构的分支机构B、地方性金融机构C、上级行授权其现场检查的金融机构D、金融机构总部

3.中国人民银行负责对()的金融机构总部执行反洗钱规定的行为进行非现场监管。A、所有B、全国性C、全国性和地方性D、驻境外资

4.下列有关中国人民银行对金融机构行为进行检查监督的说法中，正确的是( )。A．中国人民银行无权检查监督金融机构执行有关清算管理规定的行为B．中国人民银行无权检查监督金融机构执行有关反洗钱规定的行为C．中国人民银行无权检查监督金融机构执行有关人民币管理规定的行为D．对上述三种行为，中国人民银行都有权进行检查监督

更多“县级中国人民银行对市级（地区级）金融机构执行反洗钱规定的行为经（）授权可以进行现场检查。”相关问题

  • 第1题：

    中国人民银行可以对认为应当由其直接检查的金融机构执行反洗钱规定的行为进行现场检查。()

    此题为判断题(对，错)。


    参考答案：正确

  • 第2题：

    人民银行下级行认为金融机构执行反洗钱规定的行为有重大社会影响的,可以进行现场检查。()

    此题为判断题(对，错)。


    参考答案：错误

  • 第3题：

    中国人民银行有权对金融机构以及其他单位和个人执行有关反洗钱规定的行为进行检查监督。

    此题为判断题(对，错)。


    正确答案：√

  • 第4题：

    中国人民银行对金融机构有权进行检查监督的范围包括（　　）。

    A.执行有关反洗钱规定的行为
    B.执行有关外汇管理规定的行为
    C.代理中国人民银行经理国库的行为
    D.执行有关人民币管理规定的行为
    E.执行有关黄金管理规定的行为

    答案：A,B,C,D,E
    解析：
    中国人民银行有权对金融机构以及其他单位和个人的下列行为进行检查监督： (1)执行有关存款准备金管理规定的行为；
    (2)与中国人民银行特种贷款有关的行为，其中中国人民银行特种贷款是指国务院决定的由中国人民银行向金融机构发放的用于特定目的的贷款；
    (3)执行有关人民币管理规定的行为；
    (4)执行有关银行间同业拆借市场、银行间债券市场管理规定的行为；
    (5)执行有关外汇管理规定的行为；
    (6)执行有关黄金管理规定的行为；
    (7)代理中国人民银行经理国库的行为；
    (8)执行有关清算管理规定的行为；
    (9)执行有关反洗钱规定的行为。

  • 第5题：

    县级中国人民银行对市级（地区级）金融机构执行反洗钱规定的行为经（）授权可以进行现场检查。

    • A、无需授权
    • B、上级人民银行
    • C、当地人民政府
    • D、本级人民银行领导批准

    正确答案:B

  • 第6题：

    现场检查结束后，对被查单位执行有关反洗钱规定的行为不符合法律、行政法规或者中国人民银行规章规定的，中国人民银行及其地市级以上分支机构应当制作现场检查意见告知书。


    正确答案:正确

  • 第7题：

    中国人民银行对（）执行反洗钱规定的行为进行现场检查。

    • A、金融机构总部
    • B、中国人民银行认为由其直接检查的金融机构
    • C、地方金融机构总部
    • D、金融机构驻境外机构

    正确答案:A,B

  • 第8题：

    中国人民银行及其地市级以上分支机构根据（）初步认定被查单位执行有关反洗钱规定的行为不符合法律、行政法规或者中国人民银行规章规定，且依法拟给予行政处罚的，应当按照《中国人民银行行政处罚规定》对被查单位进行处理。

    • A、现场检查记录
    • B、现场检查事实认定书
    • C、现场检查意见书
    • D、其他证据材料

    正确答案:A,B,C,D

  • 第9题：

    判断题
    现场检查结束后，对被查单位执行有关反洗钱规定的行为不符合法律、行政法规或者中国人民银行规章规定的，中国人民银行及其地市级以上分支机构应当制作现场检查意见告知书。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    判断题
    根据《中国人民银行法》第32条的规定，中国人民银行有权对金融机构以及其他单位和个人“执行反洗钱规定的行为”进行检查监督。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    中国人民银行对（）执行反洗钱规定的行为进行现场检查。
    A

    金融机构总部

    B

    中国人民银行认为由其直接检查的金融机构

    C

    地方金融机构总部

    D

    金融机构驻境外机构


    正确答案： B,D
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    （　　）以上监督检查部门对不正当竞争行为，可以进行监督检查。
    A

    省级

    B

    市级

    C

    县级

    D

    地区级


    正确答案： D
    解析：
    参见《反不正当竞争法》第十六条规定。

  • 第13题：

    中国人民银行对金融机构总部、中国人民银行认为应当由其直接检查的金融机构执行反洗钱规定的行为进行现场检查。()

    此题为判断题(对，错)。


    参考答案：正确

  • 第14题：

    中国人民银行有权对金融机构以及其他单位和个人的哪些行为进行检查监督?( )

    A.执行有关外汇管理规定的行为

    B.执行有关黄金管理规定的行为

    C.执行有关反洗钱规定的行为

    D.执行有关清算管军舰定的行为


    正确答案：ABCD

  • 第15题：

    根据执行货币政策和维护金融稳定的需要，中国人民银行可以()。

    A:对金融机构执行有关反洗钱规定的行为进行检查监督
    B:直接审批银行金融机构的设立
    C:对金融机构执行有关外汇管理规定的行为进行检查监督
    D:建议国务院银行业监督管理机构对银行业金融机构进行检查监督
    E:直接对银行业金融机构的所有业务进行检查监督

    答案：A,C,D
    解析：
    直接审批银行金融机构的设立与直接对银行业金融机构的所有业务进行检查监督属于中国银监会的职责。

  • 第16题：

    中国人民银行对（ ）有权进行检查监督。

    A.执行有关黄金管理规定的行为
    B.执行有关反洗钱规定的行为
    C.执行有关外汇管理规定的行为
    D.执行有关人民币管理规定的行为
    E.定期对银行业金融机构进行检查监督的行为


    答案：A,B,C,D
    解析：
    修订后的《中国人民银行法》规定，中国人民银行履行的对银行业的监督管理职能划分出来，移交给中国银监会，中国人民银行在特定情况下，经国务院批准，有权对银行业金融机构进行检查监督，称之为特定情况下的全面检查监督权。

  • 第17题：

    根据《中国人民银行法》第32条的规定，中国人民银行有权对金融机构以及其他单位和个人“执行反洗钱规定的行为”进行检查监督。


    正确答案:正确

  • 第18题：

    关于中国人民银行开展反洗钱现场检查主体，以下说法错误的是（）

    • A、中国人民银行及其分支机构内设的职能部门具有现场检查的主体资格。
    • B、中国人民银行及其分支机构具有对金融机构进行反洗钱现场检查的主体资格。
    • C、中国人民银行及其分支机构具有对特定非金融机构进行反洗钱现场检查的主体资格。
    • D、中国人民银行的各级分支机构也必须在其上级行授权的管辖范围内开展现场检查。

    正确答案:A

  • 第19题：

    以下哪些说法是错误的（）。

    • A、反洗钱现场检查是反洗钱行政主管部门通过进驻被查单位办公场所，运用一系列检查手段，监督被查单位执行国家反洗钱法律制度、预防洗钱的一种常用监管方式
    • B、中国人民银行所有分支机构有权对金融机构进行反洗钱现场检查
    • C、中国人民银行及其分支机构应当对反洗钱现场检查中获取的信息保密，不得违反规定对外提供
    • D、中国人民银行所有分支机构有权对金融机构进行反洗钱行政处罚

    正确答案:D

  • 第20题：

    中国人民银行有权对金融机构以及其他单位和个人的下列哪些行为进行检查监督？（）

    • A、执行有关存款准备金管理规定的行为
    • B、与中国人民银行普通贷款有关的行为
    • C、执行有关人民币管理规定的行为
    • D、执行有关反洗钱规定的行为
    • E、执行有关白银管理规定的行为

    正确答案:A,C,D

  • 第21题：

    多选题
    中国人民银行分支机构对（）执行反洗钱规定的行为进行现场检查。
    A

    辖区内金融机构的分支机构

    B

    上级行授权其现场检查的金融机构

    C

    地方金融机构

    D

    金融机构驻境外机构


    正确答案： D,B
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    关于反洗钱现场检查和反洗钱调查以下哪些说法是正确的（）
    A

    反洗钱现场检查是反洗钱行政主管部门通过进驻被检查单位办公场所，运用一系列检查手段，监督被查单位执行国家反洗钱法律制度、预防洗钱的一种常用监管方式。

    B

    中国人民银行或其分支机构有权对金融机构进行反洗钱现场检查

    C

    中国人民银行总行授权省级以上分支机构对其辖区内的金融机构总部开展反洗钱日常监管工作，包括履行反洗钱现场检查职责

    D

    中国人民银行所有分支机构有权对金融机构进行反洗钱行政处罚


    正确答案： C,A
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    以下哪些说法是错误的（）。
    A

    反洗钱现场检查是反洗钱行政主管部门通过进驻被查单位办公场所，运用一系列检查手段，监督被查单位执行国家反洗钱法律制度、预防洗钱的一种常用监管方式

    B

    中国人民银行所有分支机构有权对金融机构进行反洗钱现场检查

    C

    中国人民银行及其分支机构应当对反洗钱现场检查中获取的信息保密，不得违反规定对外提供

    D

    中国人民银行所有分支机构有权对金融机构进行反洗钱行政处罚


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

相关内容