单选题《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，法人、其他组织和个体工商户短期内频繁（）与其经营业务明显无关的汇款，应当报告可疑交易。A 支付B 收取C 收付

题目
单选题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，法人、其他组织和个体工商户短期内频繁（）与其经营业务明显无关的汇款，应当报告可疑交易。
A

支付

B

收取

C

收付

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1.按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》以下说法正确的是()。A自然人银行账户频繁进行现金收付的银行应当报告B自然人银行账户一次性大额存取现金银行应当报告C自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织汇款的银行应当报告D自然人经常存入境外开立的旅行支票的银行应当报告

2.按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办理》，以下说法正确的是( )A.自然人银行账户频繁进行现金收付的，金融机构应当报告可疑B.自然人银行账户一次大额存取现金，金融机构应当报告可疑C.自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织汇款的，金融机构应当报告可疑D.自然人经常存入境外开立的旅行支票的，金融机构应当报告可疑

3.法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款,或者自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款,要作为可疑交易报告()此题为判断题(对，错)。

4.商业银行对于个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款，无论金额大小均应当作为可疑交易进行报告。()

更多“《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，法人、其他组织和个体工商户短期内频繁（）与其经营业务明显无关的汇款，应当”相关问题

  • 第1题：

    按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》以下说确的是( )

    A.自然人银行账户频繁进行现金收付的金融机构应当报告可疑

    B.自然人银行账户一次性大额存取现金金融机构应当报告可疑

    C.自然人客户短期频繁收取法人、其他组织汇款的金融机构应当报告可疑

    D.自然人经常存入境外开立的旅行支票的金融机构应当报告可疑


    答案：C

  • 第2题：

    可疑报告范围：()

    A.短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符。

    B.短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准。

    C.法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款，或者自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款。

    D.长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付。


    正确答案：ABCD

  • 第3题：

    法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取（）的汇款，属于可疑交易情形。

    • A、下游客户
    • B、业务伙伴
    • C、与其经营业务明显无关
    • D、与其经营业务明显有关

    正确答案:C

  • 第4题：

    《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，自然人客户短期内频繁收取（）的汇款，应当报告可疑交易。

    • A、自然人
    • B、法人
    • C、其他组织
    • D、个体工商户

    正确答案:B,C

  • 第5题：

    按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，选项中的说法正确的是（）

    • A、自然人银行账户频繁进行现金收付的，金融机构应当报告可疑交易报告
    • B、自然人银行账户一次性大额存取现金，金融机构应当报告可疑交易报告
    • C、自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织汇款的，金融机构应当报告可疑交易报告
    • D、自然人经常存入境外开立的旅行支票的，金融机构应当报告可疑交易报告

    正确答案:C

  • 第6题：

    按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，以下说法正确的是（）。

    • A、自然人银行账户频繁进行现金收付的，金融机构应当报告可疑
    • B、自然人银行账户一次性大额存取现金，金融机构应当报告可疑
    • C、自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织汇款的，金融机构应当报告可疑
    • D、自然人经常存入境外开立的旅行支票的，金融机构应当报告可疑

    正确答案:C

  • 第7题：

    下面关于商业银行需要上报的可疑交易的叙述正确的有（）。

    • A、短期内资金分散转入集中转出或者集中转入分散转出，与客户身份财务状况经营业务明显不符
    • B、短期内不同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准
    • C、法人其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款，或者自然人客户短期内频繁收取法人其他组织的汇款
    • D、长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付

    正确答案:A,C,D

  • 第8题：

    判断题
    商业银行对于个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款，无论金额大小均应当作为可疑交易进行报告。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    多选题
    根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，下列哪些现象发生后，还须结合客户及其交易等信息进行分析，才能判断其是否为可疑交易（）
    A

    短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出

    B

    短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准

    C

    法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取汇款

    D

    自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款

    E

    长期闲置的账户突然启用且短期内出现大量资金收付

    F

    平常资金流量小的账户有资金流入且短期内出现大量资金收付


    正确答案： F,D
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    哪些交易或者行为，作为可疑交易进行报告（）。
    A

    短期内资金分散转入、集中转出与客户身份、财务状况、经营业务明显不符

    B

    短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准

    C

    法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款

    D

    自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款


    正确答案： D,A
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，自然人客户短期内频繁收取（）的汇款，应当报告可疑交易。
    A

    自然人

    B

    法人

    C

    其他组织

    D

    个体工商户


    正确答案： B,C
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    下列关于银行业金融机构可疑交易情形表述不正确的是（）
    A

    法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款，或者自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款

    B

    短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出

    C

    没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付

    D

    证券经营机构指令银行划出与证券交易、清算无关的资金，与其实际经营情况不符


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,选项中的说确的是()

    A.自然人银行账户频繁进行现金收付的，金融机构应当报告可疑交易报告

    B.自然人银行账户一次性大额存取现金，金融机构应当报告可疑交易报告

    C.自然人客户短期频繁收取法人、其他组织汇款的，金融机构应当报告可疑交易报告

    D.自然人经常存入境外开立的旅行支票的，金融机构应当报告可疑交易报告


    答案：C

  • 第14题：

    《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与（）明显不符，应当报告可疑交易。

    • A、客户身份
    • B、财务状况
    • C、资金结构
    • D、经营业务

    正确答案:A,B,D

  • 第15题：

    以下不属于可疑交易报告标准的是（）。

    • A、短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符。
    • B、短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准。
    • C、法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款，或者自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款。
    • D、交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易。

    正确答案:D

  • 第16题：

    《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，法人、其他组织和个体工商户短期内频繁（）与其经营业务明显无关的汇款，应当报告可疑交易。

    • A、支付
    • B、收取
    • C、收付

    正确答案:B

  • 第17题：

    法人、其他组织和个体工商户短期内频繁（）与其经营业务明显无关的汇款，应当报告可疑交易。

    • A、支付
    • B、收取
    • C、收付

    正确答案:B

  • 第18题：

    下列关于银行业金融机构可疑交易情形表述不正确的是（）

    • A、法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款，或者自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款
    • B、短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出
    • C、没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付
    • D、证券经营机构指令银行划出与证券交易、清算无关的资金，与其实际经营情况不符

    正确答案:B

  • 第19题：

    多选题
    以下哪些是可疑交易报告标准（）
    A

    短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符。

    B

    短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准。

    C

    法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款，或者自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款。

    D

    长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付。


    正确答案： D,C
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    单选题
    法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取（）的汇款，属于可疑交易情形。
    A

    下游客户

    B

    业务伙伴

    C

    与其经营业务明显无关

    D

    与其经营业务明显有关


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    多选题
    银行业金融机构应将下列哪些行为作为可疑交易报告（）。
    A

    短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符。

    B

    短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准。

    C

    法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款，或者自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款。

    D

    没有正常原因的多头开户、销户。


    正确答案： C,D
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，法人、其他组织和个体工商户短期内频繁（）与其经营业务明显无关的汇款，应当报告可疑交易。
    A

    支付

    B

    收取

    C

    收付


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    列支付交易属于大额支付交易（）。
    A

    短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符。

    B

    短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准。

    C

    法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款，或者自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款。

    D

    长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付。


    正确答案： C,B
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    单选题
    以下不属于可疑交易报告标准的是（）。
    A

    短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符。

    B

    短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准。

    C

    法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款，或者自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款。

    D

    交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易。


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

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