单选题根据反洗钱法规定，在进行反洗钱调查时，下列哪种作法是不允许的（）A 在调查中需要进一步核查的，经国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构的反洗钱部门负责人批准，可以将被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料带走。B 对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料，可以予以封存。C 调查人员封存文件、资料，应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚，当场开列清单一式二份，由调查人员和在场的金融机构工作人员签名或者盖章，一份交金融机构，一份附卷备查。D 客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经国务

第1题：

第2题：

第3题：

第4题：

简述《反洗钱法》对人民银行工作人员在反洗钱调查中法律责任的规定。

正确答案: 根据《反洗钱法》的规定，人民银行反洗钱工作的人员违反规定进行调查或者采取临时冻结措施的，依法给予行政处分。构成犯罪的，依法追究刑事责任。

第5题：

《反洗钱法》未规定对反洗钱调查违法的救济途径，因此对反洗钱调查中的违法行为无法进行救济。

正确答案:错误

第6题：

《反洗钱法》规定调查人员在调查可疑交易活动时应出示“合法证件”。《金融机构反洗钱规定》将其具体为“执法证”，在实践中，即为中国人民银行执法证。

正确答案:正确

第7题：

根据《反洗钱法》的规定，人民银行在进行反洗钱调查时，应符合下列（）要求。

• A、调查人员不得少于二人
• B、出示合法证件
• C、出示国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书
• D、事先通知金融机构
• E、出示反洗钱调查审批表

正确答案:A,B,C

第8题：

第9题：

第10题：

第11题：

第12题：

第13题：

第14题：

第15题：

第16题：

根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，反洗钱行政主管部门在履行反洗钱职责中获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱现场检查和行政调查。

正确答案:错误

第17题：

关于反洗钱调查的程序，下列说法正确的是（）

• A、我国《反洗钱法》和《金融机构反洗钱规定》（2006）规定了反洗钱调查的所有程序和调查措施
• B、科学合理的调查程序，能保障反洗钱调查的顺利进行，提高行政效率
• C、科学合理的调查程序，能保障反洗钱调查的合法性，确保行政相对人的合法权益不受侵害
• D、反洗钱调查程序是指反洗钱调查主体在调查过程中所采用的方式和所遵循的步骤的总称

正确答案:B,C,D

第18题：

简述《反洗钱法》对反洗钱调查制度的规定。

正确答案: 《反洗钱法》第四章专章规定“反洗钱调查”，全章共四条（第二十三条至第二十六条），规定了中国人民银行或者其省一级分支机构有权进行反洗钱调查，并可采取询问、查阅、复制、封存和临时冻结等措施。同时，为了避免权力滥用，保护金融机构客户的合法权益，《反洗钱法》严格限定了调查措施的适用条件、主体、批准程序和期限。此外，《反洗钱法》的其他条款还涉及了反洗钱调查中的保密制度以及相应的法律责任。

第19题：

简述《反洗钱法》对反洗钱调查主体的规定以及在实践中具体包括哪些机构。

正确答案: 根据《反洗钱法》的规定，反洗钱调查主体为国务院反洗钱行政主管部门或者省一级派出机构。根据《中国人民银行法》、《金融机构反洗钱规定》的规定和国务院对各部门的职责安排，中国人民银行是国务院反洗钱行政主管部门，因此在实践中，反洗钱调查主体包括中国人民银行总行、上海总部、分行、营业管理部、省会（首府）城市中心支行、副省级城市中心支行。

第20题：

第21题：

第22题：

第23题：

第24题：