单选题国务院反洗钱行政主管部门调查人员封存文件、资料，应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚，当场开列清单（）。A 一式一份B 一式二份C 一式三份D 一式四份

题目
单选题
国务院反洗钱行政主管部门调查人员封存文件、资料，应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚，当场开列清单（）。
A

一式一份

B

一式二份

C

一式三份

D

一式四份

相似考题

1.关于反洗钱调查中的封存措施，以下说法错误的是( )A.调查组可以对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损被封存的文件、资料予以封存B.封存期间，金融机构可以根据需要转移、隐藏、篡改或者毁损被封存的文件、资料C.调查人员封存文件、资料时，应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚、当场开列《反洗钱调查封存清单》D.调查人员不能对封存的文件、资料进行拍照或扫描

2.调查人员封存文件资料,应当会同在场的金融机构工作人员差点清楚,当场开列《反洗钱调查封存清单》,一式三份,有调查人员和在场的金融机构工作人员签名或者盖章,一份交金融机构,一份调查人员留存,一份附卷备查。()此题为判断题(对，错)。

3.关于反洗钱调查中封存措施以下说法错误的是()A.调查组可以对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料予以封存B.封存期间金融机构也可根据需要转移、隐藏、篡改或者毁损被封存的文件、资料C.调查人员封存文件、资料时应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚当场开列《反洗钱调查封存清单》D.调查人员不能对封存文件、资料进行拍照或扫描

4.关于反洗钱调查中的封存措施，以下说法错误的是A.调查组可以对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料予以封存B.封存期间，金融机构也可根据需要转移、隐藏、篡改或者毁损被封存的文件、资料C.调查人员封存文件、资料时，应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚，当场开列《反洗钱当场封存清单》D.调查人员不能对封存的文件、资料进行拍照或扫描

更多“国务院反洗钱行政主管部门调查人员封存文件、资料，应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚，当场开列清单（）。”相关问题

  • 第1题：

    根据反洗钱法规定,在进行反洗钱调查时,下列哪种作法是不允许的?()

    A、在调查中需要进一步核查的，经国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构的反洗钱部门负责人批准，可以将被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料带走。

    B、对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料，可以予以封存。

    C、调查人员封存文件、资料，应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚，当场开列清单一式二份，由调查人员和在场的金融机构工作人员签名或者盖章，一份交金融机构，一份附卷备查。

    D、客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结措施。


    参考答案：A

  • 第2题：

    下列有关反洗钱行政调查的表述,不正确的有()。

    A、反洗钱行政调查中，对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料，国务院反洗钱行政主管部门有封存权。

    B、调查可疑交易活动时，调查人员不得少于2人，并出示执法证和中国人民银行或者其省一级分支机构出具的调查通知书。

    C、查阅、复制、封存被调查的金融机构客户的账户信息、交易记录和其他有关资料，应当经中国人民银行当地分支机构负责人批准。

    D、反洗钱行政调查时如需封存文件、资料，应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚，当场开列清单一式二份，由调查人员和在场的金融机构工作人员签名或者盖章，一份交金融机构，一份附卷备查。


    参考答案：C

  • 第3题：

    中国人民银行或者其省一级分支机构调查可疑交易活动时,调查人员封存文件、资料,应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚,当场开列清单一式二份,由在场的金融机构工作人员签名或者盖章。()

    此题为判断题(对，错)。


    参考答案：错误

  • 第4题：

    下列有关反洗钱行政调查的表述，正确的有（）。

    • A、反洗钱行政调查中，对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料，国务院反洗钱行政主管部门有权封存。
    • B、反洗钱行政调查中，对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料，应立即请求司法机关予以封存，司法机关应予配合。
    • C、反洗钱行政调查时如需封存文件、资料，应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚，当场开列清单一式二份，由调查人员和在场的金融机构工作人员签名或者盖章，一份交金融机构，一份附卷备查。
    • D、反洗钱行政调查时如需封存文件、资料，应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚，当场开列清单一式三份，由调查人员和在场的金融机构工作人员签名或者盖章，一份交金融机构，一份交司法机关，一份附卷备查。

    正确答案:A,C

  • 第5题：

    《反洗钱法》规定，调查封存清单一式二份，由（）签名或者盖章，一份交金融机构，一份附卷备查。

    • A、调查人员
    • B、在场的金融机构工作人员
    • C、调查人员和在场的金融机构工作人员
    • D、在场的金融机构工作人员和金融机构

    正确答案:C

  • 第6题：

    对扣押的物品，应当会同在场见证人和被扣押物品持有人查点清楚，当场开列清单一式二份，由（）签名或者盖章，一份交给持有人，另一份附卷备查。

    • A、调查人员
    • B、办案部门负责人
    • C、见证人
    • D、持有人

    正确答案:A,C,D

  • 第7题：

    监察机关在调查过程中采取调取、查封、扣押措施时，应当收集原物原件，会同（）或者（）、（），当面逐一拍照、登记、编号，开列清单，由在场人员当场核对、签名，并将清单副本交财物、文件的（）或者（）。


    正确答案:持有人；保管人；见证人；持有人；保管人

  • 第8题：

    调查人员需要封存文件、资料时，反洗钱人员应该核对（）。

    • A、《反洗钱协查封存清单》
    • B、《反洗钱材料封存清单》
    • C、《反洗钱调查封存清单》
    • D、《反洗钱资料封存清单》

    正确答案:C

  • 第9题：

    多选题
    根据《反洗钱法》，国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构发现可疑交易活动，需要调查核实的，可以向金融机构进行调查。下列关于调查行为规范性要求的说法正确的有（）。
    A

    询问应当制作询问笔录。询问笔录应当交被询问人核对。记载有遗漏或者差错的，被询问人可以要求补充或者更正

    B

    被询问人确认笔录无误后，应当签名或者盖章；调查人员可以在笔录上签名，也可以不签名

    C

    调查中需要进一步核查的，经国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构的负责人批准，可以查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料；对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料，可以予以封存

    D

    调查人员封存文件、资料，应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚，当场开列清单一式二份，由调查人员和在场的金融机构工作人员签名或者盖章，一份交金融机构，一份附卷备查


    正确答案： B,D
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    根据反洗钱法的规定，在进行反洗钱调查时，下列哪种做法是允许的（）
    A

    在调查中需要进一步核查的，经国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构的反洗钱部门负责人批准，可以将被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料带走

    B

    对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料，可以予以封存

    C

    调查人员封存文件、资料，应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚，当场开列清单一式二份，由调查人员和在场的金融机构工作人员签名或盖章，一份交金融机构，一份附卷备查

    D

    客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结措施


    正确答案： D,C
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    反洗钱调查中的封存应严格执行什么程序（）
    A

    会同在场的金融机构工作人员查点清楚

    B

    当场开列清单一式二份

    C

    调查人员和在场的金融机构工作人员签名或者盖章

    D

    封存清单一式二份，经调查人员和在场的金融机构工作人员签名或者盖章后。调查人员和金融机构各执一份封存清单


    正确答案： A,C
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    反洗钱调查涉及封存的程序包括（）
    A

    会同在场的金融机构工作人员查点清楚

    B

    当场开列清单一式二份

    C

    调查人员和在场的金融机构工作人员签名或者盖章

    D

    封存清单的交付，一份交金融机构，一份附卷备查

    E

    封存满一个月的，自动解除封存


    正确答案： A,C
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    国务院反洗钱行政主管部门调查人员封存文件、资料,应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚,当场开列清单()。

    A、一式一份

    B、一式二份

    C、一式三份

    D、一式四份


    参考答案：B

  • 第14题：

    调查人员封存文件、资料,应当会同在场的()工作人员查点清楚,当场开列清单一式二份。

    A、公安机关

    B、人民银行

    C、司法机关

    D、金融机构


    参考答案：D

  • 第15题：

    调查封存清单一式二份，由（）签名或者盖章，一份交金融机构，一份附卷备查。

    A.调查人员

    B.在场的金融机构工作人员

    C.调查人员和在场的金融机构工作人员

    D.在场的金融机构工作人员和金融机构


    正确答案：C

  • 第16题：

    反洗钱调查涉及封存的程序包括（）

    • A、会同在场的金融机构工作人员查点清楚
    • B、当场开列清单一式二份
    • C、调查人员和在场的金融机构工作人员签名或者盖章
    • D、封存清单的交付，一份交金融机构，一份附卷备查
    • E、封存满一个月的，自动解除封存

    正确答案:A,B,C,D

  • 第17题：

    下列关于中国人民银行及其分支机构调查可疑交易活动的说法，正确的是（）。

    • A、调查人员不得少于2人，并出示执法证和中国人民银行市级分支机构出具的调查通知书
    • B、查阅、复制金融机构与检查事项有关的文件、资料，如有需要可带走原件
    • C、调查人员封存文件、资料，应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚，当场开列清单一式二份，由调查人员和在场的金融机构工作人员签名或者盖章，一份交金融机构，一份附卷备查
    • D、经调查仍不能排除洗钱嫌疑的，经中国人民银行负责人批准，中国人民银行可以采取临时冻结措施，应迅速以电话、书面等形式通知金融机构

    正确答案:C

  • 第18题：

    对决定扣押的物品，应当会同在场见证人和被扣押物品持有人查点清楚，当场开列清单一式（）份。

    • A、一
    • B、二
    • C、三
    • D、四

    正确答案:B

  • 第19题：

    关于反洗钱调查中的封存措施，以下说法错误的是（）

    • A、调查组可以对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损被封存的文件、资料予以封存
    • B、封存期间，金融机构可以根据需要转移、隐藏、篡改或者毁损被封存的文件、资料
    • C、调查人员封存文件、资料时，应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚、当场开列《反洗钱调查封存清单》
    • D、调查人员不能对封存的文件、资料进行拍照或扫描。

    正确答案:B,D

  • 第20题：

    单选题
    下列关于中国人民银行及其分支机构调查可疑交易活动的说法，正确的是（）。
    A

    调查人员不得少于2人，并出示执法证和中国人民银行市级分支机构出具的调查通知书

    B

    查阅、复制金融机构与检查事项有关的文件、资料，如有需要可带走原件

    C

    调查人员封存文件、资料，应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚，当场开列清单一式二份，由调查人员和在场的金融机构工作人员签名或者盖章，一份交金融机构，一份附卷备查

    D

    经调查仍不能排除洗钱嫌疑的，经中国人民银行负责人批准，中国人民银行可以采取临时冻结措施，应迅速以电话、书面等形式通知金融机构


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    填空题
    监察机关在调查过程中采取调取、查封、扣押措施时，应当收集原物原件，会同（）或者（）、（），当面逐一拍照、登记、编号，开列清单，由在场人员当场核对、签名，并将清单副本交财物、文件的（）或者（）。

    正确答案： 持有人,保管人,见证人,持有人,保管人
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    《反洗钱法》规定，调查封存清单一式二份，由（）签名或者盖章，一份交金融机构，一份附卷备查。
    A

    调查人员

    B

    在场的金融机构工作人员

    C

    调查人员和在场的金融机构工作人员

    D

    在场的金融机构工作人员和金融机构


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    调查人员需要封存文件、资料时，反洗钱人员应该核对（）。
    A

    《反洗钱协查封存清单》

    B

    《反洗钱材料封存清单》

    C

    《反洗钱调查封存清单》

    D

    《反洗钱资料封存清单》


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

相关内容