判断题《中国人民银行法》规定：中国人民银行指导、部署银行业反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测。A 对B 错

题目
判断题
《中国人民银行法》规定：中国人民银行指导、部署银行业反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测。
A

对

B

错

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1.在我国，指导、部署金融业反洗钱工作，负责反洗钱的资金检测,属于( )的职责。A．国家外汇管理局B．中国银行业监督管理委员会C．中国证券业监督管理委员会D．中国人民银行

2.中国人民银行成立()负责反洗钱资金监测工作。A、中国人民银行机关服务中心B、中国反洗钱监测分析中心C、中国人民银行清算总中心D、中国人民银行征信中心

3.2003年12月27日,修改后《中华人民共和国中国人民银行法》规定未包含()A.指导、部署金融业反洗钱工作B.负责反洗钱的资金监测C.有权对金融机构以及其他单位和个人“执行有关反洗钱规定的行为”进行检查监督D.对金融机构高管人员任职资格进行任免

4.下列不属于中国人民银行职责的是（ ）。A．对银行业金融机构的董事和高级管理人员实行任职资格管理B．指导、部署金融业反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测C．实施外汇管理，监督管理银行问的外汇市场D．监督管理黄金市场

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  • 第1题：

    《反洗钱法》规定,反洗钱资金监测职责由()负责。

    A、中国人民银行

    B、中国银行业监督管理委员会

    C、公安部

    D、财政部


    参考答案：A

  • 第2题：

    2003年12月27日，修改后的《中华人民共和国中国人民银行法》规定未包含()

    A.指导、部署金融业反洗钱工作

    B.负责反洗钱的资金监测

    C.有权对金融机构以及其他单位和个人“执行有关反洗钱规定的行为”进行检查监督

    D.对金融机构高管人员任职资格进行任免


    正确答案：D

  • 第3题：

    在我国，“指导、部署金融业反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测”的职责由()履行。

    A:中国人民银行
    B:公安部
    C:国家外汇管理局
    D:中国银行业监督管理委员会

    答案：A
    解析：
    《中国人民银行法》第4条规定：中国人民银行负有“指导、部署金融业反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测”的职责。

  • 第4题：

    中国人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门，承担着（）

    • A、具体规划金融业反洗钱规则的行政规章
    • B、金融业反洗钱政策制定
    • C、在金融行业指导和部署的反洗钱工作
    • D、对金融机构和非金融机构监管
    • E、反洗钱资金监测

    正确答案:A,B,C,E

  • 第5题：

    《中国人民银行法》规定：中国人民银行指导、部署银行业反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测。


    正确答案:错误

  • 第6题：

    《中国人民银行法》规定中国人民银行履行指导、部署金融业反洗钱工作，负责反洗钱的什么？


    正确答案: 资金监测

  • 第7题：

    根据《中华人民共和国反洗钱法》，下列属于中国人民银行的反洗钱职责的是（）。

    • A、指导、部署金融业反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测
    • B、制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章
    • C、参与制定银行业金融机构反洗钱规章
    • D、在职责范围内调查可疑交易活动
    • E、对银行业金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求

    正确答案:A,B,D

  • 第8题：

    单选题
    《反洗钱法》规定，反洗钱资金监测职责由（）负责。
    A

    中国人民银行

    B

    中国银行业监督管理委员会

    C

    公安部

    D

    财政部


    正确答案： A
    解析： 根据金融机构反洗钱规定：第三条　中国人民银行是国务院反洗钱行政主管部门，依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、中国保险监督管理委员会在各自的职责范围内履行反洗钱监督管理职责。

  • 第9题：

    多选题
    根据《中华人民共和国反洗钱法》，下列属于中国人民银行的反洗钱职责的是（）。
    A

    指导、部署金融业反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测

    B

    制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章

    C

    参与制定银行业金融机构反洗钱规章

    D

    在职责范围内调查可疑交易活动

    E

    对银行业金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求


    正确答案： B,E
    解析： 除ABD三项外，中国人民银行的反洗钱职责还包括： ①监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况； ②接受单位和个人对洗钱活动的举报； ③向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动； ④向国务院有关部门、机构定期通报反洗钱工作情况； ⑤根据国务院授权，代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作； ⑥法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责。CE两项属于银监会的反洗钱职责。

  • 第10题：

    多选题
    以下各项属于《中华人民共和国中国人民银行法》规定的中国人民银行的职责的有（）
    A

    依法制定和执行货币政策

    B

    监督管理银行间同业拆借市场、银行间债券市场和银行间外汇市场

    C

    指导、部署金融业反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测

    D

    对银行业金融机构的业务活动及其风险状况进行非现场监管，建立银行业金融机构监督管理信息系统，分析、评价银行业金融机构的风险状况


    正确答案： C,D
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    中国人民银行专门成立了（），具体负责反洗钱资金监测。
    A

    中国反洗钱监测分析中心

    B

    中国反洗钱中心

    C

    反洗钱监测中心

    D

    中国银监会反洗钱监测中心


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    判断题
    2004年2月起施行的《中华人民共和国中国人民银行法》第四条第一款第（十）项中规定，由中国人民银行“指导、部署金融业反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测”。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    《中国人民银行法》规定：中国人民银行指导、部署银行业反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测。

    此题为判断题(对，错)。


    正确答案：×
    《中国人民银行法》规定：中国人民银行指导、部署金融业反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测。

  • 第14题：

    在我国，指导、部署金融业反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测，属于（ ）的职责。

    A．国家外汇管理局

    B．中国银行业监督管理委员会

    C．中国证券业监督管理委员会

    D．中国人民银行


    正确答案：D
    在我国，指导、部署金融业反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测，属于中国人民银行的职责。故选D。

  • 第15题：

    中国人民银行负责反洗钱资金监测的组织为（）。

    • A、中国人民银行反洗钱监测分析中心
    • B、中国人民银行营业管理部
    • C、中国人民银行各分行
    • D、中国人民银行反洗钱处

    正确答案:A

  • 第16题：

    2003年12月27日，修改后的《中华人民共和国中国人民银行法》规定未包含（）

    • A、指导、部署金融业反洗钱工作
    • B、负责反洗钱的资金监测
    • C、有权对金融机构以及其他单位和个人“执行有关反洗钱规定的行为”进行检查监督
    • D、对金融机构高管人员任职资格进行任免

    正确答案:D

  • 第17题：

    2004年2月起施行的《中华人民共和国中国人民银行法》第四条第一款第（十）项中规定，由中国人民银行“指导、部署金融业反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测”。


    正确答案:正确

  • 第18题：

    中国人民银行专门成立了（），具体负责反洗钱资金监测。

    • A、中国反洗钱监测分析中心
    • B、中国反洗钱中心
    • C、反洗钱监测中心
    • D、中国银监会反洗钱监测中心

    正确答案:A

  • 第19题：

    问答题
    《中国人民银行法》规定中国人民银行履行指导、部署金融业反洗钱工作，负责反洗钱的什么？

    正确答案： 资金监测
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    多选题
    根据《中华人民共和国中国人民银行法》，中国人民银行的职责包括（  ）。
    A

    监管工商信贷业务

    B

    监管银行间同业拆借市场和银行间债券市场

    C

    监管黄金市场

    D

    监管证券市场

    E

    指导、部署金融业反洗钱工作，负责反洗钱的资金检测


    正确答案： D,E
    解析：

  • 第21题：

    多选题
    下列不属于中国人民银行职责的有（  ）。(2018真题）
    A

    指导、部署金融业反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测

    B

    制定支付结算规则，维护支付、清算系统的正常运行

    C

    监督管理银行间外汇市场

    D

    对银行业金融机构的董事和高级管理人员实行任职资格管理

    E

    对银行业自律组织的活动进行指导和监督


    正确答案： B,D
    解析：

  • 第22题：

    单选题
    在我国，“指导、部署金融业反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测”的职责由（  ）履行。
    A

    中国银行保险监督管理委员会

    B

    中国人民银行

    C

    公安部

    D

    国家外汇管理局


    正确答案： B
    解析：

  • 第23题：

    多选题
    中国人民银行的反洗钱职责包括（）
    A

    指导、部署金融业反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测

    B

    制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章

    C

    监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况

    D

    对银行业金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求

    E

    发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时向公安机关报告


    正确答案： A,D
    解析：

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