判断题中国人民银行地市中心支行、县（市）支行不具有反洗钱调查权，因此其工作人员不能作为调查组成员。A 对B 错

题目
判断题
中国人民银行地市中心支行、县（市）支行不具有反洗钱调查权，因此其工作人员不能作为调查组成员。
A

对

B

错

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1.反洗钱现场检查主体有()A.中国人民银行总行B.中国人民银行上海总部C.省级城市中心支行D.地(市)中心支行和县(市)支行。

2.《金融机构反洗钱规定》中第二十一条规定的可以开展反洗钱调查工作的中国人民银行或者其省一级分支机构包括中国人民银行总行、()。A、上海总部B、分行C、营业管理部D、省会(首府)城市中心支行E、副省级城市中心支行

3.中国人民银行及其省一级分支机构发现下列可疑交易活动,需要调查核实的,可以向金融机构进行反洗钱调查:()。A.金融机构按照规定报告的可疑交易活动B.通过反洗钱监督管理发现的可疑交易活动C.中国人民银行地市中心支行、县(市)支行报告的可疑交易活动D.其他行政机关或者司法机关通报的涉嫌洗钱的可疑交易活动

4.根据《反洗钱法》规定，人民银行地市级中心支行无反洗钱调查权。()

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  • 第1题：

    下列对金融机构违反反洗钱法律、规章的行为没有行政处罚权的机构是()。

    A、人民银行总行

    B、市中心支行

    C、省一级分行

    D、县(市)支行


    参考答案：D

  • 第2题：

    中国人民银行及其省一级分支机构发现下列可疑交易活动,需要调查核实的,可以向金融机构进行反洗钱调查:()

    A、金融机构按照规定报告的可疑交易活动

    B、通过反洗钱监督管理发现的可疑交易活动

    C、中国人民银行地市中心支行、县(市)支行报告的可疑交易活动

    D、其他行政机关或者司法机关通报的涉嫌洗钱的可疑交易活动

    E、单位和个人举报的可疑交易活动

    F、通过涉外途径获得的可疑交易活动

    G、其他有合理理由认为需要调查核实的可疑交易活动


    参考答案：ABCDEFG

  • 第3题：

    金融机构违反《金融机构反洗钱规定》，由中国人民银行或者其（）按照《中华人民共和国反洗钱法》第三十一条、第三十二条的规定进行处罚。

    A.省一级以上分支机构

    B.地市中心支行以上分支机构

    C.区一级支行以上机构

    D.县（市）支行以上机构


    正确答案：B

  • 第4题：

    关于反洗钱调查组，下列说法正确的是（）

    • A、调查组成员不得少于2人，并均应持有中国人民银行执法证
    • B、调查组设组长一名，负责组织开展反洗钱调查
    • C、必要时，可以抽调中国人民银行地市中心支行、县（市）支行工作人员作为调查组成员
    • D、调查人员与被调查对象有利害关系，可能影响公正调查的，应当回避
    • E、调查人员与可疑交易活动有利害关系，可能影响公正调查的，应当回避

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第5题：

    下列哪个机构不能作出反洗钱行政处罚决定？（）

    • A、中国人民银行
    • B、中国人民银行营业管理部
    • C、中国人民银行无锡市中心支行
    • D、中国人民银行宝库县支行

    正确答案:D

  • 第6题：

    在实践中，反洗钱调查的主体包括（）

    • A、中国人民银行总行
    • B、公安机关
    • C、中国人民银行省一级分支机构
    • D、中国人民银行地市级城市中心支行
    • E、中国人民银行县支行

    正确答案:A,C

  • 第7题：

    人民银行下列哪个机构没有反洗钱调查权？（）

    • A、上海总部
    • B、杭州中心支行
    • C、宁波市中心支行
    • D、金华市中心支行

    正确答案:D

  • 第8题：

    多选题
    在实践中，反洗钱调查的主体包括（）
    A

    中国人民银行总行

    B

    公安机关

    C

    中国人民银行省一级分支机构

    D

    中国人民银行地市级城市中心支行

    E

    中国人民银行县支行


    正确答案： E,B
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    多选题
    《反洗钱调查通知书》加盖下列哪些机构的公章时，可以认为是合法有效的？（）
    A

    中国人民银行反洗钱局

    B

    中国人民银行武汉分行反洗钱处

    C

    中国人民银行长沙市中心支行

    D

    中国人民银行岳阳市中心支行

    E

    中国人民银行营业管理部


    正确答案： C,D
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    根据《中华人民共和国反洗钱法》，具有反洗钱行政调查权的有（）。
    A

    中国人民银行总行

    B

    中国人民银行省一级分支机构

    C

    中国人民银行地市中心支行

    D

    中国人民银行县（市）支行


    正确答案： B,A
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    以下哪些分支机构被总行授权对其辖内金融机构总部进行反洗钱现场检查（）
    A

    上海总部

    B

    各分行、营业管理部

    C

    省会（首府）城市中心支行

    D

    大连、青岛、宁波、厦门、深圳市中心支行

    E

    地市中心支行F、县支行


    正确答案： A,B
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    在实践中，人民银行下列哪级机构没有反洗钱调查权？（）
    A

    总行、上海总部

    B

    分行、营业管理部、省会（首府）城市中心支行

    C

    副省级城市中心支行

    D

    地市级城市中心支行


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    义务机构及其工作人员应当依法协助、配合中国人民银行及其()以上分支机构的反洗钱调查,提供涉及恐怖活动组织及恐怖活动人员资产的情况。

    A.市中心支行

    B.省会(首府)城市中心支行

    C.县支行

    D.副省级城市中心支行


    参考答案：D

  • 第14题：

    根据《中华人民共和国反洗钱法》，具有反洗钱行政调查权的有( )。

    A、中国人民银行总行

    B、中国人民银行省一级分支机构

    C、中国人民银行地市中心支行

    D、中国人民银行县(市)支行


    正确答案：AB

  • 第15题：

    中国人民银行县（市）支行发现金融机构违反《金融机构反洗钱规定》，可以直接按规定对其进行处罚。

    A正确

    B错误


    B
    略

  • 第16题：

    以下哪些分支机构被总行授权对其辖内金融机构总部进行反洗钱现场检查（）

    • A、上海总部
    • B、各分行、营业管理部
    • C、省会（首府）城市中心支行
    • D、大连、青岛、宁波、厦门、深圳市中心支行
    • E、地市中心支行F、县支行

    正确答案:A,B,C,D

  • 第17题：

    中国人民银行地市中心支行、县（市）支行不具有反洗钱调查权，因此其工作人员不能作为调查组成员。


    正确答案:错误

  • 第18题：

    在实践中，反洗钱调查主体只有中国人民银行总行、上海总部、分行、营业管理部、省会（首府）城市中心支行。


    正确答案:错误

  • 第19题：

    判断题
    中国人民银行地市中心支行、县（市）支行不具有反洗钱调查权，因此其工作人员不能作为调查组成员。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 根据调查实际需要，中国人民银行或者省级中心支行可以抽调中国人民银行地市中心支行、县（市）支行工作人员作为调查组成员。

  • 第20题：

    单选题
    金融机构违反《金融机构反洗钱规定》，由中国人民银行或者其（）按照《中华人民共和国反洗钱法》第三十一条、第三十二条的规定进行处罚。
    A

    省一级以上分支机构

    B

    地市中心支行以上分支机构

    C

    区一级支行以上机构

    D

    县（市）支行以上机构


    正确答案： B
    解析： 《金融机构反洗钱规定》第二十五条：金融机构违反本规定的，由中国人民银行或者其地市中心支行以上分支机构按照《中华人民共和国反洗钱法》第三十一条、第三十二条的规定进行处罚

  • 第21题：

    单选题
    关于反洗钱调查组，下列说法正确的是（）
    A

    中国人民银行及其省一级分支机构实施反洗钱调查前视情况可以成立调查组

    B

    调查组成员不得少于3人

    C

    调查组成员均应持有中国人民银行执法证

    D

    中国人民银行地市中心支行、县（市）支行工作人员不能作为调查组成员


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    反洗钱调查的有权实施主体不包括（）。
    A

    中国人民银行营业管理部

    B

    中国人民银行副省级城市中心支行

    C

    中国人民银行上海总部

    D

    中国人民银行地市中心支行


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    下列对金融机构违反反洗钱法律、规章的行为没有行政处罚权的机构是（）
    A

    人民银行总行

    B

    市中心支行

    C

    省一级分行

    D

    县（市）支行


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    单选题
    人民银行下列哪个机构没有反洗钱调查权？（）
    A

    上海总部

    B

    杭州中心支行

    C

    宁波市中心支行

    D

    金华市中心支行


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

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