问答题制定反洗钱法的目的是什么？
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制定反洗钱法的目的是什么？
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参考答案和解析
正确答案：
为了预防洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪。
解析：
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第1题：
《反洗钱法》中规定个人超过规定金额,携带现金和无记名有价证券出入境通报制度的根本目的是什么?答案：为了发现可疑交易信息，即金额、频率、流向、性质等有异常情形或与客户身份或经营性质不符的人民币或外币现金及有价证券交易信息。为打击和遏制洗钱行为，就需要建立海关向反洗钱行政主管部门通报个人超额携带现金和无记名有价证券信息的制度。
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第2题：
制定物权法的目的是什么？
正确答案: 为了维护国家基本经济制度，维护社会主义市场经济秩序，明确物的归属，发挥物的效用，保护权利人的物权。 -
第3题：
制定反洗钱法的目的是什么？
正确答案: 为了预防洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪。 -
第4题：
《中华人民共和国反洗钱法》制定的目的是为了（）。
- A、预防洗钱活动
- B、维护金融秩序
- C、遏制洗钱犯罪
- D、制止金融交易
正确答案:A,B,C -
第5题：
制定《反洗钱法》的重大意义？
正确答案: 制定《反洗钱法》的重大意义主要体现在以下几方面：一是有利于预防和监控洗钱活动，遏制洗钱犯罪及其上游犯罪，维护社会经济稳定；二是有利于消除洗钱行为给金融机构带来的潜在金融风险和法律风险，维护金融安全；三是有利于保护国家和广大人民群众的根本利益，维护社会公平与正义，构建和谐社会；四是有利于开展反洗钱国际合作，树立我国负责任大国的国际形象。 -
第6题：
问答题《反洗钱法》中规定个人超过规定金额，携带现金和无记名有价证券出入境通报制度的根本目的是什么？正确答案： 为了发现可疑交易信息，即金额、频率、流向、性质等有异常情形或与客户身份或经营性质不符的人民币或外币现金及有价证券交易信息。为打击和遏制洗钱行为，就需要建立海关向反洗钱行政主管部门通报个人超额携带现金和无记名有价证券信息的制度。解析： 暂无解析 -
第7题：
问答题制定《反洗钱法》的意义是什么？正确答案： 制定《反洗钱法》的意义主要体现在以下几方面：一是有利于及时发现洗钱活动，追查并没收犯罪所得，遏制洗钱犯罪及其上游犯罪，维护经济安全和社会稳定；二是有利于消除洗钱行为给金融机构带来的潜在金融风险和法律风险，维护金融安全；三是有利于发现和切断资助犯罪行为的资金来源和渠道，防范新的犯罪行为；四是有利于保护上游犯罪受害人的财产权，维护法律尊严和社会正义；五是有利于参与反洗钱国际合作，维护我国良好的国际形象。解析： 暂无解析 -
第8题：
我国制定《反洗钱法》的意义是什么？
正确答案：我国制定《反洗钱法》的意义重大，一是有利于及时发现和监控洗钱活动，追查并没收犯罪所得，遏制洗钱犯罪及其上游犯罪，维护经济安全和社会稳定；二是有利于消除洗钱行为给金融机构带来的潜在金融风险和法律风险，维护金融安全；三是有利于发现和切断资助犯罪行为的资金来源和渠道，防范新的犯罪行为；四是有利于保护上游犯罪受害人的财产权，维护法律尊严和社会正义；五是有利于参与反洗钱国际合作，维护我国良好的国际形象。
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第9题：
《反洗钱法》的立法宗旨是什么？《反洗钱法》属于一部什么性质的法律？
正确答案:为了预防洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪。
预防洗钱活动：以客户身份识别、交易记录保存和可疑交易报告制度为核心的预防性反洗钱措施。
维护金融秩序：消除洗钱行为给金融机构带来的潜在金融风险和法律风险。
发现和切断资助犯罪行为的资金来源和渠道，遏制洗犯罪和相关犯罪。
从反洗钱法的立法宗旨看，《反洗钱法》属于预防性法律制度。 -
第10题：
制定教育目的社会依据是什么？
正确答案: （1）要依据一定社会的政治经济制度。
（2）要依据社会生产力发展水平和科 学技术发展状况。
（3）要依据受教育者身心发展规律。 -
第11题：
《反洗钱法》的调整范围是什么？
正确答案: 《反洗钱法》调整范围仅限于对洗钱活动采取预防监控措施的行为。具体说：
（1）实施预防、监控的行为主体：既包括在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，也包括国务院反洗钱行政主管部门、国务院有关部门和国务院金融管理机构；
（2）预防、监控的对象：就是洗钱活动；
（3）预防监控的措施：既包括金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构建立并实施的客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度、内部控制制度，也包括国务院有关部门进行的反洗钱监督管理、行政调查和国际合作。 -
第12题：
制定《反洗钱法》的背景是什么？
正确答案:（1）原有的反洗钱制度法律位阶不高，法律效力有限。《反洗钱法》颁布前，我国金融业开展反洗钱工作的主要法律依据是2003年人民银行颁布的三个反洗钱规章，即《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》、《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》。但是由于这三个规章法律位阶较低，法律效力有限，与其它法律协调性差，不利于有效开展反洗钱工作。
（2）为履行国际法上的义务，应当通过立法形式将其转换为国内法的规定。为有效打击跨境犯罪，维护世界和平、发展与和谐，我国已经签署和批准了《联合国禁毒公约》、《联合国打击跨国有组织犯罪公约》、《联合国制止向恐怖主义提供资助的国际公约》、《联合国反腐败公约》等四个涉及反洗钱和反恐融资问题的国际公约。这四个公约，对加入国建立健全反洗钱法律制度提出了明确的要求。而我国的法律制度与之相比较还存在较大差距。作为一个负责任的大国，我国应当通过立法形式将相关的国际义务转换为国内法的规定。 -
第13题：
问答题《反洗钱法》的立法宗旨是什么？《反洗钱法》属于一部什么性质的法律？正确答案： 立法宗旨是为了预防洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪。预防洗钱活动：以客户身份识别、交易记录保存和可疑交易报告制度为核心的预防性反洗钱措施。维护金融秩序：消除洗钱行为给金融机构带来的潜在金融风险和法律风险。发现和切断资助犯罪行为的资金来源和渠道，遏制洗钱犯罪和相关犯罪。从反洗钱法的立法宗旨看，《反洗钱法》属于预防性法律制度。解析： 暂无解析 -
第14题：
问答题制定、实施《反洗钱法》的意义是什么？正确答案： 一是有利于预防和发现洗钱活动，追查和没收犯罪所得，遏制洗钱犯罪及其相关犯罪，维护经济安全和社会稳定；
二是有利于消除洗钱活动给金融机构带来的潜在金融风险和法律风险，维护金融安全；
三是有利于发现和切断资助犯罪行为的资金来源和渠道，遏制相关犯罪；
四是有利于保护相关犯罪受害人的财产权，维护法律尊严和社会正义；
五是有利于参与反洗钱国际合作，维护我国良好的国际形象。解析： 暂无解析