单选题（）对银行报告涉嫌恐怖融资的可疑交易的情况进行监督、检查。A 中国人民银行及其分支机构B 中国反洗钱监测分析中心C 公安机关D 中国银行业监督管理委员会

题目
单选题
（）对银行报告涉嫌恐怖融资的可疑交易的情况进行监督、检查。
A

中国人民银行及其分支机构

B

中国反洗钱监测分析中心

C

公安机关

D

中国银行业监督管理委员会

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1.()对银行报告涉嫌恐怖融资的可疑交易的情况进行监督、检查。A中国人民银行及其分支机构B中国反洗钱监测分析中心C公安机关D中国银行业监督管理委员会

2.中国人民银行及其分支机构对金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易的情况进行( )A.分析B.管理C.监督D.检查

3.根据《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》规定，恐怖融资时指哪些行为?

4.《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》第八条规定了()种涉嫌恐怖融资的可疑交易报告娄型。A、3B、7C、8D、13

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  • 第1题：

    ()对金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易的情况进行监督、检查。

    A.中国人民银行及其分支机构

    B.中国反洗钱监测分析中心

    C.公安机关

    D.中国银行业监督管理委员会


    参考答案：A

  • 第2题：

    《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》有关监督、检查的规定是什么?


    答案：中国人民银行及其分支机构对金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易的情况进行监督、检查。

  • 第3题：

    金融机构如何报告涉嫌恐怖融资的可疑交易?


    答案：金融机构应当将涉嫌恐怖融资可疑交易报告报其总部，由金融机构总部或者由总部指定的一个机构，在相关情况发生后的10个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。没有总部或者无法通过总部及总部指定的机构向中国反洗钱监测分析中心报送可疑交易的，其报告方式由中国人民银行另行确定。

  • 第4题：

    《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》规定，金融机构怀疑（）与恐怖主义、恐怖活动犯罪以及恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人相关联的，无论所涉及资金金额或者财产价值大小，都应当提交涉嫌恐怖融资的可疑交易报告。

    • A、客户
    • B、资金
    • C、交易
    • D、试图进行的交易

    正确答案:A,B,C,D

  • 第5题：

    《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》所称恐怖融资是指哪些行为？


    正确答案: （1）恐怖组织、恐怖分子募集、占有、使用资金或者其他形式财产。
    （2）以资金或者其他形式财产协助恐怖组织、恐怖分子以及恐怖主义、恐怖活动犯罪。
    （3）为恐怖主义和实施恐怖活动犯罪占有、使用以及募集资金或者其他形式财产。
    （4）为恐怖组织、恐怖分子占有、使用以及募集资金或者其他形式财产。

  • 第6题：

    涉嫌恐怖融资的可疑交易报告的具体情形包括哪些种类？


    正确答案: 1、怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子以及恐怖活动犯罪募集或者企图募集资金或者其他形式财产的。
    2、怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人以及恐怖活动犯罪提供或者企图提供资金或者其他形式财产的。
    3、怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子保存、管理、运作或者企图保存、管理、运作资金或者其他形式财产的。
    4、怀疑客户或者其交易对手是恐怖组织、恐怖分子以及从事恐怖融资活动人员的。
    5、怀疑资金或者其他形式财产来源于或者将来源于恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动人员的。
    6、怀疑资金或者其他形式财产用于或者将用于恐怖融资、恐怖活动犯罪及其他恐怖主义目的，或者怀疑资金或者其他形式财产被恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动人员使用的。
    7、金融机构及其工作人员有合理理由怀疑资金、其他形式财产、交易、客户与恐怖主义、恐怖活动犯罪、恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动人员有关的其他情形。

  • 第7题：

    为（）恐怖融资行为，特制定了《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》。

    • A、观察
    • B、监测
    • C、观测
    • D、监督

    正确答案:B

  • 第8题：

    中国人民银行及其分支机构对金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易的情况进行（）

    • A、分析
    • B、管理
    • C、监督
    • D、检查

    正确答案:C,D

  • 第9题：

    问答题
    《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》有关监督、检查的规定是什么？

    正确答案： 中国人民银行及其分支机构对金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易的情况进行监督、检查。
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》的立法宗旨是（）。
    A

    为监测恐怖融资行为

    B

    规范金融机构报告大额和可疑交易的行为

    C

    防止利用金融机构进行恐怖融资

    D

    规范金融机构报告涉嫌恐怖融资可疑交易的行为


    正确答案： A,C
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    为（）恐怖融资行为，特制定了《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》。
    A

    观察

    B

    监测

    C

    观测

    D

    监督


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》规定，金融机构怀疑客户、资金、交易或者试图进行的交易与恐怖主义、恐怖活动犯罪以及恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人相关联的，（），都应当提交涉嫌恐怖融资的可疑交易报告。
    A

    只要涉及金额达到大额交易标准

    B

    无论所涉及资金金额或者财产价值大小

    C

    只要涉及金额达到可疑交易标准

    D

    经过判断认为可疑的


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》第八条规定了()种涉嫌恐怖融资的可疑交易报告类型。

    A.3

    B.7

    C.8

    D.13


    参考答案：B

  • 第14题：

    《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》所称的恐怖融资是指哪些行为?


    答案：(1)恐怖组织、恐怖分子募集、占有、使用资金或者其他形式财产。(2)以资金或者其他形式财产协助恐怖组织、恐怖分子以及恐怖主义、恐怖活动犯罪。(3)为恐怖主义和实施恐怖活动犯罪占有、使用以及募集资金或者其他形式财产。(4)为恐怖组织、恐怖分子占有、使用以及募集资金或者其他形式财产。 

  • 第15题：

    《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》所称的恐怖融资行为包括哪些？


    正确答案: 1、恐怖组织、恐怖分子募集、占有、使用资金或者其他形式财产。
    2、以资金或者其他形式财产协助恐怖组织、恐怖分子以及恐怖主义、恐怖活动犯罪。
    3、为恐怖主义和实施恐怖活动犯罪占有、使用以及募集资金或者其他形式财产。
    4、为恐怖组织、恐怖分子占有、使用以及募集资金或者其他形式财产。

  • 第16题：

    （）对金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易的情况进行监督、检查。

    • A、中国人民银行及其分支机构
    • B、中国反洗钱监测分析中心
    • C、公安机关
    • D、中国银行业监督管理委员会

    正确答案:A

  • 第17题：

    《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》规定，金融机构怀疑客户、资金、交易或者试图进行的交易与恐怖主义、恐怖活动犯罪以及恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人相关联的，（），都应当提交涉嫌恐怖融资的可疑交易报告。

    • A、只要涉及金额达到大额交易标准
    • B、无论所涉及资金金额或者财产价值大小
    • C、只要涉及金额达到可疑交易标准
    • D、经过判断认为可疑的

    正确答案:B

  • 第18题：

    对于符合《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》和《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》所列特征的交易或其他经分析认为涉嫌洗钱和恐怖主义活动的交易，代理机构要在《银行业金融机构可疑交易报告要素内容列表》的（）中明确标注代理国际汇款业务，按规定程序进行报告。

    • A、可疑交易信息描述
    • B、可疑交易对手描述
    • C、代理机构信息描述
    • D、可疑交易特征描述

    正确答案:D

  • 第19题：

    从事（）的机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易适用金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法。

    • A、汇兑业务；
    • B、票据业务；
    • C、支付清算业务；
    • D、基金销售业务和保险经纪业务

    正确答案:A,C,D

  • 第20题：

    单选题
    （）对银行报告涉嫌恐怖融资的可疑交易的情况进行监督、检查。
    A

    中国人民银行及其分支机构

    B

    中国反洗钱监测分析中心

    C

    公安机关

    D

    中国银行业监督管理委员会


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    问答题
    《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》所称的恐怖融资行为包括哪些？

    正确答案： 1、恐怖组织、恐怖分子募集、占有、使用资金或者其他形式财产。
    2、以资金或者其他形式财产协助恐怖组织、恐怖分子以及恐怖主义、恐怖活动犯罪。
    3、为恐怖主义和实施恐怖活动犯罪占有、使用以及募集资金或者其他形式财产。
    4、为恐怖组织、恐怖分子占有、使用以及募集资金或者其他形式财产。
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    发布实施《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》的目的在于（）
    A

    监测恐怖融资行为

    B

    防止利用金融机构进行恐怖融资

    C

    规范报告涉嫌恐怖融资可疑交易的行为

    D

    识别恐怖分子身份


    正确答案： A,B,C
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》规定，金融机构怀疑（）与恐怖主义、恐怖活动犯罪以及恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人相关联的，无论所涉及资金金额或者财产价值大小，都应当提交涉嫌恐怖融资的可疑交易报告。
    A

    客户

    B

    资金

    C

    交易

    D

    试图进行的交易


    正确答案： B,D
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    单选题
    （）对金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易的情况进行监督、检查。
    A

    中国人民银行及其分支机构

    B

    中国反洗钱监测分析中心

    C

    公安机关

    D

    中国银行业监督管理委员会


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

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