单选题在反洗钱调查中，客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，金融机构应当立即向（）报告。A 中国人民银行省一级分支机构B 中国人民银行当地分支机构C 上级部门D 行业监管部门

题目
单选题
在反洗钱调查中，客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，金融机构应当立即向（）报告。
A

中国人民银行省一级分支机构

B

中国人民银行当地分支机构

C

上级部门

D

行业监管部门

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1.对有洗钱嫌疑客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，金融机构可以自行决定采取临时冻结措施。()

2.在反洗钱调查中,客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,金融机构应当立即向()报告。A.中国人民银行省一级分支机构B.中国人民银行当地分支机构C.上级部门D.行业监管部门

3.反洗钱调查中,客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外时,中国人民银行当地分支机构接到金融机构报告后,应当立即向有管辖权的()先行紧急报案。A.侦查机关B.司法机关C.公安部门D.检察机关

4.反洗钱调查中的临时冻结，是指在调查可疑交易活动过程中，当客户要求将调查涉及的账户资金转往境外时，中国人民银行依法暂时禁止客户提取该账户资金的强制措施。()

更多“在反洗钱调查中，客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，金融机构应当立即向（）报告。”相关问题

  • 第1题：

    《金融机构反洗钱规定》规定,在中国人民银行省一级分支机构对可疑交易进行调查期间,对客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,金融机构应当立即向()报告。

    A、中国人民银行反洗钱局

    B、中国人民银行当地分支机构

    C、中国反洗钱监测分析中心

    D、当地公安部门


    参考答案：B

  • 第2题：

    下面有关人民银行反洗钱调查,哪些说法正确。()

    A、经调查仍不能排除洗钱嫌疑的，应当立即向有管辖权的侦查机关报案

    B、对客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，金融机构应当立即向中国人民银行当地分支机构报告

    C、对客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，金融机构应当立即向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告

    D、经中国人民银行负责人批准，中国人民银行可以采取临时冻结措施，并以书面形式通知金融机构，金融机构接到通知后应当立即予以执行


    参考答案：ABD

  • 第3题：

    客户要求将反洗钱调查所涉及的账户资金转往境外的,金融机构应当立即向()报告。

    A、中国人民银行当地分支机构

    B、公安机关

    C、司法机关

    D、银行监督管理机关


    参考答案：A

  • 第4题：

    客户要求将反洗钱调查所涉及的账户资金转往境外的,金融机构应当立即向中国人民银行当地分支机构报告。()

    此题为判断题(对，错)。


    参考答案：正确

  • 第5题：

    经调查排除洗钱嫌疑之前，客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，金融机构应当（）

    • A、立即向当地公安机关报告
    • B、立即向中国人民银行当地分支机构报告
    • C、立即向金融监督管理部门当地分支机构报告
    • D、立即向金融机构上级公司报告

    正确答案:B

  • 第6题：

    对客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，金融机构应当立即向什么机构报告？


    正确答案: 中国人民银行当地分支机构

  • 第7题：

    在反洗钱调查中，客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，金融机构应当立即向（）报告。

    • A、中国人民银行省一级分支机构
    • B、中国人民银行当地分支机构
    • C、上级部门
    • D、行业监管部门

    正确答案:B

  • 第8题：

    《金融机构反洗钱规定》要求，对客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，金融机构应当立即向（）当地分支机构报告。

    • A、银监局
    • B、中国人民银行
    • C、银行业协会
    • D、公安机关

    正确答案:B

  • 第9题：

    对客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，金融机构应当立即向（）报告。

    • A、海关
    • B、中国人民银行总行
    • C、中国人民银行当地分支机构
    • D、公安机关

    正确答案:C

  • 第10题：

    问答题
    对客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，金融机构应当立即向什么机构报告？

    正确答案： 中国人民银行当地分支机构
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    当客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外时，分行反洗钱人员应立即向分行反洗钱工作办公室报告，同时向（）报告。
    A

    反洗钱协查小组

    B

    当地人民银行

    C

    中国人民银行

    D

    总行反洗钱工作办公室


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    对客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，金融机构应当立即向（）报告。
    A

    海关

    B

    中国人民银行总行

    C

    中国人民银行当地分支机构

    D

    公安机关


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,金融机构应当立即向中国人民银行当地分支机构报告。中国人民银行当地分支机构接到金融机构报告后,应当立即向有管辖权的侦查机关先行紧急报案。()

    此题为判断题(对，错)。


    参考答案：正确

  • 第14题：

    反洗钱调查过程中,对客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,金融机构应当立即向()报告。

    A、当地公安部门

    B、中国人民银行当地分支机构

    C、金融机构上级主管单位

    D、中国人民银行总行


    参考答案：B

  • 第15题：

    调查可疑交易活动时,对客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,金融机构应当立即向当地公安机关报告。()

    此题为判断题(对，错)。


    参考答案：错误

  • 第16题：

    客户要求将反洗钱调查所涉及的账户资金转往境外的,金融机构应当立即向中国人民银行当地分支机构和公安机关报告。()

    此题为判断题(对，错)。


    参考答案：错误

  • 第17题：

    根据《反洗钱法》的规定，在反洗钱调查中，经过中国人民银行总行负责人的批准，出现下列（）情形时可以对被调查客户资金采取临时冻结措施（）

    • A、该客户有向境外转款的迹象
    • B、该客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外
    • C、该客户要求将调查所涉及账户之外的其他账户资金转往境外
    • D、该客户要求将调查所涉及的账户资金转往某外籍人士的境内账户

    正确答案:B

  • 第18题：

    反洗钱调查中，客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外时，中国人民银行当地分支机构接到金融机构报告后，应当立即向有管辖权的（）先行紧急报案（）

    • A、侦查机关
    • B、司法机关
    • C、公安部门
    • D、检察机关

    正确答案:A

  • 第19题：

    对中国人民银行反洗钱调查所涉及的客户要求将调查账户资金转往境外的，应立即向中国人民银行当地分支机构报告并采取（）措施。

    • A、撤销交易
    • B、冻结账户
    • C、临时止付
    • D、报告公安部门

    正确答案:C

  • 第20题：

    当客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外时，分行反洗钱人员应立即向分行反洗钱工作办公室报告，同时向（）报告。

    • A、反洗钱协查小组
    • B、当地人民银行
    • C、中国人民银行
    • D、总行反洗钱工作办公室

    正确答案:B

  • 第21题：

    单选题
    《金融机构反洗钱规定》要求，对客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，金融机构应当立即向（）当地分支机构报告。
    A

    银监局

    B

    中国人民银行

    C

    银行业协会

    D

    公安机关


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    经调查排除洗钱嫌疑之前，客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，金融机构应当（）
    A

    立即向当地公安机关报告

    B

    立即向中国人民银行当地分支机构报告

    C

    立即向金融监督管理部门当地分支机构报告

    D

    立即向金融机构上级公司报告


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    根据《反洗钱法》的规定，在反洗钱调查中，经过中国人民银行总行负责人的批准，出现下列（）情形时可以对被调查客户资金采取临时冻结措施（）
    A

    该客户有向境外转款的迹象

    B

    该客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外

    C

    该客户要求将调查所涉及账户之外的其他账户资金转往境外

    D

    该客户要求将调查所涉及的账户资金转往某外籍人士的境内账户


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    单选题
    对中国人民银行反洗钱调查所涉及的客户要求将调查账户资金转往境外的，应立即向中国人民银行当地分支机构报告并采取（）措施。
    A

    撤销交易

    B

    冻结账户

    C

    临时止付

    D

    报告公安部门


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

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