问答题非法套汇

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问答题
非法套汇
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1.第 8 题 对非法套汇行为，情节不严重的，罚款数额为非法套汇金额的（　　）。A．30%以下B．30%以上5倍以下C．50%以上5倍以下D．1倍以上5倍以下

2.对非法套汇行为，情节不严重的，罚款数额为非法套汇金额的( )。A．30%以下B．30%以上5倍以下C．50%以上5倍以下D．1倍以上5倍以下

3.()又可以分为两角套汇(直接套汇)和三角套汇(间接套汇)。A、地点套汇B、时间套汇C、利息套汇D、环境套汇

4.简述非法套汇的概念及其类型。

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  • 第1题：

    （）又可以分为两角套汇和三角套汇。

    • A、地点套汇
    • B、时间套汇
    • C、利息套汇
    • D、环境套汇

    正确答案:A

  • 第2题：

    间接套汇又称为（）。

    • A、两角套汇
    • B、三角套汇
    • C、单角套汇
    • D、中介套汇

    正确答案:B

  • 第3题：

    套汇分为（）。

    • A、地点套汇
    • B、时间套汇
    • C、利息套汇
    • D、本金套汇

    正确答案:A,B,C

  • 第4题：

    根据套汇交易者在套汇过程中利用的外汇汇率多少的不同，套汇可以分为（）

    • A、直接套汇
    • B、间接套汇
    • C、本地套汇
    • D、外地套汇
    • E、异地套汇

    正确答案:A,B

  • 第5题：

    有违反规定以外汇收付应当以人民币收付的款项，或者以虚假、无效的交易单证等向经营结汇、售汇业务的金融机构骗购外汇等非法套汇行为的，由外汇管理机关责令对非法套汇资金（），处非法套汇金额30%以下的罚款；情节严重的，处非法套汇金额30%以上等值以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

    • A、责令限期调回外汇
    • B、予以回兑
    • C、没收

    正确答案:B

  • 第6题：

    多选题
    套汇分为（）。
    A

    地点套汇

    B

    时间套汇

    C

    利息套汇

    D

    本金套汇


    正确答案： A,B
    解析： 暂无解析

  • 第7题：

    多选题
    对非法套汇行为的处罚措施包括（）。
    A

    责令对非法套汇资金予以回兑

    B

    处非法套汇金额30％以下罚款

    C

    情节严重的，处非法套汇金额30％以上等值以下罚款

    D

    构成犯罪的，依法追究刑事责任


    正确答案： D,B
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    单选题
    下列属于违反廉政纪律的是（）
    A

    贪污

    B

    赌博

    C

    非法套汇

    D

    弄虚作假


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    有违反《中华人民共和国外汇管理条例》以外汇收付应当以人民币收付的款项，或者以虚假、无效的交易单证等向经营结汇、售汇业务的金融机构骗购外汇等非法套汇行为的，由外汇管理机关责令对非法套汇资金予以回兑，处非法套汇金额（）以下的罚款；情节严重的，处非法套汇金额（）以上等值以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任.
    A

    20%、20%，

    B

    30%、30%，

    C

    40%、40%，

    D

    50%、50%。


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    通过各种手段使非法收入合法化的过程叫做（）。
    A

    不良存款

    B

    套汇

    C

    洗钱

    D

    逃汇


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    问答题
    简述非法套汇行为的种类。

    正确答案：
    解析：

  • 第12题：

    单选题
    （）又可以分为两角套汇和三角套汇。
    A

    地点套汇

    B

    时间套汇

    C

    利息套汇

    D

    环境套汇


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    对非法套汇行为的处罚措施包括（）。

    • A、责令对非法套汇资金予以回兑
    • B、处非法套汇金额30％以下罚款
    • C、情节严重的，处非法套汇金额30％以上等值以下罚款
    • D、构成犯罪的，依法追究刑事责任

    正确答案:A,B,C,D

  • 第14题：

    下列属于违反廉政纪律的是（）

    • A、贪污
    • B、赌博
    • C、非法套汇
    • D、弄虚作假

    正确答案:A

  • 第15题：

    下列属于间接套汇的是（）

    • A、两角套汇
    • B、两国套汇
    • C、两地套汇
    • D、三角套汇
    • E、多角套汇

    正确答案:D,E

  • 第16题：

    套汇交易包括（）。

    • A、时间套汇
    • B、地点套汇
    • C、利息套汇
    • D、环境套汇
    • E、人物套汇

    正确答案:A,B,C

  • 第17题：

    有违反《中华人民共和国外汇管理条例》以外汇收付应当以人民币收付的款项，或者以虚假、无效的交易单证等向经营结汇、售汇业务的金融机构骗购外汇等非法套汇行为的，由外汇管理机关责令对非法套汇资金予以回兑，处非法套汇金额（）以下的罚款；情节严重的，处非法套汇金额（）以上等值以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任.

    • A、20%、20%，
    • B、30%、30%，
    • C、40%、40%，
    • D、50%、50%。

    正确答案:B

  • 第18题：

    单选题
    骗购外汇的行为属于    (    )
    A

    逃汇

    B

    套汇

    C

    非法买卖外汇

    D

    扰乱金融行为


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第19题：

    问答题
    简述非法套汇的概念及其类型。

    正确答案：
    解析：

  • 第20题：

    多选题
    套汇交易包括（）。
    A

    时间套汇

    B

    地点套汇

    C

    利息套汇

    D

    环境套汇

    E

    人物套汇


    正确答案： C,D
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    根据外汇管理法律制度的规定，以欺骗手段将境内资本转移至境外的行为是（　）
    A

    套汇

    B

    非法携汇

    C

    逃汇

    D

    非法汇汇


    正确答案： D
    解析： 逃汇是指违反规定将境内外汇转移境外，或者以欺骗手段将境内资本转移境外。套汇是指违反规定以外汇收付应当以人民币收付的款项，或者以虚假、无效的交易单证等向经营结汇、售汇业务的金融机构骗购外汇等非法行为;非法携汇是指违反规定携带外汇出入境;非法汇汇是指违反规定将外汇汇入境内。

  • 第22题：

    多选题
    根据套汇交易者在套汇过程中利用的外汇汇率多少的不同，套汇可以分为（）
    A

    直接套汇

    B

    间接套汇

    C

    本地套汇

    D

    外地套汇

    E

    异地套汇


    正确答案： B,C
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    有违反规定以外汇收付应当以人民币收付的款项，或者以虚假、无效的交易单证等向经营结汇、售汇业务的金融机构骗购外汇等非法套汇行为的，由外汇管理机关责令对非法套汇资金（），处非法套汇金额30%以下的罚款；情节严重的，处非法套汇金额30%以上等值以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
    A

    责令限期调回外汇

    B

    予以回兑

    C

    没收


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

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