单选题下列哪个机构对案件处置工作负直接责任（）A 银监会相关机构监管部门B 银监会案件稽查部门C 案发地银监局D 银行业金融机构

题目
单选题
下列哪个机构对案件处置工作负直接责任（）
A

银监会相关机构监管部门

B

银监会案件稽查部门

C

案发地银监局

D

银行业金融机构

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1.对调查工作结束后发现立案依据___，案件处置出现___，监察人员___，___ 负有责任的领导人员和直接责任人员的责任。

2.《银行业金融机构案件处置工作规程》所称银行业金融机构案件处置工作包括()A.案件信息报送及登记B.案件调查C.案件审结D.行政处罚

3.驾驶员HSE责任主要包括:()、()对因工作不作为、疏漏造成工作范围内发生HSE事故负直接责任。A对违章指挥负责B对责任事故和违法行为负直接责任C对因本人违章操作造成的后果负直接责任

4.银行业金融机构对案件处置工作负间接责任。()此题为判断题(对，错)。

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  • 第1题：

    银行业金融机构案件处置工作包括()环节。

    A、案件信息报送及登记

    B、案件调查

    C、案件审结

    D、案件撤销

    E、后续处置


    参考答案：ABCE

  • 第2题：

    银行业金融机构对案件处置工作负()责任。

    A.主要

    B.次要

    C.沟通

    D.间接


    正确答案：A

  • 第3题：

    对违反办案工作纪律的行为，不仅要追究当事人责任，还要视情追究领导责任，其中：（）

    • A、分管领导负重要领导责任
    • B、案件承办室负责人负主要领导责任
    • C、案件主办人负直接领导责任
    • D、当事人负直接责任
    • E、案件监督管理工作人员负监督责任

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第4题：

    银行业金融机构对案件处置工作负直接责任。


    正确答案:正确

  • 第5题：

    下列哪个机构对案件处置工作负直接责任（）

    • A、银监会相关机构监管部门
    • B、银监会案件稽查部门
    • C、案发地银监局
    • D、银行业金融机构

    正确答案:D

  • 第6题：

    对调查工作结束后发现案件处置出现重大失误，监察人员严重违法的，应当追究直接责任人员的责任。（）


    正确答案:错误

  • 第7题：

    《银行业金融机构案件处置工作规程》中所称银行业金融机构案件处置工作包括（）

    • A、案件信息报送及登记
    • B、案件调查
    • C、案件审结
    • D、后续处置

    正确答案:A,B,C,D

  • 第8题：

    银行业金融机构案件处置三项制度指（）

    • A、《银行业金融机构案件处置工作规程》
    • B、《银行业金融机构案件（风险）信息报送及登记办法》
    • C、《银行业金融机构案件防控工作联席会议制度》
    • D、《严禁柜台违规行为防范案件风险的工作意见》

    正确答案:A,B,C

  • 第9题：

    多选题
    在案件后续处置中，下列哪些工作属于银监会机构监管部门及银监局进行督促和评价的范围之内（）
    A

    下阶段案件防控工作安排

    B

    对银行业金融机构和有关责任人员的追究情况

    C

    案件的司法结论判定

    D

    银行业金融机构整改方案


    正确答案： D,B
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    下列哪一项说法是正确的（）
    A

    银监会案件稽查部门对整个案件处置工作过程进行评价

    B

    银行业金融机构案件处置坚持专案专档制度

    C

    银行业金融机构案件的调查实行专案负责制

    D

    案件调查工作结束后，银行业金融机构专案组应形成案件调查报告，直接报送银监会案件稽查部门


    正确答案： A,B
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    《银行业金融机构案件处置工作规程》中所称银行业金融机构案件处置工作包括（）
    A

    案件信息报送及登记

    B

    案件调查

    C

    案件审结

    D

    后续处置


    正确答案： B,C
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    银行业金融机构案件处置三项制度包括（）
    A

    《银行业金融机构案件防控工作管理制度》

    B

    《银行业金融机构案件防控工作联席会议制度》

    C

    银行业金融机构案件（风险）信息报送及登记办法》

    D

    《银行业金融机构案件处置工作规程》


    正确答案： D,B
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    下列哪项不属于金融机构案件处置制度内容()。

    A、银行业金融机构案件处置工作流程

    B、银行业金融机构案件(风险)信息报送及登记办法

    C、银行业金融机构案件防控工作联席会议制度

    D、案件风险信息快报


    参考答案：D

  • 第14题：

    银行业金融机构对案件风险排查工作负()。

    A.主要责任

    B.主体责任

    C.次要责任

    D.不承担责任


    正确答案：B

  • 第15题：

    在案件后续处置中，下列哪些工作属于银监会机构监管部门及银监局进行督促和评价的范围之内（）

    • A、下阶段案件防控工作安排
    • B、对银行业金融机构和有关责任人员的追究情况
    • C、案件的司法结论判定
    • D、银行业金融机构整改方案

    正确答案:A,B,D

  • 第16题：

    《银行业金融机构案件处置工作规程》所称银行业金融机构案件处置工作包括（）

    • A、案件信息报送及登记
    • B、案件调查
    • C、案件审结
    • D、行政处罚

    正确答案:A,B,C

  • 第17题：

    下列哪一项说法是正确的（）

    • A、银监会案件稽查部门对整个案件处置工作过程进行评价
    • B、银行业金融机构案件处置坚持专案专档制度
    • C、银行业金融机构案件的调查实行专案负责制
    • D、案件调查工作结束后，银行业金融机构专案组应形成案件调查报告，直接报送银监会案件稽查部门

    正确答案:A,B,C

  • 第18题：

    单位保密工作机构对定密工作负主要责任。（）


    正确答案:错误

  • 第19题：

    《农村中小金融机构案件责任追究指导意见》所称案件间接责任人包括（）。

    • A、案件防控第一责任人
    • B、机构经营管理责任人
    • C、其他间接责任人
    • D、农村中小金融机构理事长或董事长
    • E、在其职责范围内，因故意、过失或不尽职，对应制约、管理或监督的工作不履行或不正确履行职责，或者知情不报，未能有效防范案件发生，对造成案件风险或者不良后果负间接责任的其他工作

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第20题：

    判断题
    《保险机构案件责任追究指导意见》所称案件责任人员，是指对案件的发生负有责任的保险机构从业人员，包括直接责任人和间接责任人。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    判断题
    对调查工作结束后发现案件处置出现重大失误，监察人员严重违法的，应当追究直接责任人员的责任。（）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    下列哪个机构对案件处置工作负直接责任（）
    A

    银监会相关机构监管部门

    B

    银监会案件稽查部门

    C

    案发地银监局

    D

    银行业金融机构


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    判断题
    银行业金融机构对案件处置工作负直接责任。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    多选题
    《银行业金融机构案件处置工作规程》所称银行业金融机构案件处置工作包括（）
    A

    案件信息报送及登记

    B

    案件调查

    C

    案件审结

    D

    行政处罚


    正确答案： B,D
    解析： 暂无解析

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