判断题案件风险隐患重点排查的“九种人”是有无黄赌毒、经商、炒股、负债较大、经常旷工、超过轮岗时限、交友混乱、不良记录、违规操作等行为。（）A 对B 错

题目
判断题
案件风险隐患重点排查的“九种人”是有无黄赌毒、经商、炒股、负债较大、经常旷工、超过轮岗时限、交友混乱、不良记录、违规操作等行为。（）
A

对

B

错

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1.下列哪类人不属于案件专项治理工作需排查的“九种人”()A.有“黄赌毒”行为的B.个人或家庭经商办企业的C.小额资金购买彩票的D.无故不能正常上班或经常旷工的

2.员工不良行为排查中的十种不良行为包括()A、不愿轮岗交流B、参与经商活动或与他人合伙办企业C、大额购买彩票或炒股、炒汇D、季度内发生两次以上业务差错E、举债消费，支出与收入状况明显不符

3.季节性排查是指根据各季节防范特点、突出重点而开展的检查,开展安全风险隐患排查的频次企业应根据季节性特征及本单位的生产实际,每季度开展一次有针对性的季节性安全风险隐患排查;重大活动、重点时段及节假日前必须进行安全风险隐患排查。()此题为判断题(对，错)。

4.员工行为排查“九种人”包括()。A.有“黄赌毒”行为的B.交友混乱，经常出入高档消费场所的C.无故不能正常上班或经常旷工的D.有不良记录或犯罪前科的E.自有资金炒股的

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  • 第1题：

    案件专项治理中须排查的“九种人”指的是什么?()

    A、有“黄赌毒”行为的

    B、个人或家庭经商办企业的

    C、在职工作超过强制休假、轮岗规定时限的

    D、大额资金买彩票或炒股的


    参考答案：ABCD

  • 第2题：

    在煤矿企业安全生产隐患排查治理内容中，重点严格执行每个采区内每班作业人员不超过（ ）人的规定。


    正确答案：C

  • 第3题：

    建立风险管控和隐患排查治理双重预防机制，是由以风险为重点向以事故为重点的转变。


    正确答案:错误

  • 第4题：

    下列哪类人不属于案件专项治理工作排查的“九种人”（）

    • A、个人、家庭负债较大的
    • B、在职工作超过强制休假、轮岗规定时限的
    • C、在行社有正常消费贷款的
    • D、已经出现违规行为的

    正确答案:C

  • 第5题：

    机构的操作风险和（）状况要确保符合银监会案件风险的年度监管重点要求。

    • A、内部审计
    • B、员工轮岗
    • C、对账工作
    • D、案件风险

    正确答案:D

  • 第6题：

    员工异常行为排查重点关注员工以下两类行为：（）

    • A、涉嫌案件的行为
    • B、可能造成损失的行为
    • C、存在隐患可能诱发案件的行为
    • D、风险较大的行为

    正确答案:A,C

  • 第7题：

    下列哪些员工在案件专项治理中须进行排查（）

    • A、有犯罪前科的小王
    • B、经常出入高档娱乐场所的老李
    • C、贷款购买了一套两室一厅住房的小刘
    • D、在职工作超过强制休假、轮岗规定时限的老吴

    正确答案:A,B,D

  • 第8题：

    《银行业金融机构案件风险排查管理办法》（银监办发［2014］247号）规定，案件风险排查包括（）

    • A、全面排查
    • B、重点排查
    • C、专项排查
    • D、日常排查

    正确答案:A,C,D

  • 第9题：

    风险经理检查金库人员岗位设置，应审查管库员的员工行为排查结果是否有不良行为，检查管库员轮岗文字记录，查看管库员是否按规定轮岗，在ABIS系统中看管库员是否有柜员号。


    正确答案:正确

  • 第10题：

    判断题
    案件风险隐患重点排查的“九种人”是有无黄赌毒、经商、炒股、负债较大、经常旷工、超过轮岗时限、交友混乱、不良记录、违规操作等行为。（）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    下列哪些员工在案件专项治理中须进行排查（）
    A

    有犯罪前科的小王

    B

    经常出入高档娱乐场所的老李

    C

    贷款购买了一套两室一厅住房的小刘

    D

    在职工作超过强制休假、轮岗规定时限的老吴


    正确答案： C,A
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    员工不良行为排查中的十种不良行为包括（）。
    A

    不愿轮岗交流

    B

    参与经商活动或与他人合伙办企业

    C

    大额购买彩票或炒股、炒汇

    D

    季度内发生两次以上业务差错

    E

    举债消费，支出与收入状况明显不符


    正确答案： E,B
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    下类哪类人不属于案件专项治理工作需排查的九种人

    A.有黄、赌、毒行为的

    B.个人或家庭经商办企业的

    C.无故不能正常上班或经常旷工的

    D.小额资金购买彩票的


    正确答案：D



  • 第14题：

    案件风险隐患重点排查的“九种人”是有无黄赌毒、经商、炒股、负债较大、经常旷工、超过轮岗时限、交友混乱、不良记录、违规操作等行为。（）


    正确答案:正确

  • 第15题：

    重点作业工程、重大安全隐患排查及处理情况应当有（）记录。


    正确答案:台账

  • 第16题：

    下列哪类人不属于案件专项治理工作须排查的“九种人”（）

    • A、有“黄赌毒”行为的
    • B、个人或家庭经商办企业的
    • C、小额资金购买彩票的
    • D、无故不能正常上班或经常旷工的

    正确答案:C

  • 第17题：

    下列符合商业银行关于“九种人”处置管理规定的是（）。

    • A、在职人员从事第二职业，经劝告无效的，实行异地交流
    • B、在职人员的配偶、子女及其配偶经商办企业的，一律解除其劳动合同
    • C、在职人员交友混乱的，调离其重要岗位或停岗接受审计，由案件防控治理办公室建立台账，列入关注对象，加强监管
    • D、对连续旷工超过15天，或一年内累计旷工达30天的，调离岗位

    正确答案:C

  • 第18题：

    企业是事故隐患排查治理主体，要经常开展事故隐患排查，并切实做到（）。

    • A、整改措施到位 
    • B、责任到位 
    • C、资金到位 
    • D、时限到位 
    • E、预案到位 

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第19题：

    企业要经常性开展安全隐患排查，并切实做到整改措施、责任、资金、时限“四到位”。


    正确答案:错误

  • 第20题：

    经常迟到、早退或工作时间经常脱岗、溜岗、干私活，或经常消极怠工的，交友混乱的，经常出入高档消费场所的，大额资金炒股、购买彩票的，给予经济处罚或其他处理；屡教不改的，下列哪项处理适用（）

    • A、留用察看
    • B、辞退
    • C、记过
    • D、记大过

    正确答案:B

  • 第21题：

    多选题
    以下哪些属于“九种人”范畴（）？
    A

    交友混乱，经常出入高档消费场所的

    B

    有不良纪录或犯罪前科的

    C

    在职工作超过强制休假、轮岗规定时限的

    D

    已经出现违规操作的


    正确答案： D,A
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    防范案件的九种人包括（）
    A

    有“黄赌毒”行为的

    B

    已经出现违规操作的

    C

    家庭负债较大

    D

    配偶参加集资建房的


    正确答案： C,B
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    《银行业金融机构案件风险排查管理办法》（银监办发［2014］247号）规定，案件风险排查包括（）
    A

    全面排查

    B

    重点排查

    C

    专项排查

    D

    日常排查


    正确答案： C,D
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    单选题
    下列哪类人不属于案件专项治理工作排查的“九种人”（）
    A

    个人、家庭负债较大的

    B

    在职工作超过强制休假、轮岗规定时限的

    C

    在行社有正常消费贷款的

    D

    已经出现违规行为的


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

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