问答题银行业金融机构发生涉案金额等值人民币一百万元（含）以上案件的应当如何处理？

题目
问答题
银行业金融机构发生涉案金额等值人民币一百万元（含）以上案件的应当如何处理？
相似考题

1.发生涉案金额等值人民币()以上案件的,银行业金融机构应当暂停案发层级机构分管负责人职务。A.50万B.100万C.200万D.500万

2.下列哪项是正确的?()A.案件责任人员被撤职后，二年内不得安排担任同职(级)及以上职务。B.银行业金融机构原则上应当在立案之日起5个月内对案件责任人员做出处理决定.C.发生重大、恶性案件的，银行业金融机构除追究案发层级机构及其上一级机构案件责任人员的责任，不应对案发层级机构上一级机构的上级机构涉案条线部门负责人做出责任认定。D.根据责任认定情况，发生涉案金额等值人民币一百万元(含)以上案件的，银行业金融机构应当给予案发层级机构主要负责人记大过(含)以上处分E.银行业金融机构在决定后5个工作日内由案发层级机构的上一级机构向银行业监督管理机构报告。

3.根据责任认定情况,发生涉案金额等值人民币一百万元(含)以上案件的,银行业金融机构应当给予案发层级机构主要负责人()(含)以上处分。A.警告B.记过C.记大过D.降级

4.根据责任认定情况,发生涉案金额等值人民币()金额以上案件的,银行业金融机构应当给予案发层级机构主要负责人记大过(含)以上处分。()A.100万B.200万C.500万D.1000万

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  • 第1题：

    《银行业金融机构案件问责工作管理暂行办法》规定，根据责任认定情况，发生涉案金额等值人民币一百万元（含）以上案件的，银行业金融机构应当给予案发层级机构主要负责人的处分是：

    A.警告

    B.记大过（含）以上

    C.记过（含）以上

    D.降级（含）


    正确答案：B

  • 第2题：

    商业银行存在下列情形之一的，属于重大、恶性案件：

    A.涉案金额等值人民币五百万元（含）以上的

    B.涉案金额等值人民币一千万元（含）以上的

    C.性质恶劣，造成挤兑、区域性或系统性风险等重大社会不良影响的

    D.银行业监督管理机构认定的其他属于重大、恶性的案件


    正确答案：BCD

  • 第3题：

    银行业金融机构发生涉案金额等值人民币一百万元（含）以上案件的应当如何处理？


    正确答案:银行业金融机构应当暂停案发层级机构分管负责人职务，并视情况暂停案发层级机构主要负责人职务，责成其积极配合案件调查。

  • 第4题：

    《江苏省农村信用社案件责任追究办法》规定，涉案金额等值人民币（）及其以上的，属于重大、恶性案件。

    • A、一百万元
    • B、二百万元
    • C、五百万元
    • D、一千万元

    正确答案:D

  • 第5题：

    《银行业金融机构案件问责工作管理暂行办法》规定，根据责任认定情况，发生涉案金额等值人民币一百万元（含）以上案件的，银行业金融机构应当给予案发层级机构主要负责人的处分是（）。

    • A、警告
    • B、记大过（含）以上
    • C、记过（含）以上
    • D、降级

    正确答案:B

  • 第6题：

    《江阴农商银行案件问责工作管理暂行办法》规定，发生涉案金额等值人民币一百万元（含）以上案件的，在案件调查过程中，暂停案发层级机构（）职务。

    • A、分管负责人
    • B、主要负责人
    • C、上一级机构分管负责人
    • D、直接责任人

    正确答案:A

  • 第7题：

    商业银行存在下列情形之一的，属于重大、恶性案件：（）

    • A、涉案金额等值人民币五百万元（含）以上的
    • B、涉案金额等值人民币一千万元（含）以上的
    • C、性质恶劣，造成挤兑、区域性或系统性风险等重大社会不良影响的
    • D、银行业监督管理机构认定的其他属于重大、恶性的案件

    正确答案:B,C,D

  • 第8题：

    问答题
    银行业金融机构发生涉案金额等值人民币一百万元（含）以上案件的应当如何处理？

    正确答案： 银行业金融机构应当暂停案发层级机构分管负责人职务，并视情况暂停案发层级机构主要负责人职务，责成其积极配合案件调查。
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    根据责任认定情况，发生涉案金额等值人民币一百万元（含）以上案件的，银行业金融机构应当给予案发层级机构主要负责人（）（含）以上处分.
    A

    警告

    B

    记过

    C

    记大过

    D

    撤职


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    《中国银监会办公厅关于印发银行业金融机构案件问责工作管理暂行办法的通知》规定，重大、恶性案件的标准（）
    A

    涉案金额等值人民币五百万元（含）以上

    B

    涉案金额等值人民币一千万元（含）以上

    C

    涉案金额等值人民币一百万元（含）以上

    D

    涉案金额等值人民币一亿元（含）以上


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    《银行业金融机构案件问责工作管理办法》（银监办发［2013］255号）规定，发生涉案金等值人民币()万元（含）以上案件的，应当暂停案发层级机构分管负责人职务。
    A

    100

    B

    200

    C

    500

    D

    1000


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    《银行业金融机构案件问责工作管理办法》（银监办发［2013］255号）规定，根据责任认定情况，发生涉案金融等值人民币100万元（含）以上应当给予案发层级机构主要负责人（）处分。
    A

    警告（含）以上

    B

    记过（含）以上

    C

    记大过（含）以上

    D

    降级（含）以上


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    根据责任认定情况，发生涉案金额等值人民币（ ）（含）以上案件的，银行业金融机构应当给予案发层级机构主要负责人记大过（含）以上处分；发生重大、恶性案件的，银行业金融机构应当给予案发层级机构主要负责人及其上一级机构分管负责人降级（含）以上处分。

    A.一百万元

    B.二百万元

    C.五百万元

    D.壹仟万元


    正确答案：A

  • 第14题：

    《中国银监会办公厅关于印发银行业金融机构案件问责工作管理暂行办法的通知》规定，重大、恶性案件的标准（）

    • A、涉案金额等值人民币五百万元（含）以上
    • B、涉案金额等值人民币一千万元（含）以上
    • C、涉案金额等值人民币一百万元（含）以上
    • D、涉案金额等值人民币一亿元（含）以上

    正确答案:B

  • 第15题：

    根据责任认定情况，发生涉案金额等值人民币一百万元（含）以上案件的，银行业金融机构应当给予案发层级机构主要负责人（）（含）以上处分.

    • A、警告
    • B、记过
    • C、记大过
    • D、撤职

    正确答案:C

  • 第16题：

    《中国银监会办公厅关于印发银行业金融机构案件问责工作管理暂行办法的通知》规定，发生涉案金额等值人民币一百万元（含）以上案件的，银行业金融机构应当给予案发层级机构主要负责人（）以上处分。

    • A、警告
    • B、记过
    • C、记大过
    • D、降级

    正确答案:C

  • 第17题：

    《银行业金融机构案件问责工作管理办法》（银监办发［2013］255号）规定，涉案金额等值人民币（）的属于重大、恶性案件。

    • A、500万元（含）以上的
    • B、1000万元（含）以上的
    • C、1500万元（含）以上的
    • D、2000万元（含）以上的

    正确答案:B

  • 第18题：

    《江阴农商银行案件问责工作管理暂行办法》规定存在下列情形之一的，属于重大、恶性案件（）。

    • A、涉案金额等值人民币一百万元（含）以上的
    • B、涉案金额等值人民币一千万元（含）以上的
    • C、性质恶劣，造成挤兑、区域性或系统性风险等重大社会不良影响的
    • D、银行业监督管理机构认定的其他属于重大、恶性的案件

    正确答案:B,C,D

  • 第19题：

    发生以下哪一情形，应当给予案发层级机构主要负责人及其上一级机构分管负责人降级（含）以上处分（）。

    • A、涉案金额人民币500万元（含）以上的
    • B、性质恶劣的案件
    • C、涉案金额人民币2000万元（含）以上的
    • D、兴业银行或监管机构认定的重大、恶性案件

    正确答案:D

  • 第20题：

    单选题
    根据责任认定情况，发生涉案金额等值人民币（）案件的，应当给予案发层级机构主要负责人记大过（含）以上处分。
    A

    50万元（含）以上

    B

    100万元（含）以上

    C

    200万元（含）以上

    D

    500万元（含）以上


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    《银行业金融机构案件问责工作管理暂行办法》规定，根据责任认定情况，发生涉案金额等值人民币一百万元（含）以上案件的，银行业金融机构应当给予案发层级机构主要负责人的处分是（）。
    A

    警告

    B

    记大过（含）以上

    C

    记过（含）以上

    D

    降级


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    《银行业金融机构案件问责工作管理办法》（银监办发［2013］255号）规定，涉案金额等值人民币()的属于重大、恶性案件。
    A

    500万元（含）以上的

    B

    1000万元（含）以上的

    C

    1500万元（含）以上的

    D

    2000万元（含）以上的


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    《中国银监会办公厅关于印发银行业金融机构案件问责工作管理暂行办法的通知》规定，发生涉案金额等值人民币一百万元（含）以上案件的，银行业金融机构应当给予案发层级机构主要负责人（）以上处分。
    A

    记过

    B

    降级

    C

    记大过

    D

    警告


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    单选题
    发生涉案金额等值人民币（）以上案件的，银行业金融机构应当暂停案发层级机构分管负责人职务。
    A

    50万

    B

    100万

    C

    200万

    D

    500万


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

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