多选题在核心银行系统中创建个人客户，必须严格遵守（）等法律法规。A《中华人民共和国反洗钱法》B《个人账户实名制规定》C《人民银行结算账户管理办法》D《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》

题目
多选题
在核心银行系统中创建个人客户，必须严格遵守（）等法律法规。
A

《中华人民共和国反洗钱法》

B

《个人账户实名制规定》

C

《人民银行结算账户管理办法》

D

《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》

相似考题

1.（）提供的数据主要是以个人客户信息号为基础A、核心银行系统（CBANK）B、客户关系管理系统（PCRM）C、业绩价值管理系统（PVMS）D、客户营销管理系统（PBMS）

2.用户在使用个人客户营销管理系统后，可通过退出交易，退出系统。退出包括个人客户营销管理系统签退和（）签退两种形式。A、核心银行系统B、统一认证系统C、个人客户关系管理系统D、网点业绩核算系统

3.（）根据客户统一视图按照季度日均资产将客户划分为五个等级，即私人银行客户、高端客户、中端客户、潜力客户和普通客户。A、核心银行系统B、网点业绩核算系统C、个人客户营销管理系统D、个人客户关系管理系统

4.核心银行系统是以客户为中心的系统，所有开户，创建账号等交易必须以客户号为基础。对首次在我*行开户的普通企业客户，需用62098交易码创建企业客户基本信息，再用（）审核前述交易生成的客户号.A、60480B、60465C、60425D、62098

参考答案和解析
正确答案： A,D
解析： 暂无解析
更多“在核心银行系统中创建个人客户，必须严格遵守（）等法律法规。”相关问题

  • 第1题：

    根据民生银行私人银行高端个人客户授信业务中关于集团客户限额管理要求，私人银行个人客户授信额度原则上最高不超过其控制企业集团客户（或其核心客户）在民生银行批复授信额度的（）。

    • A、10%
    • B、20%
    • C、30%
    • D、50%

    正确答案:B

  • 第2题：

    目前银行统计网上银行个人注册K宝证书客户数量时可以（）。

    • A、在ABIS中打印网上银行个人注册客户认证信息统计表
    • B、在ABIS中打印电子银行个人注册客户统计表
    • C、使用内部管理系统中客户开销户统计功能
    • D、使用内部管理系统中注册客户查询功能

    正确答案:A

  • 第3题：

    网上银行个人注册客户的明细可以在（）。

    • A、内部管理系统客户服务功能中查询
    • B、内部管理系统客户开销户统计功能中查询
    • C、ABIS系统中打印客户统计表
    • D、ABIS系统中打印个人注册客户认证信息表

    正确答案:A

  • 第4题：

    在核心银行系统中，零售贷款涉及单一额度的创建的产品主要包括：（）

    • A、个人抵质押循环产品
    • B、个人信用循环额度产品
    • C、个人经营贷款
    • D、国家助学贷款

    正确答案:A,B

  • 第5题：

    在新核心银行系统时，以存折、借记卡等形式开立个人人民币银行结算账户的，可由他人代办，但必须同时提供存款人、代办人合法有效的身份证件。


    正确答案:正确

  • 第6题：

    在目前的核心银行系统中，实际上零售贷款在创建时，不管是单一额度还是第三方额度都没有进行创建层级。


    正确答案:正确

  • 第7题：

    单选题
    目前银行统计网上银行个人注册K宝证书客户数量时可以（）。
    A

    在ABIS中打印网上银行个人注册客户认证信息统计表

    B

    在ABIS中打印电子银行个人注册客户统计表

    C

    使用内部管理系统中客户开销户统计功能

    D

    使用内部管理系统中注册客户查询功能


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    判断题
    一个客户原则上只在核心银行系统创建一个额度，其额度项下额度分项的货币类型必须与额度主档一致。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    用户在使用个人客户营销管理系统后，可通过退出交易，退出系统。退出包括个人客户营销管理系统签退和（）签退两种形式。
    A

    核心银行系统

    B

    统一认证系统

    C

    个人客户关系管理系统

    D

    网点业绩核算系统


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    核心银行系统是以客户为中心的系统，所有开户，创建账号等交易必须以客户号为基础。对首次在我*行开户的普通企业客户，需用62098交易码创建企业客户基本信息，再用（）审核前述交易生成的客户号.
    A

    60480

    B

    60465

    C

    60425

    D

    62098


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    在银行承兑汇票操作中，银承合同创建和或有账户创建是（）
    A

    信贷系统完成

    B

    核心系统完成

    C

    总账系统完成

    D

    信贷、核心、总账系统无均可创建


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    “个人银行账户开户及服务申请表”适用于以下业务（）
    A

    开立个人银行结算账户（含活期一本通存折、申卡借记卡、申卡电子借记卡）；

    B

    在上海银行核心业务系统中无客户号的客户申请储蓄账户（含整存整取、零存整取、教育储蓄、定活两便、通知存款、国债等）；

    C

    核心业务系统客户信息修改业务（含客户重要信息修改和客户普通信息修改）；

    D

    个人电子银行业务（含网上银行、电话银行、网上支付、短信服务、自助机具第三方转账等）。


    正确答案： C,B
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    下面可以在金融机构客户基本信息创建交易中创建的客户有哪类（）。

    • A、个人客户
    • B、单位客户
    • C、人民银行
    • D、商业银行

    正确答案:D

  • 第14题：

    网上银行个人注册客户需要增加注册账户时，必须（）。

    • A、在个人网银系统中自行增加
    • B、到原注册网点增加
    • C、到银行柜台增加
    • D、都可以

    正确答案:C

  • 第15题：

    在核心银行系统中创建个人客户，必须严格遵守（）等法律法规。

    • A、《中华人民共和国反洗钱法》
    • B、《个人账户实名制规定》
    • C、《人民银行结算账户管理办法》
    • D、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》

    正确答案:A,B,C,D

  • 第16题：

    个人客户经理应通过个人（）查询其维护客户的个人客户信息。

    • A、核心银行系统（CBANK）
    • B、客户关系管理系统（PCRM）
    • C、业绩价值管理系统（PVMS）
    • D、客户营销管理系统（PBMS）

    正确答案:D

  • 第17题：

    一个客户原则上只在核心银行系统创建一个额度，其额度项下额度分项的货币类型必须与额度主档一致。


    正确答案:错误

  • 第18题：

    单选题
    （）根据客户统一视图按照季度日均资产将客户划分为五个等级，即私人银行客户、高端客户、中端客户、潜力客户和普通客户。
    A

    核心银行系统

    B

    网点业绩核算系统

    C

    个人客户营销管理系统

    D

    个人客户关系管理系统


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第19题：

    单选题
    网上银行个人注册客户需要增加注册账户时，必须（）。
    A

    在个人网银系统中自行增加

    B

    到原注册网点增加

    C

    到银行柜台增加

    D

    都可以


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    单选题
    下面可以在金融机构客户基本信息创建交易中创建的客户有哪类（）。
    A

    个人客户

    B

    单位客户

    C

    人民银行

    D

    商业银行


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    银行为客户办理个人结售汇业务时，必须先登录（）查询客户结售汇信息后，再为客户办理结售汇业务。
    A

    核心系统

    B

    个人结售汇系统

    C

    个人客户身份识别与资料管理系统

    D

    联网核查公民身份信息系统


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    在核心银行系统中，零售贷款涉及单一额度的创建的产品主要包括：（）
    A

    个人抵质押循环产品

    B

    个人信用循环额度产品

    C

    个人经营贷款

    D

    国家助学贷款


    正确答案： D,B
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    个人客户经理应通过个人（）查询其维护客户的个人客户信息。
    A

    核心银行系统（CBANK）

    B

    客户关系管理系统（PCRM）

    C

    业绩价值管理系统（PVMS）

    D

    客户营销管理系统（PBMS）


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

相关内容