多选题存在下列情况之一的企业，外汇局可将其列为C类企业（）。A最近12个月内严重违反外汇局管理规定受到外汇局处罚或被司法机关立案调查B阻挠或拒不接受外汇局现场核查，或向外汇局提供虚假资料C因存在与外汇管理相关的严重违规行为被国家相关主管部门处罚D外汇局实施现场核查时，未按规定的时间和方式向外汇局报告或提供资料

题目
多选题
存在下列情况之一的企业，外汇局可将其列为C类企业（）。
A

最近12个月内严重违反外汇局管理规定受到外汇局处罚或被司法机关立案调查

B

阻挠或拒不接受外汇局现场核查，或向外汇局提供虚假资料

C

因存在与外汇管理相关的严重违规行为被国家相关主管部门处罚

D

外汇局实施现场核查时，未按规定的时间和方式向外汇局报告或提供资料

相似考题

1.外汇局根据现场核查和企业遵守外汇管理规定等情况，将企业分为ABC三类，每类企业在办理业务时有何不同（）。A、三类企业均会一定限制B、A类企业正常办理业务C、B类企业需要进行电子数据核查D、C企业需凭外汇局“登记表”办理业务

2.《货物贸易外汇管理指引实施细则》（汇发【2012】38号）规定，B类企业在分类监管有限期届满经外汇局综合评估，相关情况仍符合列入B类企业标准，外汇局可将其列为C类企业。

3.存在下列情况之一的企业，外汇局可将其列为C类企业（）。A、最近12个月内严重违反外汇局管理规定受到外汇局处罚或被司法机关立案调查B、阻挠或拒不接受外汇局现场核查，或向外汇局提供虚假资料C、因存在与外汇管理相关的严重违规行为被国家相关主管部门处罚D、外汇局实施现场核查时，未按规定的时间和方式向外汇局报告或提供资料

4.《货物贸易外汇管理指引实施细则》（汇发【2012】38号）规定，对存在下列（）情况的企业，外汇局可将其列为B类企业。A、最近12个月内因严重违反外汇管理规定受到外汇局处罚或被司法机关立案调查B、阻挠或拒不接受外汇局现场核查，或向外汇局提供虚假资料C、未按规定履行报告义务D、因存在与外汇管理相关的严重违规行为被国家相关主管部门处罚

参考答案和解析
正确答案： B,C
解析： 暂无解析
更多“存在下列情况之一的企业，外汇局可将其列为C类企业（）。”相关问题

  • 第1题：

    外汇局根据非现场或现场核查结果，结合企业遵守外汇管理规定等情况，将企业分成A、B、C三类。关于企业分类管理，以下描述准确的是（）

    • A、在分类管理有效期内，对A类企业贸易外汇收支，适用便利化的管理措施
    • B、对B、C类企业的贸易外汇收支，在单证审核、业务类型及办理程序、结算方式等方面实施审慎监管
    • C、外汇局建立贸易外汇收支电子数据核查机制，对B类企业贸易外汇收支实施电子数据核查管理
    • D、对C类企业贸易外汇收支业务以及外汇局认定的其他业务，由外汇局实行事前逐笔登记管理，金融机构凭外汇局出具的登记证明为企业办理相关手续

    正确答案:A,B,C,D

  • 第2题：

    试点地区的B、C类企业凭企业所在地外汇局出具的登记表在非试点地区银行办理贸易外汇收支业务，其中B类企业暂由（）实施电子数据核查。

    • A、企业自行
    • B、企业所在地开户行
    • C、非试点地区银行
    • D、企业所在地外汇局

    正确答案:D

  • 第3题：

    已经开办出口收入存放境外业务的企业被列为B类的，在分类监管有效期内，不得使用境外账户对外支付。外汇局可要求其调回境外账户余额资金（）


    正确答案:正确

  • 第4题：

    国际收支出现严重失衡时，外汇局可直接将资金流与货物流规模与结构存在异常的重点监测企业列为B类或C类企业。


    正确答案:正确

  • 第5题：

    企业主动申请注销名录的，外汇局留存相关材料复印件（）年备查；外汇局强制注销企业名录的，留存外汇局确定企业存在规定情况的相关材料（）年备查。

    • A、3；3
    • B、3；5
    • C、4；5
    • D、5；5

    正确答案:D

  • 第6题：

    多选题
    发生以下哪些情形之一需要在业务发生前持书面申请和相关证明材料到外汇局登记？（）
    A

    B类企业发生预收货款

    B

    误入待核查账户的资本项目资金划出

    C

    A类企业退汇日期与原收款日期间隔180天（不含）以上

    D

    B类企业超可付汇额度的付汇业务


    正确答案： A,D
    解析： 暂无解析

  • 第7题：

    多选题
    A类企业发生以下情况，外汇局可将其降为B类企业（）。
    A

    经现场核查企业无合理解释的情况

    B

    未按规定履行报告义务

    C

    未按规定办理贸易外汇业务登记

    D

    现场核查时，未按规定的时间和方式向外汇局报告或提供资料


    正确答案： C,B
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    判断题
    国际收支出现严重失衡时，外汇局可直接将资金流与货物流规模与结构存在异常的重点监测企业列为B类或C类企业。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    多选题
    根据《货物贸易外汇业务展业规范》（2016版），满足以下条件之一的，可列为“关注客户”（）。
    A

    存在高度关联关系（如公司实际控制人存在关联关系、注册地址相近、联系方式存在关联等）的企业

    B

    本地注册但本地无固定经营办公场所、情况不明的企业

    C

    辅导期企业

    D

    业务量异常（如突然增加或减少、与注册资本严重背离等）或结算方式、贸易商品、交易对手等明显变化的企业


    正确答案： C,D
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    有下列（）情形的出口企业，在申报退（免）税时，对已收汇的出口货物，应填报《出口货物收汇申报表》
    A

    被外汇管理部门列为重点监测企业的

    B

    被人民银行列为跨境贸易人民币重点监管企业的

    C

    被外汇管理部门列为B类企业的

    D

    被外汇管理部门列为C类企业的


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    外汇局根据非现场或现场核查结果，结合企业遵守外汇管理规定等情况，将企业分成A、B、C三类。关于企业分类管理，以下描述准确的是（）
    A

    在分类管理有效期内，对A类企业贸易外汇收支，适用便利化的管理措施

    B

    对B、C类企业的贸易外汇收支，在单证审核、业务类型及办理程序、结算方式等方面实施审慎监管

    C

    外汇局建立贸易外汇收支电子数据核查机制，对B类企业贸易外汇收支实施电子数据核查管理

    D

    对C类企业贸易外汇收支业务以及外汇局认定的其他业务，由外汇局实行事前逐笔登记管理，金融机构凭外汇局出具的登记证明为企业办理相关手续


    正确答案： C,A
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    企业发生以下哪种情况，外汇局可将其列为C类企业。（）
    A

    未按规定履行报告义务

    B

    转口贸易收支差额占支出比率大于20%且现场检查无合理解释

    C

    因存在与外汇管理相关的严重违规行为被国家相关主管部门处罚

    D

    未按规定办理贸易外汇业务登记


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    有下列（）情形的出口企业，在申报退（免）税时，对已收汇的出口货物，应填报《出口货物收汇申报表》

    • A、被外汇管理部门列为重点监测企业的
    • B、被人民银行列为跨境贸易人民币重点监管企业的
    • C、被外汇管理部门列为B类企业的
    • D、被外汇管理部门列为C类企业的

    正确答案:D

  • 第14题：

    外汇局根据现场核查结果，结合企业遵守外汇管理规定等情况，将企业分成（）。

    • A、C类
    • B、D类
    • C、E类
    • D、B类
    • E、A类

    正确答案:A,D,E

  • 第15题：

    企业发生以下哪种情况，外汇局可将其列为C类企业。（）

    • A、未按规定履行报告义务
    • B、转口贸易收支差额占支出比率大于20%且现场检查无合理解释
    • C、因存在与外汇管理相关的严重违规行为被国家相关主管部门处罚
    • D、未按规定办理贸易外汇业务登记

    正确答案:C

  • 第16题：

    发生以下哪些情形之一需要在业务发生前持书面申请和相关证明材料到外汇局登记？（）

    • A、B类企业发生预收货款
    • B、误入待核查账户的资本项目资金划出
    • C、A类企业退汇日期与原收款日期间隔180天（不含）以上
    • D、B类企业超可付汇额度的付汇业务

    正确答案:B,C,D

  • 第17题：

    金融机构对外汇局“贸易外汇收支企业名录”中B类企业进行贸易收支审核时，应注意（）。

    • A、B类企业贸易外汇收支均需进行电子数据核查
    • B、直接凭外汇局出具的《货物贸易外汇业务登记表》为B类企业办理贸易外汇收支业务
    • C、B类企业超过外汇局核定可收、付汇额度的，凭外汇局出具的《货物贸易外汇业务登记表》为其办理贸易外汇收支业务
    • D、必须通过外汇局货物贸易外汇监测系统签注《货物贸易外汇业务登记表》使用情况

    正确答案:A,C,D

  • 第18题：

    单选题
    企业主动申请注销名录的，外汇局留存相关材料复印件（）年备查；外汇局强制注销企业名录的，留存外汇局确定企业存在规定情况的相关材料（）年备查。
    A

    3；3

    B

    3；5

    C

    4；5

    D

    5；5


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第19题：

    多选题
    金融机构对外汇局“贸易外汇收支企业名录”中B类企业进行贸易收支审核时，应注意（）。
    A

    B类企业贸易外汇收支均需进行电子数据核查

    B

    直接凭外汇局出具的《货物贸易外汇业务登记表》为B类企业办理贸易外汇收支业务

    C

    B类企业超过外汇局核定可收、付汇额度的，凭外汇局出具的《货物贸易外汇业务登记表》为其办理贸易外汇收支业务

    D

    必须通过外汇局货物贸易外汇监测系统签注《货物贸易外汇业务登记表》使用情况


    正确答案： C,D
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    单选题
    对于按规定应当报告而未报告的，若因企业自身原因造成，可按规定移交外汇检查部门或将其列为（）。
    A

    B类企业

    B

    重点监测企业

    C

    现场核查企业

    D

    C类企业


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    多选题
    外汇局根据现场核查和企业遵守外汇管理规定等情况，将企业分为ABC三类，每类企业在办理业务时有何不同（）。
    A

    三类企业均会一定限制

    B

    A类企业正常办理业务

    C

    B类企业需要进行电子数据核查

    D

    C企业需凭外汇局“登记表”办理业务


    正确答案： A,C
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    判断题
    《货物贸易外汇管理指引实施细则》（汇发【2012】38号）规定，B类企业在分类监管有限期届满经外汇局综合评估，相关情况仍符合列入B类企业标准，外汇局可将其列为C类企业。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    外汇局根据现场核查结果，结合企业遵守外汇管理规定等情况，将企业分成（）。
    A

    C类

    B

    D类

    C

    E类

    D

    B类

    E

    A类


    正确答案： A,B
    解析： 暂无解析

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