多选题海关特殊监管区内机构办理货物贸易外汇支付手续时，如提供的正本进口货物报关单或进境货物备案清单上的收发货人为其他机构，金融机构应对以下材料进行合理审查方可为其办理付汇（）。A付汇人与收发货人不一致原因的书面说明B可证实交易真实性及该不一致情况的商业凭证C相关海关监管单证D外汇局出具的登记表

题目
多选题
海关特殊监管区内机构办理货物贸易外汇支付手续时，如提供的正本进口货物报关单或进境货物备案清单上的收发货人为其他机构，金融机构应对以下材料进行合理审查方可为其办理付汇（）。
A

付汇人与收发货人不一致原因的书面说明

B

可证实交易真实性及该不一致情况的商业凭证

C

相关海关监管单证

D

外汇局出具的登记表

相似考题

1.《货物贸易外汇管理指引实施细则》（汇发【2012】38号）规定，金融机构为企业办理付汇手续时，应当审核企业填写的申报单证，以货到付款方式结算的，审核对应的进口货物报关单或进口合同或发票。

2.对于海关特殊监管区域内企业，以下说法错误的是：（）A、金融机构不得为不在名录的区内机构直接办理货物贸易外汇收支业务B、区内机构可将具有真实、合法交易背景的出口收入存放境外C、区内机构办理货物贸易付汇，无需提供《海关特殊监管区域外汇登记证》D、区内所有企业必须开立出口收汇待核查账户

3.银行为海关特殊监管区域内企业办理货物贸易项下付汇业务，下列说法不正确的是：（）A、可以办理异地付汇B、货物贸易法规规定需提供进出口货物报关单的，保税项下货物贸易可以以进出境货物备案清单替代C、银行无需办理进口货物报关单电子底帐核注D、银行无需向外汇局报送外汇账户管理信息系统相关数据

4.海关特殊监管区内机构办理货物贸易外汇支付手续时，如提供的正本进口货物报关单或进境货物备案清单上的收发货人为其他机构，金融机构应对以下材料进行合理审查方可为其办理付汇（）。A、付汇人与收发货人不一致原因的书面说明B、可证实交易真实性及该不一致情况的商业凭证C、相关海关监管单证D、外汇局出具的登记表

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  • 第1题：

    区内机构办理货物贸易付汇，参照货物贸易法规提供相应有效凭证和商业单据，同时提供《登记证》。


    正确答案:错误

  • 第2题：

    保税监管区内企业向境外支付货款时，需凭以下单据对支付：（）。

    • A、区内企业货到付款项下购汇对外支付的，凭正本进口货物报关单/进境备案清单
    • B、进口合同和发票
    • C、进口付汇核销单（代申报单）
    • D、区内企业预付货款项下购汇对外支付的，需凭外汇管理局的核准件对外付汇

    正确答案:A,B,C

  • 第3题：

    《货物贸易外汇管理指引实施细则》（汇发【2012】38号）规定，C类企业在分类监管有效期内，金融机构为其办理贸易收支业务时，应按以下标准为其办理相关手续：（）

    • A、审核合同、发票后办理收付汇
    • B、审核外汇局出具的《登记表》后办理收付汇
    • C、审核合同、发票并进行电子数据核查后办理收付汇
    • D、审核外汇局出具的《登记表》并进行电子数据核查后办理收付汇

    正确答案:B

  • 第4题：

    金融机构在为C类企业办理货物贸易项下收付汇时，需审核以下哪种单据或凭证？（）

    • A、《登记表》
    • B、进口合同
    • C、进口货物报关单
    • D、发票

    正确答案:A

  • 第5题：

    客户申请办理农业银行作为汇款行的货到付款项下进口押汇业务时，需提供以下哪些资料？（）

    • A、业务申请书
    • B、进口贸易合同/订单、商业发票
    • C、正本进口货物报关单（含部分海关备案清单）
    • D、外管局签发的正本《货物贸易外汇业务登记表》

    正确答案:A,B,C,D

  • 第6题：

    金融机构对外汇局“贸易外汇收支企业名录”中B类企业进行贸易收支审核时，应注意（）。

    • A、B类企业贸易外汇收支均需进行电子数据核查
    • B、直接凭外汇局出具的《货物贸易外汇业务登记表》为B类企业办理贸易外汇收支业务
    • C、B类企业超过外汇局核定可收、付汇额度的，凭外汇局出具的《货物贸易外汇业务登记表》为其办理贸易外汇收支业务
    • D、必须通过外汇局货物贸易外汇监测系统签注《货物贸易外汇业务登记表》使用情况

    正确答案:A,C,D

  • 第7题：

    多选题
    进口单位取得对外贸易经营权后，应按规定到外汇局办理以下手续（）
    A

    办理“进口单位付汇名录”登记手续

    B

    签署《货物贸易进口付汇业务办理确认书》

    C

    2010年12月1日前已在外汇局办理名录登记手续的进口单位，应在六个月内签署《确认书》

    D

    需通过“中国电子口岸-进口付汇系统”对进口货物报关单电子底账进行联网核查


    正确答案： A,B,C
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    单选题
    未被列入“对外支付进口单位名录”的或列入有外汇局审核真实性的进口单位名单的机构在办理进口开证及售付汇业务时，需提供外汇局签发的（）以及其他有效商业单据。
    A

    进口付汇备案表

    B

    出口付汇核销单

    C

    进口报关单

    D

    进口付汇核销单


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    多选题
    金融机构对外汇局“贸易外汇收支企业名录”中B类企业进行贸易收支审核时，应注意（）。
    A

    B类企业贸易外汇收支均需进行电子数据核查

    B

    直接凭外汇局出具的《货物贸易外汇业务登记表》为B类企业办理贸易外汇收支业务

    C

    B类企业超过外汇局核定可收、付汇额度的，凭外汇局出具的《货物贸易外汇业务登记表》为其办理贸易外汇收支业务

    D

    必须通过外汇局货物贸易外汇监测系统签注《货物贸易外汇业务登记表》使用情况


    正确答案： B,A
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    保税监管区内企业向境外支付货款时，需凭以下单据对支付：（）。
    A

    区内企业货到付款项下购汇对外支付的，凭正本进口货物报关单/进境备案清单

    B

    进口合同和发票

    C

    进口付汇核销单（代申报单）

    D

    区内企业预付货款项下购汇对外支付的，需凭外汇管理局的核准件对外付汇


    正确答案： D,B
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    银行办理付汇及自动核销业务，对下列情况，不需要进口单位提供所在地外汇局出具的《进口付汇备案表》（）。
    A

    未被列入“对外付汇进口单位名录”的；

    B

    列入“由外汇局审核真实性的进口单位名单”的

    C

    报关单经营单位与付汇单位不一致的

    D

    其他按规定需要由外汇局出具《进口付汇备案表》的业务


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    对具有（）等违规行为的企业，外汇局可将其列入“由外汇局审核真实性的进口单位名单”。
    A

    向外汇局或银行报审伪造、假冒、涂改、重复使用等进口货物报关单（核销联）或其它凭证的

    B

    付汇后无法按时提供有效进口货物报关单或其它到货证明的

    C

    需凭备案表付汇而没有备案表的

    D

    漏报、瞒报等不按规定向外汇局报送核销表及所附单证，或丢失有关核销单证的

    E

    违反《贸易进口付汇核销监管暂行办法》其它规定的


    正确答案： E,C
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    未被列入“对外支付进口单位名录”的或列入有外汇局审核真实性的进口单位名单的机构在办理进口开证及售付汇业务时，需提供外汇局签发的（）以及其他有效商业单据。

    • A、进口付汇备案表
    • B、出口付汇核销单
    • C、进口报关单
    • D、进口付汇核销单

    正确答案:A

  • 第14题：

    金融机构在为海关特殊监管区内机构办理货物贸易外汇收支业务时，参照货物贸易法规需要区内机构提供进出口货物报关单的，保税项下货物贸易可以以进出境货物备案情况替代。


    正确答案:正确

  • 第15题：

    进口企业在货物进口后，进口单位或者代理人凭海关出具的进口货物报关单(付汇证明联)向外汇管理局指定的银行(原付汇银行)办理付汇核销。


    正确答案:正确

  • 第16题：

    B类企业可付汇额度不足的，金融机构应凭外汇局出具的《登记表》办理付汇或开证手续，同时实施电子数据核查。


    正确答案:错误

  • 第17题：

    银行为境内机构办理贸易项下售付汇时下列哪些情况需审核外汇局备案表（）。

    • A、未被外汇局列入“对外付汇进口单位名录”的企业；
    • B、境内机构在注册地以外地区办理付汇；
    • C、进口货物报关单经营单位与付汇申请人不一致的货到付汇；
    • D、被外汇局列入“由外汇局审核真实性的进口单位名单”。

    正确答案:A,B,D

  • 第18题：

    多选题
    客户申请办理农业银行作为汇款行的货到付款项下进口押汇业务时，需提供以下哪些资料？（）
    A

    业务申请书

    B

    进口贸易合同/订单、商业发票

    C

    正本进口货物报关单（含部分海关备案清单）

    D

    外管局签发的正本《货物贸易外汇业务登记表》


    正确答案： B,D
    解析： 暂无解析

  • 第19题：

    单选题
    金融机构在为C类企业办理货物贸易项下收付汇时，需审核以下哪种单据或凭证？（）
    A

    《登记表》

    B

    进口合同

    C

    进口货物报关单

    D

    发票


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    多选题
    海关特殊监管区内机构办理货物贸易外汇支付手续时，如提供的正本进口货物报关单或进境货物备案清单上的收发货人为其他机构，金融机构应对以下材料进行合理审查方可为其办理付汇（）。
    A

    付汇人与收发货人不一致原因的书面说明

    B

    可证实交易真实性及该不一致情况的商业凭证

    C

    相关海关监管单证

    D

    外汇局出具的登记表


    正确答案： D,B
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    多选题
    金融机构在对B类企业进行贸易外汇收支电子数据核查时，对其超可收、付汇额度的收支业务，金融机构（）
    A

    凭外汇局《登记表》办理

    B

    先办理划转或结汇手续，再审核《登记表》信息

    C

    在货物贸易监测系统中办理电子数据核查

    D

    在货物贸易监测系统中进行《登记表》签注


    正确答案： A,B
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    银行为境内机构办理贸易项下售付汇时下列哪些情况需审核外汇局备案表（）。
    A

    未被外汇局列入“对外付汇进口单位名录”的企业；

    B

    境内机构在注册地以外地区办理付汇；

    C

    进口货物报关单经营单位与付汇申请人不一致的货到付汇；

    D

    被外汇局列入“由外汇局审核真实性的进口单位名单”。


    正确答案： A,D
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    判断题
    金融机构在为海关特殊监管区内机构办理货物贸易外汇收支业务时，参照货物贸易法规需要区内机构提供进出口货物报关单的，保税项下货物贸易可以以进出境货物备案情况替代。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    单选题
    金融机构为企业办理贸易外汇收支业务时，下列表述错误的是（）。
    A

    必须审核企业是否在名录中，并通过“货物贸易外汇监测系统”查询企业名录状态与分类状态

    B

    对企业提交的交易单证的真实性及其与贸易外汇收支的一致性进行合理审查

    C

    对B类企业贸易外汇收支要进行电子数据核查

    D

    对于C类企业超过外汇局核定可收、付汇额度的，要凭外汇局出具的《货物贸易外汇业务登记表》为其办理贸易外汇收支业务


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

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