判断题境外同一个人或机构同日、隔日或连续多日将外汇汇给境内5个人以上（含5个）不同个人，收款人分别结汇；5个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别购汇后，将外汇汇给境外同一个人或机构；5个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别结汇后，将人民币资金存入或汇入同一个人或机构的人民币账户，以上几种情况都属于个人分拆结售汇的主要特征。A 对B 错

题目
判断题
境外同一个人或机构同日、隔日或连续多日将外汇汇给境内5个人以上（含5个）不同个人，收款人分别结汇；5个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别购汇后，将外汇汇给境外同一个人或机构；5个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别结汇后，将人民币资金存入或汇入同一个人或机构的人民币账户，以上几种情况都属于个人分拆结售汇的主要特征。
A

对

B

错

相似考题

1.境外同一个人或机构同日、隔日或连续多日将外汇汇给境内5个人以上（含5个）不同个人，收款人分别结汇；5个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别购汇后，将外汇汇给境外同一个人或机构；5个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别结汇后，将人民币资金存入或汇入同一个人或机构的人民币账户，以上几种情况都属于个人分拆结售汇的主要特征。

2.下列哪些具有个人分拆结售汇行为特征（）。A、5个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别购汇后，将外汇汇给境外同一个人或机构。境外同一个人或机构同日、隔日或连续多日将外汇汇给境内5个以上（含，下同）不同个人，收款人分别结汇。B、个人在7日内从同一外汇储蓄账户5次以上（含）提取接近等值1万美元外币现钞；或者5个以上个人同一日内，共同在同一银行网点，每人办理接近等值5000美元现钞结汇。C、同一个人将其外汇储蓄账户内存款划转至5个以上直系亲属，直系亲属分别在年度总额内结汇；或者同一个人的5个以上直系亲属分别在年度总额内购汇后，将所购外汇划转至该个人外汇储蓄账户。D、其他通过多人次、多频次规避限额管理的个人分拆结售汇行为。

3.下列不属于分拆结售汇行为特征的是（）。A、境外同一个人或机构同日、隔日或连续多日将外汇汇给境内5个以上（含，下同）不同个人，收款人分别结汇。B、5个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别购汇后，将外汇汇给境外同一个人或机构。C、5个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别结汇后，将人民币资金存入或汇入同一个人或机构的人民币账户。D、个人在7日内从同一外汇储蓄账户5次以上（含）提取接近等值5000美元外币现钞

4.境外同一个人或机构同日、隔日或连续多日将外汇汇给境内（）以上（含）不同个人，收款人分别结汇，属于个人分拆结售汇行为。A、2个B、3个C、4个D、5个

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  • 第1题：

    （）以上不同个人同日、隔日或连续多日分别购汇后，将外汇汇给境外同一个人或机构，属于个人分拆结售汇行为。

    • A、2个
    • B、3个
    • C、4个
    • D、5个

    正确答案:D

  • 第2题：

    个人不得以分拆等方式规避个人结汇和境内个人购汇年度总额管理，下列行为不属于分拆特征的是（）。

    • A、境外同一个人或机构同日、隔日将外汇汇给境内5个以上（含，下同）不同个人，收款人分别结汇
    • B、5个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别购汇后，将外汇汇给境外同一个人或机构
    • C、5个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别结汇后，将人民币资金存入或汇入同一个人或机构的人民币账户
    • D、同一个人将其外汇储蓄账户内存款划转至3个以上直系亲属，直系亲属分别在年度总额内结汇

    正确答案:D

  • 第3题：

    下列属于个人分拆结售汇行为的有（）。

    • A、境外同一个人或机构同日、隔日或连续多日将外汇汇给境内5个以上（含，下同）不同个人，收款人分别结汇
    • B、5个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别购汇后，将外汇汇给境外同一个人或机构
    • C、5个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别结汇后，将人民币资金存入或汇入同一个人或机构的人民币账户
    • D、个人在7日内从同一外汇储蓄账户5次以上（含）提取接近等值1万美元外币现钞；或者5个以上个人同一日内，共同在同一银行网点，每人办理接近等值5000美元现钞结汇

    正确答案:A,B,C,D

  • 第4题：

    （）个以上（含）不同个人同日、隔日或连续多日分别购汇后，将外汇汇给境外同一个人或机构的业务，即为达到外汇局汇发[2009]56号文定义的分拆结售汇特征业务。

    • A、2
    • B、3
    • C、4
    • D、5

    正确答案:D

  • 第5题：

    个人分拆结售汇行为主要特征有（）。

    • A、境外同一个人或机构同日、隔日、连续多日将外汇汇给境内5个以上不同个人，收款人分别结汇。
    • B、5个以上不同个人同日、隔日、连续多日分别购汇后，将外汇汇给境外同一个人或机构。
    • C、5个以上不同个人同日、隔日、连续多日分别结汇后，将人民币资金存入或汇入同一个人或机构的人民币账户。
    • D、5个以上个人同一日内，共同在同一银行网点，每人办理接近等值5000美元现钞结汇。

    正确答案:A,B,C,D

  • 第6题：

    以下关于个人分拆结售汇行为主要特征说法正确的是（）。

    • A、境内同一个人或机构同日、隔日或连续多日将外汇汇给境外5个以上（含，下同）不同个人
    • B、5个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别购汇后，将外汇汇给境外同一个人或机构
    • C、5个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别结汇后，将人民币资金存入或汇入同一个人或机构的人民币账户
    • D、个人在7日内从同一外汇储蓄账户5次以上（含）提取接近等值1万美元外币现钞；或者5个以上个人同一日内，共同在同一银行网点，每人办理接近等值5000美元现钞结汇

    正确答案:B,C,D

  • 第7题：

    单选题
    下列不属于分拆结售汇行为特征的是（）。
    A

    境外同一个人或机构同日、隔日或连续多日将外汇汇给境内5个以上（含，下同）不同个人，收款人分别结汇。

    B

    5个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别购汇后，将外汇汇给境外同一个人或机构。

    C

    5个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别结汇后，将人民币资金存入或汇入同一个人或机构的人民币账户。

    D

    个人在7日内从同一外汇储蓄账户5次以上（含）提取接近等值5000美元外币现钞


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    判断题
    境外同一个人或机构同日、隔日或连续多日将外汇汇给境内5个人以上（含5个）不同个人，收款人分别结汇；5个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别购汇后，将外汇汇给境外同一个人或机构；5个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别结汇后，将人民币资金存入或汇入同一个人或机构的人民币账户，以上几种情况都属于个人分拆结售汇的主要特征。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    （）个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别结汇后，将人民币资金存入或汇入同一个人或机构的人民币账户，则认为具备分拆办理个人结售汇业务的特征。
    A

    3

    B

    5

    C

    7

    D

    10


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    （）以上不同个人同日、隔日或连续多日分别购汇后，将外汇汇给境外同一个人或机构，属于个人分拆结售汇行为。
    A

    2个

    B

    3个

    C

    4个

    D

    5个


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    以下属于个人分拆结售汇行为特征的是（）。
    A

    境外同一个人或机构同日、隔日或连续多日将外汇汇给境内5个以上（含，下同）不同个人，收款人分别结汇。

    B

    5个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别购汇后，将外汇汇给境外同一个人或机构。

    C

    5个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别结汇后，将人民币资金存入或汇入同一个人或机构的人民币账户。

    D

    同一个人将其外汇储蓄账户内存款划转至5个以上直系亲属，直系亲属分别在年度总额内结汇。


    正确答案： A,C
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    （）个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别购汇后，将外汇汇给境外同一个人或机构，则认为具备分拆办理个人结售汇业务的特征。
    A

    3

    B

    5

    C

    7

    D

    10


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    下列哪些情况属于分拆结售汇情况（）。

    • A、境外同一个人或机构同日、隔日或连续多日将外汇汇给境内5个以上（含，下同）不同个人，收款人分别结汇
    • B、5个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别购汇后，将外汇汇给境外同一个人或机构
    • C、5个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别结汇后，将人民币资金存入或汇入同一个人或机构的人民币账户
    • D、个人在7日内从同一外汇储蓄账户5次以上（含）提取接近等值1万美元外币现钞；或者5个以上个人同一日内，共同在同一银行网点，每人办理接近等值5000美元现钞结汇

    正确答案:A,B,C,D

  • 第14题：

    外汇局规定的个人分拆结售汇的行为特征主要有以下哪些方面？（）

    • A、境外同一个人或机构同日、隔日或连续多日将外汇汇给境内5个以上（含，下同）不同个人，收款人分别结汇。
    • B、5个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别购汇后，将外汇汇给境外同一个人或机构。
    • C、5个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别结汇后，将人民币资金存入或汇入同一个人或机构的人民币账户。
    • D、个人在7日内从同一外汇储蓄账户5次以上（含）提取接近等值1万美元外币现钞；或者5个以上个人同一日内，共同在同一银行网点，每人办理接近等值5000美元现钞结汇。

    正确答案:A,B,C,D

  • 第15题：

    个人分拆结售汇行为主要具有以下特征：（）

    • A、境外同一个人或机构同日、隔日或连续多日将外汇汇给境内3个以上（含，下同）不同个人，收款人分别结汇
    • B、5个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别购汇后，将外汇汇给境外同一个人或机构
    • C、个人在7日内从同一外汇储蓄账户5次以上（含）提取接近等值1万美元外币现钞
    • D、5个以上个人同一日内，共同在同一银行网点，每人办理接近等值5000美元现钞结汇

    正确答案:B,C,D

  • 第16题：

    以下哪些符合个人分拆结售汇的交易特征（）

    • A、境外同一个人或机构同日、隔日或连续多日将外汇汇给境内5个以上（含，下同）不同个人，收款人分别结汇
    • B、5个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别购汇后，将外汇汇给境外同一个人或机构
    • C、5个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别结汇后，将人民币资金存入或汇入同一个人或机构的人民币账户
    • D、个人在7日内从同一外汇储蓄账户5次以上（含）提取接近等值1万美元外币现钞；或者5个以上个人一起，每人办理一定金额以上的手持现钞结汇

    正确答案:A,B,C,D

  • 第17题：

    以下属于个人分拆结售汇行为特征的是（）。

    • A、5个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别购汇后，将外汇汇给境外同一个人或机构
    • B、5个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别结汇后，将人民币资金存入或汇入同一个人或机构的人民币账户
    • C、个人在7日内从同一外汇储蓄账户5次以上（含）提取接近等值1万美元外币现钞；或者5个以上个人同一日内，共同在同一银行网点，每人办理接近等值5000美元现钞结汇
    • D、同一个人将其外汇储蓄账户内存款划转至5个以上直系亲属，直系亲属分别在年度总额内结汇；或者同一个人的5个以上直系亲属分别在年度总额内购汇后，将所购外汇划转至该个人外汇储蓄账户

    正确答案:A,B,C,D

  • 第18题：

    多选题
    以下哪些业务属于具备个人分拆结售汇特征的业务？（）
    A

    境外同一个人或机构同日、隔日或连续多日将外汇汇给境内5个以上（含）不同个人，收款人分别结汇

    B

    5个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别购汇后，将外汇汇给境外同一个人或机构

    C

    5个以上个人同一日内，共同在同一银行网点，每人办理接近等值5000美元现钞结汇

    D

    个人在7日内从同一外汇储蓄账户5次以上提取接近等值1万美元外币现钞


    正确答案： D,B
    解析： 暂无解析

  • 第19题：

    单选题
    境外同一个人或机构同日、隔日或连续多日将外汇汇给境内（）以上（含）不同个人，收款人分别结汇，属于个人分拆结售汇行为。
    A

    2个

    B

    3个

    C

    4个

    D

    5个


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    多选题
    下列哪些情况可列为汇款业务可疑交易？（）
    A

    境外同一个人或机构同日、隔日或连续多日将外汇汇给境内5个以上不同个人，收款人分别结汇

    B

    5个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别购汇后，将外汇汇给境外同一个人或机构

    C

    企业、个人或者其他组织短期内频繁收取与其业务不相关的款项

    D

    个人与企业频繁发生资金收付


    正确答案： A,B
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    多选题
    个人分拆结售汇行为主要具有以下特征（）。
    A

    境外同一个人或机构同日、隔日或连续多日将外汇汇给境内5个以上（含，下同）不同个人，收款人分别结汇

    B

    5个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别购汇后，将外汇汇给境外同一个人或机构

    C

    5个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别结汇后，将人民币资金存入或汇入同一个人或机构的人民币账户

    D

    个人在7日内从同一外汇储蓄账户5次以上（含）提取接近等值1万美元外币现钞；或者5个以上个人同一日内，共同在同一银行网点，每人办理接近等值5000美元现钞结汇


    正确答案： B,C
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    个人分拆结售汇行为主要特征有（）。
    A

    境外同一个人或机构同日、隔日、连续多日将外汇汇给境内5个以上不同个人，收款人分别结汇。

    B

    5个以上不同个人同日、隔日、连续多日分别购汇后，将外汇汇给境外同一个人或机构。

    C

    5个以上不同个人同日、隔日、连续多日分别结汇后，将人民币资金存入或汇入同一个人或机构的人民币账户。

    D

    5个以上个人同一日内，共同在同一银行网点，每人办理接近等值5000美元现钞结汇。


    正确答案： D,C
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    个人分拆结售汇行为主要具有以下特征：（）
    A

    境外同一个人或机构同日、隔日或连续多日将外汇汇给境内3个以上（含，下同）不同个人，收款人分别结汇

    B

    5个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别购汇后，将外汇汇给境外同一个人或机构

    C

    个人在7日内从同一外汇储蓄账户5次以上（含）提取接近等值1万美元外币现钞

    D

    5个以上个人同一日内，共同在同一银行网点，每人办理接近等值5000美元现钞结汇


    正确答案： A,C
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    多选题
    个人分拆结售汇行为的主要具有特征有：（）
    A

    境外同一个人或机构同日、隔日或连续多日将外汇汇给境内5个以上（含，下同）不同个人，收款人分别结汇。

    B

    5个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别购汇后，将外汇汇给境外同一个人或机构。

    C

    5个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别结汇后，将人民币资金存入或汇入同一个人或机构的人民币账户。

    D

    个人在5日内从同一外汇储蓄账户5次以上（含）提取接近等值1万美元外币现钞；或者5个以上个人同一日内，共同在同一银行网点，每人办理接近等值5000美元现钞结汇。

    E

    同一个人将其外汇储蓄账户内存款划转至5个以上直系亲属，直系亲属分别在年度总额内结汇；或者同一个人的5个以上直系亲属分别在年度总额内购汇后，将所购外汇划转至该个人外汇储蓄账户。

    F

    其他通过多人次、多频次规避限额管理的个人分拆结售汇行为。


    正确答案： A,E
    解析： 暂无解析

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