多选题第一次办理票据转贴现或回购，必须提供的资料包括（）A营业执照复印件B金融许可证复印件C法人机构代码证复印件D法定代表人或法人代表身份证复印件

题目
多选题
第一次办理票据转贴现或回购，必须提供的资料包括（）
A

营业执照复印件

B

金融许可证复印件

C

法人机构代码证复印件

D

法定代表人或法人代表身份证复印件

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1.农合机构申请加入影像交换系统，所需提交的材料，不包括（）。A、法人代表有效身份证件及复印件B、农合机构法人金融许可证或营业许可证C、农合机构工商营业执照正本复印件D、支票影像业务内控制度及应急处置预案

2.未在招商银行开立对公账户的单位，如想签订代发协议，必须提供以下哪些文件（）。A、单位营业执照复印件B、单位机构代码证复印件C、法人身份证复印件D、经办人身份证原件并留存复印件

3.金融机构分支机构申请接入企业征信系统，需提供的相关证件复印件不包括（）。A、金融许可证复印件B、营业执照（副本）复印件或社会统一信用代码证C、组织机构代码证（副本）复印件D、税务登记证复印件

4.办理特约商户，不需要审查下列（）资料。A、营业执照等证明文件原件及复印件。B、法定代表人有效身份证件原件及复印件。C、税务登记证或相关纳税证明原件及复印件。D、组织机构代码证原件及复印件。

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  • 第1题：

    持票人向商业银行申请贴现，需要提供以下资料：（）

    • A、加盖企业公章和法人代表章（或授权代理人章）的贴现申请书；
    • B、经工商部门年检合格的营业执照副本复印件、有效的组织机构代码证复印件、税务登记证复印件、法定代表人证明及身份证复印件、人民银行核发的贷款卡复印件；
    • C、经过背书的银行承兑汇票原件及正反面复印件；
    • D、持票人与其直接前手的商品交易合同复印件及增值税发票或相关税务发票（专指特殊行业）复印件；
    • E、商业银行认为需提供的其他资料。

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第2题：

    首次办理转贴现客户基础资料审查：（）

    • A、金融机构许可证
    • B、营业执照、法人机构代码证、法定代表人身份证复印件
    • C、同业客户印鉴卡
    • D、对于对手行为支行级机构还需提供其上级授权行的上述资料及同意其办理转贴现业务的授权委托书

    正确答案:A,B,C,D

  • 第3题：

    办理转贴现（转入）业务，转贴现申请人应提供以下材料（）

    • A、经年检的营业执照副本、金融机构营业许可证、组织机构代码证、法定代表人（或负责人）身份证复印件，并加盖申请人公章
    • B、经办人员的委托授权书（原件）和身份证复印件
    • C、真实、合法、有效的商业汇票
    • D、转贴现凭证

    正确答案:A,B,C,D

  • 第4题：

    金融机构申请接入企业征信系统中，不需要提供下列哪类材料？（）

    • A、金融许可证复印件
    • B、组织机构代码证复印件
    • C、国税或地税登记证复印件
    • D、营业执照复印件

    正确答案:C

  • 第5题：

    合作支付机构的准入审核需要提供的资料包括什么？（）

    • A、填写《支付机构业务合作审批表》
    • B、提供业务合作方案、支付机构支付许可证复印件
    • C、营业执照复印件和法人身份证复印件

    正确答案:A,B,C

  • 第6题：

    多选题
    属于申请分期商户须同时提供合法有效的资料（）。
    A

    营业执照副本复印件或事业单位经营许可证明文件复印件

    B

    法定代表人（或负责人）身份证正反面复印件

    C

    税务登记证、组织机构代码证复印件

    D

    商户店面正门、收银台或财务室、大堂照片各一张

    E

    相关资质证书复印件及法定代表人授权书（如需）


    正确答案： C,E
    解析： 暂无解析

  • 第7题：

    单选题
    金融机构申请接入企业征信系统中，不需要提供下列哪类材料？（）
    A

    金融许可证复印件

    B

    组织机构代码证复印件

    C

    国税或地税登记证复印件

    D

    营业执照复印件


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    多选题
    持票人向商业银行申请贴现，需要提供以下资料：（）
    A

    加盖企业公章和法人代表章（或授权代理人章）的贴现申请书；

    B

    经工商部门年检合格的营业执照副本复印件、有效的组织机构代码证复印件、税务登记证复印件、法定代表人证明及身份证复印件、人民银行核发的贷款卡复印件；

    C

    经过背书的银行承兑汇票原件及正反面复印件；

    D

    持票人与其直接前手的商品交易合同复印件及增值税发票或相关税务发票（专指特殊行业）复印件；

    E

    商业银行认为需提供的其他资料。


    正确答案： B,D
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    多选题
    办理转贴现（转入）业务，转贴现申请人应提供以下材料（）
    A

    经年检的营业执照副本、金融机构营业许可证、组织机构代码证、法定代表人（或负责人）身份证复印件，并加盖申请人公章

    B

    经办人员的委托授权书（原件）和身份证复印件

    C

    真实、合法、有效的商业汇票

    D

    转贴现凭证


    正确答案： B,A
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    客户申请办理银行承兑汇票贴现业务时应提供（）资料。
    A

    中国建设银行《商业汇票贴现业务申请书》

    B

    有效期内并年审合格的营业执照副本、组织机构代码证和贷款卡原件及复印件；其他需要提供的材料

    C

    法定代表人身份证复印件、经办人身份证复印件，若《申请书》上签章人非法定代表人，需同时提供授权代理人身份证复印件和法人授权委托书

    D

    贴现票据项下的商品、劳务交易合同原件及复印件、贴现申请人与其直接前手之间根据税收制度有关规定开具的增值税发票或普通发票原件及复印件

    E

    未到期的汇票


    正确答案： C,B
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    办理转贴现业务的会员单位应对交易对手的资格及交易资料进行审查并建立客户墓础档案，审查内容包括（）
    A

    有效的营业执照、组织机构代码证、金融许可证复印件并加盖交易对手公章；

    B

    纸质票据原件、查询查复书复印件；

    C

    法定代表人或主要负责人身份证复印件，经办人身份证原件和委托书（或介绍信）原件；

    D

    交易对手以贴现或转贴现方式取得商业汇票时，作为已支付对价证明的贴现凭证或转贴现凭证复印件


    正确答案： B,C
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    企业客户开通网上银行业务需提供以下资料：（）
    A

    经过年检的营业执照副本及复印件

    B

    组织机构代码证正本及复印件

    C

    税务登记证正本及复印件

    D

    法定代表人或负责人身份证原件及复印件


    正确答案： D,B
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    第一次办理票据转贴现或回购，必须提供的资料包括（）

    • A、营业执照复印件
    • B、金融许可证复印件
    • C、法人机构代码证复印件
    • D、法定代表人或法人代表身份证复印件

    正确答案:A,B,C,D

  • 第14题：

    票据买断式转贴现转入业务中，转贴现行需填写转贴现申请审批书，第一次办理业务须提供（）。

    • A、金融许可证
    • B、营业执照
    • C、企业代码证及法人代表身份证复印件
    • D、转贴现申请审批书
    • E、法人授权书或介绍信和经办人身份证复印件

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第15题：

    金融机构要求接入征信系统需向征信中心或分中心提出正式申请，申请材料包括：（）

    • A、申请函
    • B、金融许可证复印件
    • C、营业执照复印件
    • D、组织机构代码证复印件

    正确答案:A,B,C,D

  • 第16题：

    机构投资者签约银期转账业务时，需提供以下（）资料。

    • A、企业法人营业执照正本原件及复印件
    • B、法人组织机构代码证复印件
    • C、法定代表人有效身份证复印件
    • D、对公结算账户或单位借记卡

    正确答案:B,C,D

  • 第17题：

    多选题
    首次办理转贴现客户基础资料审查：（）
    A

    金融机构许可证

    B

    营业执照、法人机构代码证、法定代表人身份证复印件

    C

    同业客户印鉴卡

    D

    对于对手行为支行级机构还需提供其上级授权行的上述资料及同意其办理转贴现业务的授权委托书


    正确答案： C,D
    解析： 暂无解析

  • 第18题：

    多选题
    未在招商银行开立对公账户的单位，如想签订代发协议，必须提供如下哪些文件（）。
    A

    单位营业执照复印件

    B

    单位机构代码证复印件

    C

    法人身份证复印件

    D

    经办人身份证原件并留存复印件


    正确答案： D,B
    解析： 暂无解析

  • 第19题：

    多选题
    金融机构要求接入征信系统需向征信中心或分中心提出正式申请，申请材料包括：（）
    A

    申请函

    B

    金融许可证复印件

    C

    营业执照复印件

    D

    组织机构代码证复印件


    正确答案： D,C
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    多选题
    机构投资者签约银期转账业务时，需提供以下（）资料。
    A

    企业法人营业执照正本原件及复印件

    B

    法人组织机构代码证复印件

    C

    法定代表人有效身份证复印件

    D

    对公结算账户或单位借记卡


    正确答案： C,A
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    多选题
    票据买断式转贴现转入业务中，转贴现行需填写转贴现申请审批书，第一次办理业务须提供（）。
    A

    金融许可证

    B

    营业执照

    C

    企业代码证及法人代表身份证复印件

    D

    转贴现申请审批书

    E

    法人授权书或介绍信和经办人身份证复印件


    正确答案： C,E
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    纳税人办理临时税务登记需提供的资料（）。
    A

    工商营业执照（临时）或其他核准执业证件原件及其复印件

    B

    法定代表人（负责人）、财务负责人的居民身份证、护照或者其他证明身份的合法证件及其复印件

    C

    组织机构代码证原件及其复印件

    D

    房屋租赁合同原件及其复印件


    正确答案： D,B
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    受理社应要求办理转贴现的金融机构提供以下资料（）
    A

    申请机构的《营业执照》、《金融许可证》复印件，限初次办理业务

    B

    经办人授权委托书及身份证复印件

    C

    银行承兑汇票原件及正反面复印件

    D

    贴现凭证第一联复印件

    E

    加盖贴现行公章或营业部结算专用章的查询（复）书复印件


    正确答案： D,B
    解析： 暂无解析

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