多选题出现（）情形，应立即终止与见证（公证）机构的合作。A提供虚假资料骗取某行认定资格的B联合借款人故意提供虚假资料，套取贷款的C因工作重大失误（包括但不限于公证、见证的法律文件违反相关法律规范，未能识别当事人法律行为的虚假性等），给某行带来重大风险隐患或经济损失的D违反国家规定的有关工作程序，虚构法律意见书或公证书的E某行认定的其他情形

题目
多选题
出现（）情形，应立即终止与见证（公证）机构的合作。
A

提供虚假资料骗取某行认定资格的

B

联合借款人故意提供虚假资料，套取贷款的

C

因工作重大失误（包括但不限于公证、见证的法律文件违反相关法律规范，未能识别当事人法律行为的虚假性等），给某行带来重大风险隐患或经济损失的

D

违反国家规定的有关工作程序，虚构法律意见书或公证书的

E

某行认定的其他情形

相似考题

1.公安机关、鉴定机构或者其工作人员违反《吸毒检测程序规定》规定～有下列情形之一的～应当依照有关规定～对相关责任人给予纪律处分或者行政处分,构成犯罪的～依法追究刑事责任( )。A、因严重不负责任给当事人合法权益造成重大损害的B、故意提供虚假检测报告的C、法律、行政法规规定的其他情形D、对戒毒人员有体罚、虐待、侮辱等行为的

2.贷款人可按中国人民银行《贷款通则》的规定，对借款人追究违约责任的情形有( )。A．借款人提供虚假文件或资料，可能造成贷款损失的B．借款人不按期归还贷款本息的C．借款人提供虚假文件或资料，已经造成贷款损失的D．借款人拒绝或阻挠贷款人对贷款使用情况进行监督检查的E．借款人与其他法人签订有损贷款人权益的合同或协议的

3.当事人以及其他个人或者组织有下列()行为之一，给他人造成损失的，依法承担民事责任违反治安管理的，依法给予治安管理处罚构成犯罪的，依法追究刑事责任：A.申请公证的事项违背社会公德的B.提供虚假证明材料，骗取公证书的C.利用虚假公证书从事欺诈活动的D.伪造、变造或者买卖伪造、变造的公证书、公证机构印章的

4.对于存在以下哪种情形的，法律援助机构将拒绝当事人申请法律援助。( )A.提供虚假资料，欺骗法律援助工作人员的B.如实提供法律援助申请资料C.如实陈述案件事实

参考答案和解析
正确答案： A,C
解析： 暂无解析
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  • 第1题：

    商业银行外包活动存在下列( )情形的，银行业监督管理机构可以要求商业银行纠正或采取替代方案，并视情况予以问责。

    A.违反相关法律、行政法规及规章
    B.存在重大风险隐患
    C.存在一般风险隐患
    D.违反本机构风险管理政策、内控制度及操作流程等
    E.其他认定的情形

    答案：A,B,D,E
    解析：
    商业银行外包活动存在以下情形的，银行业监督管理机构可以要求商业银行纠正或采取替代方案，并视情况予以问责。主要情形包括：(1)违反相关法律、行政法规及规章。(2)违反本机构风险管理政策、内控制度及操作流程等。(3)存在重大风险隐患。(4)其他认定的情形。

  • 第2题：

    出现（）情形，应立即终止与见证（公证）机构的合作。

    • A、提供虚假资料骗取某行认定资格的
    • B、联合借款人故意提供虚假资料，套取贷款的
    • C、因工作重大失误（包括但不限于公证、见证的法律文件违反相关法律规范，未能识别当事人法律行为的虚假性等），给某行带来重大风险隐患或经济损失的
    • D、违反国家规定的有关工作程序，虚构法律意见书或公证书的
    • E、某行认定的其他情形

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第3题：

    某行与相关的法律见证（公证）机构可进行（）合作。

    • A、协助搜集客户资料，进行真实性、合规性初审
    • B、贷款客户及其委托代理人身份核实
    • C、客户申请贷款过程中，有关委托事项的公证（仅限公证机关办理）
    • D、信贷合同的见证或公证

    正确答案:A,B,C,D

  • 第4题：

    魏某欲筹资注册一个公司，在向父母借用房产证进行抵押贷款遭拒后，外出办了一个假房产证，并雇人假扮父母到公证处办理委托公证。关于此案，下列说法错误的是哪一或哪些选项？（）

    • A、魏某虚构、隐瞒事实，提供虚假证明材料，公证机构应当不予办理公证
    • B、魏某提供虚假证明材料，骗取公证书的行为若构成犯罪，可以被迫究刑事责任
    • C、办理委托公证时，公证员只需对材料进行审核，无须进行进一步的核实
    • D、若因公证员对材料审查不严、未进行核实，给公证事项的利害关系人造成损失的，公证机构须承担相应的赔偿责任；公证机构赔偿后，可以向有故意或者重大过失的公证员追偿

    正确答案:C

  • 第5题：

    收单第三方服务机构出现下列哪些风险情况，各行社应立即与之终止合作，并向省联社进行通报？（）

    • A、与不良商户勾结进行如虚假伪冒申请、套现、洗单、虚假交易等欺诈活动
    • B、泄漏持卡人交易账号及交易信息
    • C、因自身行为严重影响收单机构声誉或造成重大经济损失
    • D、提供虚假资料，骗取与收单机构的合作资格

    正确答案:A,B,C,D

  • 第6题：

    出现哪些情形下，某行终止与经纪公司的合作？


    正确答案: （1）被国家主管部门依法吊销营业执照或资质证书的。
    （2）通过虚假产权证、他项权利证明、虚假交易等手法恶意套取银行贷款的。
    （3）恶意操纵房产交易价格或房产评估价格，套取高额贷款的。
    （4）串通交易双方提供虚假个人材料或者隐瞒真实情况的。
    （5）应履行担保责任而拒不承担义务的。
    （6）为禁止转让、抵押或面临拆迁的房地产提供中介服务的。
    （7）推荐客户普遍素质较低，非某行目标客户的。
    （8）推荐贷款业务不良率高于某行此类贷款产品不良率的。
    （9）发生法律、法规禁止的其他行为的。
    （10）银行认为其他应终止合作关系的。

  • 第7题：

    根据《中国农业银行风险经理管理办法（试行）》，出现下列情况之一的，应提前解聘风险经理岗位（）

    • A、提供虚假资料，骗取风险经理任职资格的；
    • B、因故意或过失给农业银行造成重大损失的；
    • C、严重违反农业银行规章制度的；
    • D、发生违规案件经监察部门认定负有责任的。

    正确答案:A,B,C,D

  • 第8题：

    多选题
    律师见证机构合作中（）。
    A

    以某行为主，中介机构为辅

    B

    只能协助某行办理有关事务

    C

    严禁单独以某行名义代办

    D

    联合开展贷前调查和签约核保工作


    正确答案： D,C
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    多选题
    根据《中国农业银行风险经理管理办法（试行）》，出现下列情况之一的，应提前解聘风险经理岗位（）
    A

    提供虚假资料，骗取风险经理任职资格的；

    B

    因故意或过失给农业银行造成重大损失的；

    C

    严重违反农业银行规章制度的；

    D

    发生违规案件经监察部门认定负有责任的。


    正确答案： B,C
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    患者有损害,因下列情形之一的,推定医疗机构有过错 （　）
    A

    违反法律、行政法规、规章以及其他有关诊疗规范的规定

    B

    隐匿或者拒绝提供与纠纷有关的病历资料

    C

    伪造、篡改或者销毁病历资料


    正确答案： A,C
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    下列哪些情形，公证机构不予办理公证?
    A

    当事人与申请公证的事项没有利害关系的

    B

    公证的事项属专业技术鉴定、评估事项的

    C

    当事人虚构、隐瞒事实，或者提供虚假证明材料的

    D

    当事人之间对申请公证的事项有争议的


    正确答案： C,B
    解析： 根据《公证法》第31条的规定，有下列情形之一的，公证机构不予办理公证：
    (1)无民事行为能力人或者限制民事行为能力人没有监护人代理申请办理公证的;
    (2)当事人与申请公证的事项没有利害关系的;
    (3)申请公证的事项属专业技术鉴定、评估事项的;
    (4)当事人之间对申请公证的事项有争议的;
    (5)当事人虚构、隐瞒事实，或者提供虚假证明材料的;
    (6)当事人提供的证明材料不充分或者拒绝补充证明材料的;
    (7)申请公证的事项不真实、不合法的;
    (8)申请公证的事项违背社会公德的;
    (9)当事人拒绝按照规定支付公证费的。
    因此，本题四个选项均符合题意。

  • 第12题：

    单选题
    小企业存在以下（）行为，不应直接被评为D、级。
    A

    未按金融机构人员要求及时完整提供评级资料

    B

    在金融机构存量贷款五级分类被认定为可疑、损失类

    C

    提供虚假资料恶意骗取银行信用

    D

    卷入危及贷款安全的重大诉讼及其他纠纷


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    关于公证机构和公证员的法律责任，下列哪些表述是正确的？

    A.公证员在履行公证职责过程中，严重不负责任，出具的公证书有重大失实，造成严重后果的，以出具证明文件重大失实罪追究刑事责任
    B.公证机构及其公证员因过错给当事人、公证事项的利害关系人造成损失的，由公证机构承担相应的赔偿责任；公证机构赔偿后，可以向承办公证员追偿
    C.公证机构对存在错误的公证书，经当事人、利害关系人申请仍不纠正或补正的，人民法院应当认定公证机构存在过错
    D.公证机构或公证员泄露在执业活动中知悉的商业秘密或者个人隐私的，人民法院应当认定公证机构存在过错

    答案：A,C,D
    解析：
    公证机构及其公证员因过错给当事人、公证事项的利害关系人造成损失的，由公证机构承担相应的赔偿责任；公证机构赔偿后，可以向有故意或者重大过失的公证员追偿。B 项错误，必须是有故意或者重大过失方可追偿。当事人、公证事项的利害关系人提供证据证明公证机构及其公证员在公证活动中具有下列情形之一的，人民法院应当认定公证机构有过错：（1）为不真实、不合法得失相出具公证书的；（2）毁损、篡改公证书或者公证档案的；（3）泄露在执业活动中知悉的商业秘密或者个人隐私的；（4）违反公证程序、办证规则以及国务院司法行政部门制定的行业规范出具公证书的；（5）公证机构过程中未尽到充分的审查、核实义务，致使公证书错误或者不真是的；（6）对存在错误的公证书，经当事人、公证事项的利害关系人申请仍不予纠正或者补正的；（7）其他违反法律、法规、国务院司法行政部门强制性规定的情形。

  • 第14题：

    律师见证机构合作中（）。

    • A、以某行为主，中介机构为辅
    • B、只能协助某行办理有关事务
    • C、严禁单独以某行名义代办
    • D、联合开展贷前调查和签约核保工作

    正确答案:A,B,C,D

  • 第15题：

    下列哪些情形，公证机构不予办理公证?

    • A、当事人与申请公证的事项没有利害关系的
    • B、公证的事项属专业技术鉴定、评估事项的
    • C、当事人虚构、隐瞒事实，或者提供虚假证明材料的
    • D、当事人之间对申请公证的事项有争议的

    正确答案:A,B,C,D

  • 第16题：

    小企业存在以下（）行为，不应直接被评为D、级。

    • A、未按金融机构人员要求及时完整提供评级资料
    • B、在金融机构存量贷款五级分类被认定为可疑、损失类
    • C、提供虚假资料恶意骗取银行信用
    • D、卷入危及贷款安全的重大诉讼及其他纠纷

    正确答案:A

  • 第17题：

    某行客户经理与贷款客户私下协商，提供虚假抵押资料，造成中国农业银行抵押悬空，给中国农业银行贷款带来极大风险，指出责任人违反的条款及应给予的处分档次（）。

    • A、记大过至开除
    • B、撤职至开除
    • C、帮助客户隐匿、转移资产，帮助客户通过假破产、假改制等方式逃废银行债务的
    • D、与抵（质）押人或出质人恶意串通，办理或授意办理虚假抵（质）押担保手续的

    正确答案:B,D

  • 第18题：

    与法律见证（公证）机构合作中风险控制应注意哪些？


    正确答案: （1）法律见证（公证）事务只能委托某行认定的律师事务所或公证机关办理未经审批，各行不得私自委托其他机构或个人办理见证（公证）工作。
    （2）某行贷款需要进行法律见证（公证）的，应由取得执行资格的律师或公证员亲自办理，并取得当事人书面笔录，不得委托某行经办人员、房地产开发公司或其他中介机构办理。
    （3）律师或公证人员可以按某行要求协助收集资料，并对资料真实性进行初审。某行贷款审查人员应对前述资料坚持同等审查标准，对存有疑问的，可以进行电话查询或上门查询。

  • 第19题：

    房屋中介机构出现下列情况之一的，农村信用社必须退出（）。

    • A、提供虚假的房屋产权文件、抵押登记文件、卖方收款回执等资料
    • B、串通申请人提供虚假资料骗取银行贷款资金
    • C、挪用客户交易资金，使客户交易资金无法交割
    • D、出现严重亏损或经营情况严重恶化的
    • E、出现重大法律纠纷，已对其正常经营或担保能力产生较大影响的

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第20题：

    多选题
    某行与相关的法律见证（公证）机构可进行（）合作。
    A

    协助搜集客户资料，进行真实性、合规性初审

    B

    贷款客户及其委托代理人身份核实

    C

    客户申请贷款过程中，有关委托事项的公证（仅限公证机关办理）

    D

    信贷合同的见证或公证


    正确答案： B,A
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    多选题
    商业银行外包活动存在下列（   ）情形的，银行业监督管理机构可以要求商业银行纠正或采取替代方案，并视情况予以问责。
    A

    违反相关法律、行政法规及规章

    B

    存在重大风险隐患

    C

    存在一般风险隐患

    D

    违反本机构风险管理政策、内控制度及操作流程等

    E

    其他认定的情形


    正确答案： B,C
    解析：

  • 第22题：

    问答题
    出现哪些情形下，某行终止与经纪公司的合作？

    正确答案： （1）被国家主管部门依法吊销营业执照或资质证书的。
    （2）通过虚假产权证、他项权利证明、虚假交易等手法恶意套取银行贷款的。
    （3）恶意操纵房产交易价格或房产评估价格，套取高额贷款的。
    （4）串通交易双方提供虚假个人材料或者隐瞒真实情况的。
    （5）应履行担保责任而拒不承担义务的。
    （6）为禁止转让、抵押或面临拆迁的房地产提供中介服务的。
    （7）推荐客户普遍素质较低，非某行目标客户的。
    （8）推荐贷款业务不良率高于某行此类贷款产品不良率的。
    （9）发生法律、法规禁止的其他行为的。
    （10）银行认为其他应终止合作关系的。
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    某行客户经理与贷款客户私下协商，提供虚假抵押资料，造成中国农业银行抵押悬空，给中国农业银行贷款带来极大风险，指出责任人违反的条款及应给予的处分档次（）。
    A

    记大过至开除

    B

    撤职至开除

    C

    帮助客户隐匿、转移资产，帮助客户通过假破产、假改制等方式逃废银行债务的

    D

    与抵（质）押人或出质人恶意串通，办理或授意办理虚假抵（质）押担保手续的


    正确答案： C,B
    解析： 暂无解析

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