单选题客户办理人民币单笔（）现金存、取业务时，营业网点应当核对客户的有效身份证件，并在相关业务凭证上批注客户证件类型及号码.A 2万元B 5万元C 10万元D 20万元

题目
单选题
客户办理人民币单笔（）现金存、取业务时，营业网点应当核对客户的有效身份证件，并在相关业务凭证上批注客户证件类型及号码.
A

2万元

B

5万元

C

10万元

D

20万元

相似考题

1.办理5万元(含)以上大额现金存款业务的客户识别:()A、核对客户有效身份证件，由他人代理，应同时核对代理人和被代理人的有效身份证件。B、在存款凭证上登记客户的姓名、证件类型、证件号码、联系方式等基本信息，由他人代理，在存款凭证上登记代理人和被代理人的基本信息。C、留存客户身份证件复印件，随传票装订。D、发现异常，联网核查。

2.金融机构为自然人客户办理人民币单笔()以上现金存取业务时，应当核对客户的有效身份证件或其他身份证明文件。A.5万B.10万C.20万D.50万

3.银行机构为客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上的现金存取业务，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。()

4.办理人民币单笔5万元以上转账业务时，对于不同客户之间的转账业务，营业网点应当核对借方账户客户的有效身份证件，若委托代办的，还需同时核验代理人的有效身份证件;对于同一客户名下各账户之间的转账业务，需()。A.核验借方账户客户的有效身份证件B.核验代理人的有效身份证件C.核验借方账户客户和代理人的有效身份证件D.免验客户证件

参考答案和解析
正确答案： C
解析： 暂无解析
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  • 第1题：

    客户办理人民币单笔（）现金存、取业务时，营业网点应当核对客户的有效身份证件，并在相关业务凭证上批注客户证件类型及号码.

    • A、2万元
    • B、5万元
    • C、10万元
    • D、20万元

    正确答案:B

  • 第2题：

    营业网点在与客户发生下列（）业务关系时，应核对客户的有效身份证件或其他身份证明文件，登记客户身份基本信息（包括在业务系统录入或业务凭证后摘录），并留存身份证件或其他身份证明文件的复印件。

    • A、客户申请开立账户
    • B、客户申请保管箱业务
    • C、交易金额单笔人民币1万元以上的无折（卡）的存款
    • D、为不在本行开立账户的客户提供单笔外币等值1000美元票据兑付
    • E、为不在本行开立账户的客户提供单笔人民币5000元的现金汇款

    正确答案:A,B,C,D

  • 第3题：

    对人民币单笔（）元以上现金取款业务，应当通过联网核查系统审核客户有效身份证件，必要时，审核其他身份证明文件，并在取款凭证背面填写姓名、证件类型、证件号码、联系方式等基本信息。

    • A、5万（不含）
    • B、5万（含）
    • C、20万（不含）
    • D、20万（含）

    正确答案:B

  • 第4题：

    单折业务规定对未在农业银行开立账户的客户提供人民币单笔金额（）以上或者外币等值（）以上一次性现金汇款业务，应当通过（）系统核对客户有效身份证件，将客户姓名、证件类型、证件号码、住所地或单位地址、联系方式等信息登记在传票背面，并留存（客户有效身份证件）或者其他身份证明文件的复印件，随传票装订。


    正确答案:1万元（含）、1000美元（含）、联网核查

  • 第5题：

    关于借记卡取现业务，以下说法错误的是（）。

    • A、单位卡不能支取现金
    • B、办理人民币单笔5万（含）元以上现金取款业务，应通过联网核查系统对客户身份进行核查，并在取款凭证上登记客户的证件类型、证件号码、联系方式等基本信息
    • C、办理现金取款业务时，客户签名与户名不一致的，视同代理业务办理
    • D、对一次性提取现金10万元（含）以上的，客户必须至少提前1天以电话等方式向银行网点预约

    正确答案:D

  • 第6题：

    办理单笔在规定金额以上人民币借记卡现金取款业务，应通过（）客户身份进行核查，并在取款凭证上登记客户的证件类型、证件号码、联系方式等基本信息。

    • A、身份证验证系统
    • B、联网核查系统对
    • C、综合应用系统
    • D、集中作业系统

    正确答案:B

  • 第7题：

    判断题
    办理人民币单笔5万（含）元以上银行卡现金取款业务，应通过联网核查系统对客户身份进行核查，并在取款凭证上登记客户的证件类型、证件号码、联系方式等基本信息。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    单选题
    以下对办理对公通存业务描述不正确的是（）。
    A

    客户委托受理机构办理对公通存业务时，应填写进账单或现金缴款单

    B

    经办机构收到客户提交的凭证，应认真审查凭证要素是否齐全、正确等

    C

    办理单笔交易金额1万元以下的现金通存业务，柜员应当核对经办人的有效身份证件

    D

    办理单笔交易金额1万元以上（含1万元）的现金通存业务，柜员应登记经办人身份信息，并留存身份证件的复印件


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    客户办理人民币单笔（）现金存、取业务时，营业网点应当核对客户的有效身份证件，并在相关业务凭证上批注客户证件类型及号码.
    A

    2万元

    B

    5万元

    C

    10万元

    D

    20万元


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    判断题
    金融机构为自然人客户办理人民币单笔3万元以上现金存款业务的，应当核对客户有效身份证件。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    个人客户办理人民币单笔金额（）（含）以上现金存款业务，应核对客户的有效身份证件，由他人代理的，应同时核对代理人和被代理人有效身份证件，并在存款凭证背面登记代理人的姓名、证件类型、证件号码、联系方式等基本信息。
    A

    5万元

    B

    10万元

    C

    15万元

    D

    20万元


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    对自然人客户办理人民币单笔5万（含）元以上现金取款业务进行客户身份识别的说法中错误的有（）。
    A

    应当通过联网核查系统审核客户有效身份证件。

    B

    必要时，审核其他身份证明文件。

    C

    在取款凭证背面填写姓名、证件类型、证件号码、联系方式等基本信息。

    D

    代理他人办理业务的，应通过联网核查系统审核代理人有效身份证件，并在取款凭证背面留存代理人和被代理人基本信息。


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    以下对办理对公通存业务描述不正确的是（）。

    • A、客户委托受理机构办理对公通存业务时，应填写进账单或现金缴款单
    • B、经办机构收到客户提交的凭证，应认真审查凭证要素是否齐全、正确等
    • C、办理单笔交易金额1万元以下的现金通存业务，柜员应当核对经办人的有效身份证件
    • D、办理单笔交易金额1万元以上（含1万元）的现金通存业务，柜员应登记经办人身份信息，并留存身份证件的复印件

    正确答案:C

  • 第14题：

    个人客户办理人民币单笔金额（）（含）以上现金存款业务，应核对客户的有效身份证件，由他人代理的，应同时核对代理人和被代理人有效身份证件，并在存款凭证背面登记代理人的姓名、证件类型、证件号码、联系方式等基本信息。

    • A、5万元
    • B、10万元
    • C、15万元
    • D、20万元

    正确答案:A

  • 第15题：

    对自然人客户办理人民币单笔5万（含）元以上现金取款业务进行客户身份识别的说法中错误的有（）。

    • A、应当通过联网核查系统审核客户有效身份证件。
    • B、必要时，审核其他身份证明文件。
    • C、在取款凭证背面填写姓名、证件类型、证件号码、联系方式等基本信息。
    • D、代理他人办理业务的，应通过联网核查系统审核代理人有效身份证件，并在取款凭证背面留存代理人和被代理人基本信息。

    正确答案:D

  • 第16题：

    金融机构为自然人客户办理人民币单笔3万元以上现金存款业务的，应当核对客户有效身份证件。


    正确答案:错误

  • 第17题：

    办理人民币单笔5万（含）元以上银行卡现金取款业务，应通过联网核查系统对客户身份进行核查，并在取款凭证上登记客户的证件类型、证件号码、联系方式等基本信息。


    正确答案:正确

  • 第18题：

    办理跨行通存业务时，客户应提交（）.

    • A、个人业务存款（转账）凭证
    • B、现金
    • C、存折（卡）
    • D、有效身份证件

    正确答案:A,B,C,D

  • 第19题：

    多选题
    人民币单笔5万元以上（含）或者外币等值1万美元以上（含）现金存款业务，应当核对客户的有效身份证件，并联网核查身份信息。对于客户所持身份证件或身份证明文件（如：护照、军人、武警身份证件等）无法进行联网核查的，应在《个人XX凭证》上登记（）。
    A

    客户身份证件类型

    B

    证件号码

    C

    如为外国公民还应登记国籍

    D

    发证机关


    正确答案： D,C
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    单选题
    办理单笔在规定金额以上人民币借记卡现金取款业务，应通过（）对客户身份进行核查，并在取款凭证上登记客户的证件类型、证件号码、联系方式等基本信息。
    A

    身份证验证系统

    B

    联网核查系统

    C

    综合应用系统

    D

    集中作业系统


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    对人民币单笔（）元以上现金存款业务，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，并在存款凭证背面填写姓名、证件类型、证件号码、联系方式等基本信息。
    A

    5万（不含）

    B

    5万（含）

    C

    20万（不含）

    D

    20万（含）


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    办理跨行通存业务时，客户应提交（）.
    A

    个人业务存款（转账）凭证

    B

    现金

    C

    存折（卡）

    D

    有效身份证件


    正确答案： C,B
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    关于借记卡取现业务，以下说法错误的是（）。
    A

    单位卡不能支取现金

    B

    办理人民币单笔5万（含）元以上现金取款业务，应通过联网核查系统对客户身份进行核查，并在取款凭证上登记客户的证件类型、证件号码、联系方式等基本信息

    C

    办理现金取款业务时，客户签名与户名不一致的，视同代理业务办理

    D

    对一次性提取现金10万元（含）以上的，客户必须至少提前1天以电话等方式向银行网点预约


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    判断题
    为自然人客户办理人民币单笔5万元以上现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。（）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

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