判断题金融机构反洗钱义务不包括开展反洗钱培训和宣传工作。A 对B 错

题目
判断题
金融机构反洗钱义务不包括开展反洗钱培训和宣传工作。
A

对

B

错

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1.金融机构的反洗钱义务有（ ）。A．健全反洗钱内控制度B．建立客户身份识别制度C．建立客户身份资料和交易记录保持制度D．执行大额交易和可疑交易报告制定E．开展反洗钱培训和宣传工作

2.银行业金融机构的反洗钱义务包括（ ）。 A．建立和实施客户身份识别制度、 B．与国际反洗钱机构建立日常沟通制度 C．建立客户身份资料和交易记录保存制度 D．建立健全反洗钱内部控制制度 E．开展反洗钱培训和宣传工作

3.反洗钱义务的主要内容有( )。A．建立反洗钱内部控制制度B．建立客户身份识别制度C．开展反洗钱培训和宣传工作D．建立大额交易和可疑交易报告制度

4.金融机构主要承担哪些反洗钱义务?()A.建立内部控制制度和组织机构B.建立客户身份识别制度C.建立客户身份资料和交易记录保存制度D.执行大额交易和可疑交易报告制度E.开展反洗钱培训和宣传工作

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  • 第1题：

    金融机构反洗钱义务不包括开展反洗钱培训和宣传工作。 ( )

    A．正确

    B．错误


    正确答案：B
    解析：金融机构的反洗钱义务包括开展反洗钱培训和宣传工作。

  • 第2题：

    金融机构反洗钱义务不包括开展反洗钱培训和宣传工作。（ ）


    正确答案：×
    金融机构的反洗钱义务包括开展反洗钱培训和宣传工作。

  • 第3题：

    下列不属于金融机构反洗钱义务的是（　　）。

    A.在职责范围内调查可疑交易活动
    B.建立客户身份资料和交易记录保存制度
    C.建立客户身份识别制度
    D.按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作

    答案：A
    解析：
    根据《反洗钱法》规定，金融机构应履行的反洗钱义务中，包括建立反洗钱内控制度、建立客户身份识别制度、建立客户身份资料和交易记录保存制度、执行大额交易和可疑交易报告制度、按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作、保密义务和报告义务。
    考点
    相关立法

  • 第4题：

    以下不属于金融机构的反洗钱其他义务的是（）。

    • A、依法建立健全反洗钱内部控制制度，设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作，制定反洗钱内部操作规程和控制措施
    • B、金融机构及其分支机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
    • C、照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作
    • D、依法建立客户身份资料和交易记录保存制度

    正确答案:D

  • 第5题：

    《反洗钱法》规定，金融机构应当按照反洗钱（）制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作。

    • A、监督
    • B、检查
    • C、预防
    • D、监控

    正确答案:C,D

  • 第6题：

    金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作。


    正确答案:正确

  • 第7题：

    根据《反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》，金融机构应履行的反洗钱义务包括（）？

    • A、建立反洗钱内控制度
    • B、开展反洗钱宣传培训
    • C、遵守反洗钱保密规定

    正确答案:A,B,C

  • 第8题：

    反洗钱是一项系统工程，需要金融监管部门和金融机构密切协调配合。金融机构在反洗钱方面的义务有：（）

    • A、健全反洗钱内控制度
    • B、建立客户身份识别系统
    • C、按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度
    • D、按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度
    • E、按照反洗钱预防、健康监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作。

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第9题：

    多选题
    根据《反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》，金融机构应履行的反洗钱义务包括（）？
    A

    建立反洗钱内控制度

    B

    开展反洗钱宣传培训

    C

    遵守反洗钱保密规定


    正确答案： B,A
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    金融机构应当履行的反洗钱义务包括：（）。
    A

    建立反洗钱内部控制制度

    B

    设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作

    C

    建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度

    D

    开展反洗钱培训和宣传工作等


    正确答案： C,D
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    根据《反洗钱法》的规定，金融机构反洗钱工作中的义务包括（　　）。
    A

    建立健全反洗钱内部控制制度

    B

    按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度

    C

    按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度

    D

    按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作


    正确答案： D,A
    解析：
    A项，《反洗钱法》第十五条规定，金融机构应当依照本法规定建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。B项，第十九条第一款规定，金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。C项，第二十条规定，金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度。金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的，应当及时向反洗钱信息中心报告。D项，第二十二条规定，金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作。

  • 第12题：

    单选题
    金融机构应当履行的反洗钱义务中，不包括（）。
    A

    建立客户身份识别制度

    B

    建立大额交易和可疑交易报告制度

    C

    开展反洗钱培训和宣传工作

    D

    参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    金融机构应当履行的反洗钱义务包括()。

    A、建立反洗钱内部控制制度

    B、设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作

    C、建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度

    D、开展反洗钱培训和宣传工作等


    参考答案：ABCD

  • 第14题：

    银行业金融机构的反洗钱义务包括（　　）。

    A.健全反洗钱内控制度
    B.在职责范围内调查可疑交易活动
    C.建立客户身份识别制度
    D.开展反洗钱培训和宣传工作
    E.向中国人民银行报告分析结果

    答案：A,C,D
    解析：
    金融机构的反洗钱义务主要包括：
    第一，建立健全反洗钱内部控制制度，设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。
    第二，建立客户身份识别制度。
    第三，建立客户身份资料和交易记录保存制度。
    第四，执行大额交易和可疑交易报告制度。
    第五，按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作。
    在职责范围内调查可疑交易活动属于中国人民银行的反洗钱职责；向中国人民银行报告分析结果属于反洗钱监测分析中心的职责。
    考点
    相关立法

  • 第15题：

    我国金融机构在反洗钱方面应尽的义务有（ ）。

    A.按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作
    B.健全反洗钱内控制度
    C.建立客户身份识别制度
    D.按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度
    E.按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度

    答案：A,B,C,D,E
    解析：
    根据《中华人民共和国反洗钱法》规定；金融机构在反洗钱方面的义务主要有：(1)健全反洗钱内控制度。(2)建立客户身份识别制度。(3)按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。(4)按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度。(5)按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作。

  • 第16题：

    金融机构应当履行的反洗钱义务中，不包括（）。

    • A、建立客户身份识别制度
    • B、建立大额交易和可疑交易报告制度
    • C、开展反洗钱培训和宣传工作
    • D、参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章

    正确答案:D

  • 第17题：

    金融机构主要承担哪些反洗钱义务（）

    • A、建立内部控制制度和组织机构
    • B、建立客户身份识别制度
    • C、建立客户身份资料和交易记录保存制度
    • D、执行大额交易和可疑交易报告制度
    • E、开展反洗钱培训和宣传工作

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第18题：

    反洗钱检查内容，其中宣传和培训情况内容不包括（）。

    • A、是否定期开展反洗钱培训工作，切实提高反洗钱工作人员的业务水平和素质
    • B、客户身份资料及交易记录保存内容是否完整、有效
    • C、是否积极有效地配合当地人行做好反洗钱宣传工作
    • D、反洗钱宣传工作记录是否留存完整

    正确答案:B

  • 第19题：

    下列哪些属于兴业银行应当履行的反洗钱其他义务（）

    • A、全行员工必须保守反洗钱秘密
    • B、开展反洗钱培训和宣传工作
    • C、配合中国人民银行的反洗钱行政调查和临时冻结
    • D、依法建立和健全反洗钱内部控制制度

    正确答案:A,B,C,D

  • 第20题：

    根据《反洗钱法》的规定，金融机构在反洗钱方面的义务主要有（）。

    • A、健全反洗钱内控制度
    • B、建立客户身份识别制度
    • C、金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度，保存10年以上
    • D、金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度
    • E、金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作

    正确答案:A,B,D,E

  • 第21题：

    多选题
    根据《反洗钱法》的规定，金融机构在反洗钱方面的义务主要有（）。
    A

    健全反洗钱内控制度

    B

    建立客户身份识别制度

    C

    金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度，保存10年以上

    D

    金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度

    E

    金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作


    正确答案： C,D
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    《反洗钱法》规定，金融机构应当按照反洗钱（）制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作。
    A

    监督

    B

    检查

    C

    预防

    D

    监控


    正确答案： B,D
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    判断题
    金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

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